19.12.2024 Справа №607/26953/24 Провадження №1-кс/607/7313/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12024211040002747 від 09 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 грудня 2024 2024 року по день постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання та без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Як зазначено у клопотанні, що 09.12.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, під час введеного воєнного стану в державі (Указ президента №64/2022 від 24.02.2022), шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі автомобіля для заявниці, заволоділа грошовими коштами у розмірі 257 756 гривень, чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024211040002747 від 09 грудня 2024 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 під приводом покупки автомобіля з своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківські картки невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 257 756 гривень.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки саме на ці карткові рахунки перерахувались грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному картковому рахунку в період з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали, що зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 16.12.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даному рахунку в період з 01 грудня 2024 2024 року по день постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з якого було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали;
- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали;
- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 01 грудня 2024 року по день постановлення ухвали.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1