Справа № 274/3091/24
Провадження № 1-кс/0274/2244/24
Іменем України
"19" грудня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 42024062340000016 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
17.12.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо проведення будівельних робіт по договору підряду № 37 від 10.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об'єкту «Нове будівництво спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель), а саме до таких документів: договору підряду № 37 від 10.11.2023 з додатками та додатковими угодами до нього; документації в галузі будівництва складеної на виконання умов договору підряду № 37 від 10.11.2023; локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи; відомості ресурсів до локальних кошторисів; об'єктні кошториси; відомості ресурсів до об'єктних кошторисів; зведені кошторисні розрахунки вартості об'єкта будівництва; примірні номенклатури зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва; відомості ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва; зведення витрат; дефектні акти; договірна ціна; акти приймання виконаних будівельних робіт; довідки про вартість будівельних робіт та витрати; акти прихованих робіт; листування з авторським наглядом, замовником, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт, внесення змін до проектно-кошторисної документації, журнали, в яких зазначається хід виконання будівельних робіт та здійснення технічного нагляду (журнал будівельних робіт, технічного нагляду тощо); документів, що підтверджують найм робітників, машин та механізмів, які використовувались при виконанні будівельних робіт (цивільно-правові угоди про найм робітників, оренду машин, механізмів тощо), документів про придбання будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт майданчика (договори купівлі-продажу, накладні про придбання будівельних матеріалів, конструкцій), наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадових обов'язків; будь-якої документації (заяви працівників про надання відпусток з резолюціями директора, накази директора про надання відпусток працівникам, прийняття на роботу, звільнення з роботи тощо) складеної по за межами виконання вказаного договору підряду із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (в кількості 10-15 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчих експертиз; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42024062340000016 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж листопада-грудня 2023 року, під час дії воєнного стану в Україні заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по будівництву спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.
Зважаючи на викладене та спосіб вчинення кримінально-протиправних дій, у слідства є достатньо підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як виконавця робіт знаходиться документація щодо проведення будівельних робіт по договору підряду № 37 від 10.11.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об'єкту «Нове будівництво спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель), а тому, з метою встановлення повних обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до даної документації з правом вилучення оригіналів вищевказаних документів (здійснити їх виїмку).
Вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають вимогам ст. 98, 99 КПК України, необхідні слідству для проведення криміналістичних експертиз (судово-почеркознавчої, економічної, будівельно-технічної,) для яких необхідні оригінали документів, за винятком статуту.
Клопотання просить розглянути без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з'явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Із долучених до клопотання документів встановлено, що СВ Бердичівського РВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024062340000016 від 29.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Згідно з витягом з ЄРДР за № 42024062340000016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж листопада-грудня 2023 року, під час дії воєнного стану в Україні заволоділи бюджетними коштами під час виконання робіт по будівництву спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , чим заподіяли збитки на суму, яка встановлюється.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 42024062340000016, рапорту прокурора Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 29.02.2024, рапорту про виявлене кримінальне правопорушення начальника Бердичівського РВ УСБУ в Житомирській області від 27.02.2024, договору підряду № 37 від 10.11.2023, акта приймання виконаних робіт № 1 за листопад 2023 року, актів приймання виконаних робіт №№ 2, 3 за грудень 2023 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 16.05.2024, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, клопотання слідчого слід задовольнити частково, надавши слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які відповідно до витягу із ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів щодо проведення будівельних робіт по договору підряду № 37 від 10.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об'єкту «Нове будівництво спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » з правом вилучення їх оригіналів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до вказаного документу з можливістю вилучення його копії.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо проведення будівельних робіт по договору підряду № 37 від 10.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об'єкту «Нове будівництво спортивного майданчика на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015 45210000-2 Будівництво будівель), а саме до таких документів:
- договору підряду № 37 від 10.11.2023 з додатками та додатковими угодами до нього;
- документації в галузі будівництва складеної на виконання умов договору підряду № 37 від 10.11.2023: локальні кошториси; індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи;
- відомостей ресурсів до локальних кошторисів;
- об'єктних кошторисів;
- відомостей ресурсів до об'єктних кошторисів;
- зведених кошторисних розрахунків вартості об'єкта будівництва;
- примірних номенклатур зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;
- відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва;
- зведення витрат;
- дефектних актів;
- договірної ціни;
- актів приймання виконаних будівельних робіт;
- довідок про вартість будівельних робіт та витрати;
- актів прихованих робіт;
- листування з авторським наглядом, замовником, технічним наглядом щодо ходу виконання робіт;
- внесення змін до проектно-кошторисної документації;
- журналів, в яких зазначається хід виконання будівельних робіт та здійснення технічного нагляду (журнал будівельних робіт, технічного нагляду тощо);
- документів, що підтверджують найм робітників, машин та механізмів, які використовувались при виконанні будівельних робіт (цивільно-правові угоди про найм робітників, оренду машин, механізмів тощо);
- документів про придбання будівельних матеріалів та конструкцій для виконання будівельних робіт майданчика (договори купівлі-продажу, накладні про придбання будівельних матеріалів, конструкцій);
- наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадових обов'язків;
- будь-якої документації (заяви працівників про надання відпусток з резолюціями директора, накази директора про надання відпусток працівникам, прийняття на роботу, звільнення з роботи тощо) складеної по за межами виконання вказаного договору підряду із зразками підпису та почерку ОСОБА_6 (в кількості 10-15 документів), яка потрібна для проведення судово-почеркознавчих експертиз;
та до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення його копії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1