Справа № 456/2401/24
Провадження № 1-кс/456/1418/2024
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
18 грудня 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідча СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, за номерами банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації. В обґрунтування клопотання покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024141130000482 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2024 у Стрийське РУП ГУ НП у Львівській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка 02.05.2024 близько 10:50 години зателефонували йому із телефонних номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввівши в оману ОСОБА_5 , отримавши дані його карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно-обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів в сумі 56 500 гривень. Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 02.05.2024 він перебував вдома та близько 10:50 год. до нього зателефонували із номеру телефону НОМЕР_2 , чоловік представився працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що його карта № НОМЕР_4 є заблокована та може її розблокувати і поставити новий пін код, для цього потрібно було сказати останні 8 цифр його карти та зачекати смс-повідомлення. Оператор ввівши його в оману попросив назвати останні 8 цифр карти, що він і зробив, згодом на номер мобільного телефону надійшла смс із 4 цифрами, які він повідомив оператору. Тоді надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_6 , де оператор сказав, що надіслав код та його не потрібно нікому повідомляти. Але коли прийшла ще одна смс із кодом, потерпілий код повідомив. Тоді оператор із номеру телефону НОМЕР_3 запитав чи влаштовує новий код до банківської карти, на що він відповів, що його влаштовує та чоловік продиктував потерпілому даний код. Через деякий час оператор запитав, чи він зареєстрований у іншому банку, тоді потерпілий запідозрив, що це можуть бути шахраї. Далі він побачив смс-повідомлення де були списані кошти із банківської зарплатної карти № НОМЕР_4 та кредитної № НОМЕР_5 на загальну суму 56 500 грн. Того ж дня потерпілий звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 для взяття виписки по номеру карти та написання заяву про шахрайські дії щодо його банківської карти, після чого звернувся в поліцію. 08.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 13.05.2024 слідчим проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать потерпілому ОСОБА_5 . З оглянутих документів, наданих банківською установою вбачається, що згідно виписки по банківському рахунку 02.05.2024 об 11.02 год. невідомою особою здійснено переказ грошових коштів між власними картками ОСОБА_5 з кредитної банківської картки № НОМЕР_5 на зарплатну банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 29 500 грн. та 02.05.2024 об 11.03 год. невідомою особою здійснено переказ грошових коштів з кредитної банківської картки № НОМЕР_5 на зарплатну банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 17000 грн. Згідно виписки по банківському рахунку з номером зарплатної банківської картки № НОМЕР_4 вбачається, що 02.05.2024 об 11.02 год. та 11.03 год. на вказану банківську картку з кредитної банківської картки № НОМЕР_5 надійшли грошові кошти в сумі 29 500 грн. та 17 000 грн. відповідно, які надалі з урахуванням залишку коштів на балансі картки, цього ж дня невідомою особою об 11.07 год. в сумі 29 500 грн. були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_1 та об 11.10 год. в сумі 25 000 грн. були перераховані на банківську картку іншого банку № НОМЕР_7 . За результатами проведеного тимчасового доступу до речей і документів, встановлено, що грошові кошти, які належать потерпілому були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 . БІН (BIN) - «Bank Identification Number» або «банківський ідентифікаційний номер» використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером банківської картки № НОМЕР_1 .
В клопотанні слідча СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 02.05.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №12024141130000482) /а.с.6/.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідча покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказала, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілому.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номером банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141130000482 від 02.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчим Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 за період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ГБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи, якій належать вищевказаний картковий рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація на який картковий рахунок було перекинуто грошові кошти у період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про всі факти зміни паролів в обліковий запис аккаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської карти, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, поповнювалися вказані рахунки, інформація про здійснення розрахунку банківською картою із використанням послуги «PayPass» картки, інформаціязняття грошових коштів у банкоматах (терміналах), фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) банку, номери телефонів, які використовувалися як фінансові картки в період часу з 02.05.2024 по даний час виконання ухвали, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищезазначеної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1