Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2301/24
Провадження №1-кс/542/313/24
18 грудня 2024 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024170480000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
17.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170480000281 від 06.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо неї шахрайських дій.
У ході досудового розслідування встановлено, що 04 грудня 2024 року, о 12 години 48 хвилини у застосунку «Вайбер» в бесіду «Батьківський комітет» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 », який має номер мобільного телефону НОМЕР_1 про отримання допомоги грошових коштів та внизу повідомлення було наявне посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яке перейшла потерпіла та ввела номер свого мобільного телефону, після чого застосунок «Вайбер» було заблоковано. У подальшому, 04.12.2024 о 14:29 годині надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 . Чоловік повідомив, що вона зайшла на шахрайський сайт та за допомогою цього надала всі свої дані про картку, але їй допоможуть уникнути шахрайських дій. У подальшому, спілкування з вищевказаним чоловіком відбувалося у застосунку «Телеграм» та невідома особа вказувала на дії, які потрібно робити потерпілій. Чоловік мав повний доступ до банківських карток, так як мав відомості про суму, що знаходилися на банківських картках та говорив їх потерпілій. У подальшому, чоловік продиктував номер банківської картки, на яку необхідно надіслати грошові кошти у сумі 1300 гривень, що потерпіла і зробила зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Далі, чоловік сказав надіслати з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 11 000 гривень на банківську картку, яку він продиктував. Такі дії потерпіла здійснила зі своєю банківською карткою ще декілька разів у сумах 25 150, 12 гривень, 40 100,00 гривень, 25 125,00 гривень. Потім, чоловік сказав зареєструватися та отримати банківську картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила та зареєструвала на своє ім'я банківську картку № НОМЕР_5 . На картці одразу малися кредитні кошти у сумі 50000 гривень. Далі чоловік сказав перейти у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перерахувати кошти двома платежами у сумі 24024 на іншу банківську картку.
Під час досудового розслідування оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що у переліку контактів мобільному телефоні мається невідомий абонентський мобільний номер телефону НОМЕР_2 та встановлено, що у період часу з 14:29 години по 19:55 години 04 грудня 2024 року з вказаного номеру надходило декілька дзвінків на мобільний номер телефону потерпілої.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що номер НОМЕР_2 , з якого телефонувала невідома особа до потерпілої, наданий оператором телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення власника номеру телефону, яким користувалась невідома особа та з якого здійснено повідомлення на мобільний телефон потерпілої та необхідності у встановленні особи, яка може бути причетна до вчинення цього діяння, встановлення маршруту руху в період вчинення кримінального правопорушення, просять надати тиммчасовий досутп до документів, які перебувають у розпорядженні телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення в період часу з 14:29 години по 19:55 години 04 грудня 2024 року.
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує (а.с.20).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином (а.с.19, 21-22), про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 04.12.2024 у застосунку «Вайбер» вона отримала повідомлення про отримання грошової допомоги та інформацію з посиланням, ввівши свій номер телефону зазначеним в цьому оголошенні, невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 і отримала всі відомості про банківську картку. Після цього невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 101441 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в сумі 1306,50 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у сумі 48048 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим заподіяли матеріальну шкоду ОСОБА_5 .
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170480000281 від 06.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 06.12.2024 року (а.с.9-10) вбачається, що 04 грудня 2024 року о 12 години 48 хвилини у застосунку «Вайбер», що зареєстрований на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 у бесіду «Батьківський комітет» надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 », який має номер мобільного телефону НОМЕР_1 про отримання грошової допомоги. Також була наявна інформація з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши на яке, вона ввела номер свого телефону НОМЕР_7 та застосунок «Вайбер» заблокувало.
У подальшому, 04.12.2024 о 14:29 годині на її абонентський номер телефону надійшов дзвінок від невідомої особи з абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , який запропонував допомогу для попередження шахрайських дій.
Після чго, вона 04.12.2024 о 18:03 здійснила переказ коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 25 150, 12 гривень. Такі ж самі операції вона виконала із сумами 41 303 гривень та 25 124 гривень. Після чого перейшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і перерахувала кошти двома платежами у сумі 24024 на іншу свою картку для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.12.2024 вона звернулася до відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала інформацію про рух коштів, а саме: 04.12.2024 о 18:19:05 переказ коштів у сумі 24024.00 гривень та 04.12.2024 о 18:16:27 переказ коштів у сумі 24024.00 гривень. У подальшому, у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала виписку про рух коштів по картці № НОМЕР_4 та встановлено, що 04.12.2024 о 17:24 відбувся переказ коштів на картку у сумі 11 066, 05 гривень, 04.12.2024 о 18:03 переказ коштів на картку у сумі 25 150, 12 гривень, 04.12.2024 о 18:08 я переказ коштів із призначенням ОСОБА_5 у сумі 40 100,00 гривень, 04.12.2024 о 19:31 переказ коштів на картку у сумі 25 125,00 гривень. Також, вона отримала виписку про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та встановлено, що 04.12.2024 о 16:52 відбувся переказ коштів на картку у сумі 1306,50 гривень.
Відповідно до протоколу огляду від 06.12.2024 року (а.с.12-14) вбачається, що під час досудового розслідування оглянуто мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що у контактах абонентський номер телефону НОМЕР_2 здійснював телефонні дзвінки декілька разів у період часу з 14:29 по 19:55 04.12.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (якою, зокрема, є за положеннями ст. 162 КПК України - інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ст.159, п.7 ч.1 ст.162 КПК України як захід забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ може бути надано до документів, які знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання.
Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Згідно рішення Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
В даному випадку слідчим доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п.67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Згідно вищевикладеного, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період часу з 14:29 до 19:55 години 04.12.2024.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024170480000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, в паперовому та/або електронному вигляді, якими володіє ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 , із зазначенням наступних даних, а саме:
- про користувача абонентського номеру НОМЕР_2 та у разі наявності, договір про надання послуг, копії документів споживача (заяву про надання послуг, контракт, паспорт, ідентифікаційний код);
- про адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із абонентським номером НОМЕР_2 у період часу з 14:29 години по 19:55 години 04 грудня 2024 року;
- про типи з'єднання абонента НОМЕР_2 : вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення, без розкриття змісту), MMS (мультимедійні повідомлення, без розкриття змісту), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот, без розкриття змісту), доступ до мережі Internet у період часу з 14:29 години по 19:55 години 04 грудня 2024 року;
- про дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних у період часу з 14:29 години по 19:55 години 04 грудня 2024 року;
- відомості про використання персонального кабінету самообслуговування, з зазначенням IP-адрес входу, із обов'язковим зазначенням вихідного порту обладнання (source port) та географічні координати, які використовувались під час входу до кабінету вказаного абонента у період часу з 14:29 години по 19:55 години 04 грудня 2024 року.
Строк дії ухвали встановити по 16.01.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1