Єдиний унікальний номер судової справи №678/851/24
Номер провадження №1-кс-678-557/24
12 грудня 2024 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду селища Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане начальником сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024243360000073 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,
І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ
1. 12 грудня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання в якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській (их) установі (вах) - документів, які стосуються руху коштів за банківським (и) рахунком (ами) з метою встановлення особи (іб), що причетна (і) до вчинення кримінального правопорушення.
2. Ініціатор та прокурор просять розгляд клопотання проводити у їх відсутність та за відсутності представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв'язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації, клопотання підтримують.
3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники банківської (их) установи (в) до суду не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) в іншому місті, існують обмежені строки зберігання інформації.
ІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА
4. В силу ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
ІІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. 01 травня 2024 року до ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 23 грудня 2021 року невстановлена особа, невстановленим шляхом, незаконно отримавши доступ до її персональних даних, уклала договір від її імені із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання у позику коштів в сумі 15000 гривень, якими в подальшому заволоділа.
За даним фактом 02 травня 2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.
В ході досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_5 під час якого остання повідомила, що в січні 2022 року на її номер телефону почали надходити телефонні дзвінки та СМС повідомлення про те, що в неї є прострочений кредит в організації під назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Проте, вона повідомила, що не зверталася до цієї організації для отримання кредиту.
Через деякий час на адресу її проживання надійшов лист з позовними вимогами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згодом були надіслані до Летичівського районного суду Хмельницької області, про стягнення з неї кредитної суми з відсотками відповідно до договору від 23 грудня 2021 року.
В ході судового розгляду їй стало відомо, що вищевказаний договір був укладений онлайн на сайті вищезгаданої організації, проте таких дій вона не вчиняла.
23 грудня 2021 року на її особистий номер надходив телефонний дзвінок з невідомого номера і в ході розмови невідома особа представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом перевірки номера телефона попросила на клавіатурі мобільного телефону натискати цифри, які їй буде повідомляти оператор, після цього її телефон був заблокований.
В подальшому їй стало відомо, що грошові кошти були отримані невідомою їй особою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає по АДРЕСА_1 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 із рахунковим номером НОМЕР_2 .
11 вересня 2024 року за погодженням із прокурором Летичівської окружної прокуратури подано клопотання до Летичівського районного суду про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із рахунковим номером НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , та 23 грудня 2021 року о 14:50:38 год. на вказаний рахунок були зараховані кошти в сумі 15 000 гривень.
04 листопада 2024 року працівниками сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вилучено інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 із рахунковим номером НОМЕР_2 .
В ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що дійсно 23 грудня 2021 року о 14:50:38 год. на вказаний рахунок були зараховані кошти в сумі 15000 грн.
Однак, 23 грудня 2021 року о 14:54:00 год. із банківської картки ОСОБА_6 здійснено переказ коштів на банківський рахунок отримувача: ІНН НОМЕР_4 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 номер картки НОМЕР_6 в сумі 4000 грн.
Далі, того ж дня, о 14:54:31 год. на вказаний рахунок переведено 4000 гривень, о 14:55:04 год. - 4000 гривень та о 14:55:34 год. - 3000 гривень.
7. Начальник сектору дізнання зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банку - банківського рахунку № НОМЕР_7 .
Відомості, які містяться у банківських документах по банківському рахунку, мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, місця вчинення кримінального правопорушення, розміру збитків, завданих правопорушенням, можуть бути використані як докази.
В інший спосіб встановити обставини, які передбачається встановити за допомогою даних відомостей інакше, як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.
ІV. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД
8. Зміст клопотання та додані матеріали дають підстави для висновку, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні банківської (их) установи (в) і самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо (ч. 5, ч. 6 ст. 165 КПК України).
V. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ
9. Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
руху коштів по рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 01 години 00 хвилин 22 грудня 2021 року по 01 години 00 хвилин 22 січня 2022 року;
інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_5 ;
фотокартки осіб, які були виконані при видачі даного карткового рахунку НОМЕР_8 , його власника;
документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку НОМЕР_5 - SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;
фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти прив'язаної до рахунку НОМЕР_5 в період часу з 01 години 00 хвилин 22 грудня 2021 року по 01 години 00 хвилин 22 січня 2022 року;
документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із картки прив'язаної до карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 01 години 00 хвилин 22 грудня 2021 року по 01 години 00 хвилин 22 січня 2022 року;
IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).
Ухвала суду може бути виконана уповноваженими особами Відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:
начальником сектору дізнання ОСОБА_3 ;
старшим дізнавачем сектору дізнання ОСОБА_8 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;
старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;
оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ОСОБА_15
Строк дії ухвали - 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1