Справа № 945/1834/24
Провадження № 1-кс/945/520/24
17 грудня 2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024153260000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Миколаївського районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12024153260000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що у провадженні СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024153260000073 від 10.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .
Встановлено, що 10.07.2024 року до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.07.2024 року невстановлена особа представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 7 572 грн, які остання перерахувала зі своєї банківської картки на банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 .
В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила наступне, що 29.05.2024 року перебувала за своїм місцем мешкання, та близько о 13:00 год. надійшов дзвінок з номеру ( НОМЕР_2 ). Взявши слухавку, невідомий представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході розмови з запитав чи користується потерпіла Універсальною банківською карткою, нащо остання відповіла, що не користується. Надалі, незнайомий чоловік надав вказівку зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрати банківську картку «Універсальна», після чого натиснути «Переказ на картку» та вести комбінацію цифр: НОМЕР_1 . В подальшому, перейти до другого віконця, обрати «Сума» та вести комбінацію цифр: НОМЕР_5. Потерпіла ОСОБА_5 , зробивши всі вищевказані вказівки, виявила у своєму додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » списання грошових коштів з її банківської картки «Універсальна» на іншу банківську картку за № НОМЕР_1 у сумі: 7 572 грн.
Окрім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що банком-емітентом картки зловмисника є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, в ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, з метою встановлення обставин вчинення шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за карткою НОМЕР_1 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") за період з 29.05.2024 року (включно) та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним рахунком (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 29.05.2024 року (включно) та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні- до моменту заблокування вказаної картки); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
В зв'язку з тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
Дізнавач СВ відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, однак надіслала на електронну адресу Миколаївського районного суду Миколаївської області суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги клопотання підтримала та просила суд задовольнити їх у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з'явився, причин своєї неявки суду не повідомив.
Положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст. 161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Приписами ч. 1 ст. 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання .
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій .
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Відповідно до п. п. 2, 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе неможливість достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий суддя дослідив витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024153260000073 від 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що в клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 12024153260000073, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю.
Крім того, у клопотанні та доданих до нього документах, дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12024153260000073, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
?роздруківки руху грошових коштів за карткою № НОМЕР_1 за період з 29.05.2024 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
?місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною карткою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 29.05.2024 року та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної картки).
?всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
?в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі мобільного банкінгу за даним рахунком - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 17 лютого 2024 року (включно).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.
Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред'являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
17.12.2024