Справа № 750/17775/24
Провадження № 1-кс/750/6005/24
18 грудня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340003934 від 11.12.2024,
17.12.2024 старший слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеним у клопотанні слідчим документів, що містять інформацію щодо операцій за рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, просила розглядати клопотання без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340003934 від 11.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій відносно нього.
Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомиві, що 11.12.2024 приблизно о 01:39 год. йому надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_6 , на який він відповів, однак з іншого боку ніхто не відповідав. Вранці приблизно о 06:00 год. потерпілий виявив, що з банківської картки AТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_5 були зняті кредитні кошти в розмірі 26 250 грн трьома транзакціями, переказ грошових коштів в розмірі 20 000 грн. здійснено на ім?я ОСОБА_6 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_3 , переказ грошових коштів в розмірі 5 500 грн. здійснено на ім?я ОСОБА_7 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_4 . Будь-яких дозволів та підтверджень на проведення даних операцій він не надавав.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНІ в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП в Чернігівській області ОСОБА_11 документів, що містять наступну інформацію щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 а саме:
- копія справи, що стосується відкриття карткового рахунку.
- фото та відеоматеріали зроблені, під час відкриття карткового рахунку.
- рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому вигляді) за період часу з 11.12.2024 до 16.12.2024;
- місця знаходження об?єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку за період часу з 11.12.2024 до 16.12.2024;
- фото та відеоматеріали з об?єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку за період часу з 11.12.2024 до 16.12.2024;
- номер мобільного телефону до якого прив?язаний картковий рахунок, його зміни.
- залишок коштів на рахунку станом на 16.12.2024;
а також документів, що містять наступну інформацію щодо операцій за картковим рахунком № НОМЕР_5 , а саме:
- копії документів, що стосується відкриття рахунку.
- виписки з руху коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів за 11.12.2024;
- інформацію про те, чи відбувалися 11.12.2024 входи в особистий кабінет в мобільному додатку по рахунку, якщо так, то вказати інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку прив?язаного до банківської картки та інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку в зазначений період часу.
- аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 11.12.2024, з метою проведення будь-яких операцій по рахунку із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок;
- інформацію про те, чи відбувалися 11.12.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив?язаного до рахунку.
- інформацію про те, чи відбувалися 11.12.2024 зміни (або спроби зміни) пін-коду доступу до додатку.
Строк дії ухвали встановити до 28 січня 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1