Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2304/24
Провадження №1-кс/542/315/24
18 грудня 2024 року селище НовіСанжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024170480000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
17.12.2024 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024170480000277 від 01.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про вчинення щодо нього шахрайських дій.
В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 30 листопада 2024 року о 12 годині 06 хвилин у застосунку «Вайбер», який прив'язаний до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 у бесіду під назвою «Новосанжарський район», надійшло повідомлення від контакту « ОСОБА_6 », у якому була наявна інформація про отримання грошової допомоги з посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий перейшов за посиланням та ввів номер своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У подальшому, на його мобільний телефон надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_3 та його попросили ввести пін-код від банківської картки і абонент вимкнувся. Близько о 19 годині 30.11.2024 він виявив, що з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів, а саме: 30.11.2024 о 14:58 відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:00 відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:00 відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:00 відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:01 відбулося списання грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 у сумі 2000 гривень.
Слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що особа, яка шахрайським шляхом із використанням інформаційних технологій заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, а отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням місця проведення банківської операції, всіх наявних у банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки), на який перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання цієї інформації, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання слідча не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі (а.с.19).
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.18, 20-21, 22-23).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 30.11.2024 у застосунку «Вайбер» він отримав повідомлення про отримання грошової допомоги та перейшов за посиланням, зазначеним в цьому оголошенні, ввів підтвердження пін-коду своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Після цього невстановлені особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , чим заподіяли йому матеріальну шкоду.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170480000277 від 01.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.12.2024 року (а.с.9-10) вбачається, що 30 листопада 2024 року о 12 годині 06 хвилин у застосунку «Вайбер», який прив'язаний до його мобільного номеру телефону НОМЕР_1 побачив, що у бесіду під назвою «Новосанжарський район», учасниками яких є місцеві мешканці села Нехвороща, надійшло повідомлення від односельця « ОСОБА_6 », у якому була інформація про виплату допомоги та посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він натиснув на посилання, перейшовши за яким на екрані висвітлилося повідомлення про те, що потрібно ввести номер своєї банківської картки. Він ввів номер своєї картки № НОМЕР_2 , потім одразу на мобільний номер телефону зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_3 . Голос був схожий на автовідповідач та його попросили ввести код від його банківської картки і абонент виключився. Він одразу ввів пін-код від своєї картки за тим посиланням, де і вводив номер картки. Він став очікувати кошти і близько через 10 хвилин зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що дана картка, яку він вписував у посиланні була заблокована. Близько в 19 годині йому вдалося самостійно розблокувати картку і він побачив, що з картки відбулося списання грошових коштів, а саме: 30.11.2024 о 14:58, 15:00, 15:00, 15:00, 15:01 списання грошових коштів з картки через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 у сумі по 2000 гривень щоразу. Після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою картку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.12-13) вбачається, що 30.11.2024 о 14:58 год., 15:00 год., 15:00 год., 15:00 год., 15:01 год. з карткового рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі по 2000 грн. кожного разу.
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12024170480000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в Полтавському відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має адресу: АДРЕСА_2 , зокрема:
-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку НОМЕР_11 , 30.11.2024 о 14:58 год. у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:00 год. у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:00 год. у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:00 год. у сумі 2000 гривень, 30.11.2024 о 15:01 год. у сумі 2000 гривень та куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів;
-інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції 30.11.2024 о 14:58 год., 30.11.2024 о 15:00 год., 30.11.2024 о 15:00 год., 30.11.2024 о 15:00 год., 30.11.2024 о 15:01 год., подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив'язана картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) грошових коштів, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою.
Строк дії ухвали встановити по 16.01.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1