Справа № 488/5453/24
Провадження № 1-кс/488/779/24 р.
17.12.2024 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024153050000182 від 23.11.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 23.11.2024 року за № 12024153050000182 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 13.24 год. 17.11.2024 по 10.51 год. 21.11.2024, невстановлена особа, зв'язавшись з ОСОБА_3 в месенджері «WhatsApp», шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_3 в сумі 83 948 грн., які остання самостійно перераховувала на картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , одна з яких, а саме - НОМЕР_3 - належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку гроші було перераховано потерпілою 21.11.2024 р. о 10-44 год.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості, зокрема дані щодо власника, руху грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", до якого прив'язана картка № НОМЕР_3 , фото та відеозображення з банкоматів щодо користування даною карткою та додаткові відомості, нададуть змогу встановити причетну до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення особу та можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою, що не надалося можливості встановити іншим шляхом.
Дізнавач просила про надання доступу до інформації за вищевказаними документами, починаючи з 00:01 годин 20.11.2024 року по 23:59 годин 27.11.2024 р.
У клопотанні просила про його розгляд за відсутності дізнавача.
Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, зокрема задля встановлення винної особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб не надалось можливим встановити винну особу, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. заступника начальника сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшим дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:
- юридичних справ особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_3 , у тому числі копій паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карток, номеру телефону, вказаного нею при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив'язана картка № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:01 годин 20.11.2024 по 23:59 годин 27.11.2024. Надати вищезазначену інформацію по картковому рахунку і в тому разі, якщо картка № НОМЕР_3 була перевипущена;
- фото та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме в період з 00:01 годин 20.11.2024 по 23:59 годин 27.11.2024 з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
- відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив'язана картка № НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив'язана картка № НОМЕР_3 та інші операції;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
-в разі наявності до інформації, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 17 лютого 2025 року включно.
У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1