Справа № 481/2050/24
Провадж.№ 1-кс/481/729/2024
18.12.2024 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Новому Бузі Миколаївської області погоджене прокурором клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152270000567 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024152270000567 від 12.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 11.12.2024 року до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНИ в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 11.12.2024 невідома особа оформила кредит на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що видана на ім'я ОСОБА_4 на суму коштів 75000 грн., після чого, шахрайським шляхом, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, заволоділа кредитними грошовим коштами в сумі 75024, 59 (з урахуванням комісії), перерахувавши їх на картку Моnоbаnк АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 12.12.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024152270000567, правова кваліфікація правопорушення ч. 4 ст.190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має універсальну картку цього ж банку № НОМЕР_2 . 09.12.2024 ОСОБА_4 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свого мобільного телефону та виявив, що 09.12.2024 о 19:22 годині з вищевказаної картки було перераховано кошти в сумі 1,98 доларів (82,85 грн.). На картці лишилося 792,84 грн. Хто та яким чином здійснив дане перерахування грошових коштів ОСОБА_4 не відомо, тому після цього він, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував дану картку. Після цього, ОСОБА_4 даною карткою не користувався та у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не заходив. 11.12.2024 о 00:25 годині на вищевказаний телефон надійшло сповіщення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що зазначену картку розблоковано. ОСОБА_4 зайшов до даного додатку і намагався її заблокувати, але в нього не отрималося, тому він зрозумів, що хтось без його відома, здійснює банківські операції по його картці і для того, щоб уберегти свої залишені кошти на картці в сумі 792,84 грн., він здійснив перерахунок коштів в сумі 700 грн. на оплату інтернету ІНФОРМАЦІЯ_5 філію. Після цього, 11.12.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшли сповіщення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що за його запитом оформлено кредит по його картці № НОМЕР_2 на суму коштів 75000 грн., але ОСОБА_4 даний запит не вчиняв, кредит не оформляв. Після цього, на мобільний телефон надійшли сповіщення на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з картки № НОМЕР_2 о 00:26 годині здійснено переказ коштів на картку іншого банку в сумі 29647,5 грн. (з комісією банку 30513,14 грн.), о 00:27 годині здійснено переказ коштів на картку іншого банку в сумі 29145,00 грн. (з комісією банку 30019,35 грн.), о 00:28 годині здійснено переказ коштів на картку іншого банку в сумі 14070,00 грн. (з комісією банку 14492,10 грн.).
Таким чином, 11.12.2024 з картки № НОМЕР_2 здійснено перерахування грошових коштів в загальній сумі 75024,59 грн. (з урахуванням комісії), а саме кредитних коштів.
11.12.2024 року зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 виявив, що вищевказані банківські транзакції по перерахунку кредитних грошових коштів, що мало місце 11.12.2024 з 00:25 години по 00:27 годину здійснено на картку № НОМЕР_1 , на чиє ім'я вона відкрита, кому належить йому не відомо.
Посилаючись на необхідність встановлення деталей транзакцій про рух коштів, документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв'язків та оскільки, документи, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Слідчий та представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання в судове засідання не прибули, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Від слідчого надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого та представника АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.
Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12024152270000567, прихожу такого висновку.
Надання відомостей що містяться в банківській справі, а саме про рух грошових коштів на банківській картці, відкритій в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 11.12.2024 року включно та інформації про особу, яка відкрила зазначену вище банківську картку, необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх фігурантів справи та їх злочинних зв'язків.
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024152270000567, протокол допиту потерпілого, та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказують на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно положень п. 3 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.
Разом з тим слідчому для повного та всебічного розслідування необхідна повна інформація про осіб, які відкрили вищевказані рахунки з наданням копій документів, які були надані ними банку.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати,начальнику СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського ВВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 1 відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , заступнику начальна відділення поліції №1 - начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНГІ в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКГІ відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів , у тому числі таких, що містять банківську таємницю (з можливістю вилучення їх копій), а саме :
- відомостей про рух коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , місць їх обготівкування із фотозображеннями з банкоматів за вказаним рахунком, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, сумою платежу, у тому числі даних про телефоні номера та ІР- адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг», за 11.12.2024 року;
- інформації про зарахування, перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та їх зняття за 11.12.2024, інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;
- інформації про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за вище вказаною банківською карткою, з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані ІНФОРМАЦІЯ_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для відкриття банківського рахунка,
які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покласти на керівника (або особу яка виконує його обов'язки).
Строк дії ухвали до 17.02.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.
Слідчий суддя