Справа № 592/20847/24
Провадження № 1-кс/592/8618/24
18 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 62024240010000024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України,
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 29.11.2023 військовий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовий ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 , згідно повідомлення ВЧ НОМЕР_1 під час перевірки наявності особового складу військової частини НОМЕР_2 відсутність солдата ОСОБА_4
За вказаним фактом 13.01.2024 першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіальним управлінням Державним Бюро розпочато кримінальне провадження № 62024240010000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України.
12.04.2024 заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 було винесено постанову про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, у кримінальному провадженні № 62024240010000024 від 13.01.2024 за слідчим Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення інформації про те, де здійснювалось користування банківськими картами, прив'язаних до банківських рахунків, на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що становить банківську таємницю.
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«- документи, які надавались під час відкриття рахунків ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 ., (Індивідуальний порядковий номер НОМЕР_3 )
- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках відкритим на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 ., (Індивідуальний порядковий номер НОМЕР_3 ) за період часу з 13.01.2024 по 16.12.2024;
- фінансовий номер мобільного телефону, прив'язаним до банківських рахунків на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 ., (Індивідуальний порядковий номер НОМЕР_3 )».
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 .
3. Строк дії ухвали - до 17.01.2025 включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1