Справа №760/31418/24
Провадження №1-кс/760/14881/24
10 грудня 2024 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024111100000019 від 31.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 2022 року по теперішній час за попередньою змовою зі службовими особами державних підприємств, шляхом проведення будівельних робіт за завищеними цінами, вносячи до актів виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, привласнили бюджетні кошти.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем тендеру «Нове будівництво пожежного депо за адресою: Київська область, Вишгородський район, село Старі Петрівці, вул. Захисників України» (ДК 021:2015-45210000-2 Будівництво будівель), очікуваною вартістю 24 576 912,00 грн. з ПДВ, замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та укладено договір підряду від 05.04.2023 № 05/04 із строком виконання до 31.12.2023 на загальну суму 23 199 936,78 грн. Станом на 31.12.2023 акти виконаних робіт закрито, вартість договору сплачено повністю.
Під час досудового розслідування було винесено постанову про призначення судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи було отримано висновок експерта від 24.10.2024 №СЕ-19/111-24/33990-БТ згідно якого фактичні обсяги та вартість виконаних робіт, які можливо перевірити натурним оглядом та відповідними вимірами, не відповідають обсягам та вартості зазначених у первинно-обліковій документації (акти форми №КБ-2в, довідки форми №КБ-3). Вартість не виконаних будівельних робіт становить 3 678 313,24 грн з врахуванням ПДВ.
29.10.2024 на виконання постанови детектива було відібрано зразки підпису у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та співробітника технагляду ОСОБА_6 , які підписували договори, акти виконаних робіт та виробничу звітну документацію до договору від 05.04.2023 №05/04.
Також детективом 05.11.2024 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи.
25.11.2024 отримано висновок судової економічної експертизи, відповідно якого розмір збитків документально підтверджується на суму 3 678 313,54 грн.
До вказаної протиправної діяльності причетний колишні директори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також фактичний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно матеріалів провадження під час укладання та виконання договору від 05.04.2023 №05/04 з предметом «Нове будівництво пожежного депо за адресою: АДРЕСА_1 » ОСОБА_7 користувався мобільними номерами телефонів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_8 - НОМЕР_5 , ОСОБА_9 - НОМЕР_6 .
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити наявність з'єднань телефонних розмов, місць перебування осіб причетних до протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно отримати інформацію в електронному та друкованому вигляді по сім-карті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з номерами тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеними сім-картами в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаній сім-карті, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалася вказана сім-карта, за період часу з 01.01.2023 по 27.11.2024.
Відомості та документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки допоможуть встановити інших осіб, фактичні місця перебування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та осіб з якими підтримувався зв'язок.
У зв'язку із зазначеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку по сім-карті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеною сім-картою в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаній сім-карті, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалася вказана сім-карта, за період часу з 01.01.2023 по 27.11.2024.
На підставі вищезазначених обставин та з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У своєму клопотанні детектив зазначає, що вказані процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.
Детектив також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що детективом наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_10 , старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_11 , детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №72024111100000019 від 31.05.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів у електронному та паперовому вигляді по сім-карті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а саме: дати, часу, тривалості вхідних-вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонента з зазначеною сім-картою в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків по вказаній сім-карті, IMEI телефонних апаратів, в яких розміщувалася вказана сім-карта, за період часу з 01.01.2023 по 27.11.2024.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1