Справа № 462/8437/24
провадження 1-кс/462/2210/24
19 грудня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024141390001012 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
Суть клопотання, що вирішується.
Старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , 18.12.2024 року (вх. № 28156) звернулась до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024141390001012 від 17.10.2024 року, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступдо документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копії документів банківської справи банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків договору SAMDNWC00049306598 від 20.02.2019 року укладеного із громадянкою ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- відомостей про рух грошових коштів з 16.10.2024 року по 25.10.2024 року по вказаному банківському рахунку та додаткових до нього рахунків з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі;
- ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні;
- анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг).
Подане клопотання мотивує тим, що з метою для з'ясування обставин та контрагентів, котрим було перераховано 22.10.2024 року грошові кошти у сумі 242 209 грн 13 коп. із рахунку ОСОБА_5 необхідно провести тимчасовий доступ до повного руху коштів із 16.10.2024 року - по момент виявлення списання вищевказаних коштів, тобто по 25.10.2024 року. Окрім цього зазначає, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.
Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.
Слідчий у судове засідання не з'явився, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи слідчого, якою доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Дослідивши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.
Встановлені судом обставини.
16.10.2024 року до ВП №1 ЛРУП №2 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2024 року шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в загальній сумі 21 300 грн 00 коп. та 22.10.2024 року грошовими коштами у сумі 242 209 грн 13 коп.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що в період часу із 06:46 год. до 07:15 год. 16 жовтня 2024 року із її банківської картки відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 без її відомо було здійснено перерахунок коштів на загальну суму 21300 гривень. У зв'язку із вказаним ОСОБА_5 заблокувала вказану картку та представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевипустили нову банківську картку № НОМЕР_3 , однак, не заблокували рахунок НОМЕР_1 і вже 22.10.2024 року із нової картки без відома ОСОБА_5 відбулося списання грошових коштів у 242 209, 13 гривень.
Відповідно до долученої потерпілою виписки по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено банківський рахунок ОСОБА_5 : НОМЕР_1 , який відкритий відповідно до договору SAMDNWC00049306598 від 20.02.2019 року укладеного між нею та представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
12.12.2024 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме копії документів банківської справи банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків договору SAMDNWC00049306598 від 20.02.2019 року укладеного із громадянкою ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів за 16.10.2024 року.
Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Висновки суду.
Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -
постановив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12024141390001012 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшій слідчій ВП № 1 ЛРУП №2 у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, а саме до копії документів банківської справи банківського рахунку НОМЕР_1 і додаткових рахунків договору SAMDNWC00049306598 від 20.02.20219 укладеного із громадянкою ОСОБА_5 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з 16.10.2024 по 25.10.2024 по вказаному банківському рахунку та додаткових до нього рахунків з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), з одночасною можливістю вилучення такої інформації та документів.
Вказана інформація перебуває у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Суддя/підпис/
Згідно з оригіналом.
Суддя: