Справа № 562/4065/24
16.12.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12024181130000458 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, що 02.12.2024 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.05.2024 фахівець-посередник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у приміщенні відділення, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , використовуючи власний мобільний телефон, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням мобільного додатку клієнта банку, уклала від імені ОСОБА_5 , без її згоди та відома договір споживчого кредиту на суму 15 000 гривень, в результаті чого, заволоділа грошовими коштами потерпілої на зазначену суму.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що про всі відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 Здолбунівським РС УМВС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема - відомостей про всі відкриті рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 Здолбунівським РС УМВС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_3 , в тому числі: - повні анкетні дані клієнта ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та договори про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет, з можливістю отримання копій відповідних документів; - інформації про рух коштів на вказаних рахунках у період часу з моменту їх відкриття по 05.12.2024 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду) із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції; - інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції; - фото- та відео- матеріалів даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 Здолбунівським РС УМВС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_3 ; - виписки по всіх рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 Здолбунівським РС УМВС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_3 ; - IP-адрес логування в обліковий запис аккаунтів рахунків, відкритих громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителькою АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 виданий 21.07.1997 Здолбунівським РС УМВС України в Рівненській області, РНОКПП: НОМЕР_3 за період часу з моменту їх відкриття по 05.12.2024 (або по дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні вказаними рахунками, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи (осіб), які були використані при користуванні зазначеними рахунками інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - інформації щодо наявності зазначених фінансових телефонних номерів під рахунки, чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з моменту їх відкриття по 05.12.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій інформації для систем лазерного зчитування (диск).
Зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , надати інформацію на електронному носій інформації для систем лазерного зчитування (диску).
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 16 січня 2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_15