Справа № 201/15385/24
Провадження № 1-кс/201/5464/2024
17 грудня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024042130000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м.Дніпропетровська, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -
В судовому засіданні приймали участь
прокурор ОСОБА_4
Слідчий СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 звернувля до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на затримання відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах кримінального провадження №12024042130000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено про те, що 17.10.2024. ОСОБА_5 знаходячись за адресою свого мешкання : АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки для заволодіння грошовими коштами потерпілих, з метою збагачення, шукаючи шляхи для заробітку, в месенджері «Телеграм», вирішила зайнятися фішингом (створені сайти за допомогою яких здійснюється виманювання у користувачів мережі Інтернет даних входу в облікові записи, реквізитів банківських карток та іншої інформації), а саме, умисно створити фішингове-посилання у месенджері «Телеграм» ІНФОРМАЦІЯ_2 , котре направлено на шахрайське заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, шляхом повної імітації справжньої версії сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 у месенджері «Телеграмі», у якому, згідно злочинного умислу ОСОБА_5 , потерпілі повинні будуть вводити усі необхідні дані, а саме мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, котрі ОСОБА_5 , паралельно дублюватиме в справжні версії додатків Українських банків
В подальшому отримавши доступ до банківських даних карток, які належать потерпілим ОСОБА_5 згідно свого злочинного наміру планувала перераховувати грошові кошти від потерпілих у справжніх версіях мобільних додатків Українських банків на свій банківський рахунок котрий відкритий в АТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , після чого отримані грошові кошти ОСОБА_5 знімала в банкоматах.
Так, 17.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10 год 18 хв, ОСОБА_5 , знаходячись у ТЦ «Нагорний» за адресою: м. Дніпро пр. Науки, буд. 8А, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «OTCoin». В той же час, потерпіла ОСОБА_6 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в котрому побачила повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в котрому ввела мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки Монобанку ОСОБА_6 « НОМЕР_2 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку Монобанку перераховувала грошові кошти в сумі 3517,59 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нагорний» за адресою м. Дніпро, пр. Науки буд. 8А В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_6 завдано майнової шкоди на суму 3517,59 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство),шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 18.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11 год 40 хв, ОСОБА_5 , знаходячись у ТЦ «Нагорний» за адресою: м. Дніпро пр. Науки, буд. 8А, діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «Где повестка Днепр?». В той же час, потерпілий ОСОБА_7 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в котрому побачив повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за фішинговим посиланням https://trustwallet.com/ru/browser-dopomoga в котрому ввів мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «А Банку» ОСОБА_7 « НОМЕР_3 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку «А Банку» перераховувала грошові кошти в сумі 4000 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нагорка» за адресою м. Дніпро, пр. Науки 8А В результаті шахрайських дій потерпілому ОСОБА_7 завдано майнової шкоди на суму 4000 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 22.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22 год 30 хв, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті « ОСОБА_8 ». В той же час, потерпіла ОСОБА_9 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ОСОБА_8 » в котрому побачила повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в котрому ввела мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «Приват Банку» ОСОБА_9 « НОМЕР_4 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку Приват Банку перераховувала грошові кошти в сумі 3517,59 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нео Плаза» за адресою м. Дніпро, вул. Марії Кюрі буд. 5 В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на суму 3517,59 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 23.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14 год 52 хв, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «Где повестка Днепр?». В той же час, потерпілий ОСОБА_10 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в котрому побачив повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за фішинговим посиланням https://trustwallet.com/ru/browser-dopomoga в котрому ввів мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «Приват Банку» ОСОБА_10 « НОМЕР_5 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку «Приват Банку» перераховувала грошові кошти в сумі 4000 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нео Плаза» за адресою м. Дніпро, вул. Марії Кюрі буд. 5. В результаті шахрайських дій потерпілому ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 4000 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Так, 31.10.2024 (точної години досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19 год 30 хв, ОСОБА_5 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_1 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, на платформі «Телеграм» створила фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 котре повністю імітує ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання необхідної інформації для авторизації в справжніх мобільних додатків Українських банків та розмістила його у спільноті «Terny_KR». В той же час, потерпілий ОСОБА_11 знайшовши у месенджері «Телеграм» спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в котрому побачив повідомлення, про отримання грошової допомоги, після чого перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в котрому ввів мобільний номер телефону, номер картки, код cvv, термін дії картки та СМС-повідомлення від банку для авторизації, внаслідок чого з банківської картки «Монобанку» ОСОБА_11 « НОМЕР_6 » ОСОБА_5 одним платежем в справжній версії мобільного додатку «Монобанку» перераховувала грошові кошти в сумі 3800 грн на картку банку АТ «Приват Банку» НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 зняла грошові кошти у банкоматі «Приват Банку» у ТЦ «Нагорка» за адресою м. Дніпро, пр. Науки 8А. В результаті шахрайських дій потерпілому ОСОБА_11 завдано майнової шкоди на суму 3800 грн.,
Таким чином, ОСОБА_5 вчинила заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, слідчим у клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 вчинила тяжке кримінальне правопорушення, за скоєння якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8-ми років, в зв'язку з чим органи досудового розслідування вбачають наявність ризику передбаченого ст. 177 КПК України, який фактично виразився в тому, що ОСОБА_5 після фактичного отримання повідомлення про підозру, усвідомлюючи невідворотнiсть призначення відносно неї покарання, покинула своє місце проживання, вимкнула наданi слідству телефони, в зв'язку з чим запобігти ризику у вигляді переховування від органу досудового розслідування суду обранням більш м'якого запобіжного заходу не представляється можливим.
21.11.2024 ОСОБА_5 , було оголошено у розшук, у зв'язку з чим у досудового розслідування виникла необхідність у затриманні підозрюваного з метою приводу для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор у судовому засідання своє клопотання підтримав та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в провадженні СВ ВП№ 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню №12024042130000002 віл 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Це клопотання може бути подане:
1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою;
2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику;
3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.
3. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.
Відповідно до п.1,2 ч.4 ст. 189 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що:
1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду;
2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.
Однак, дослідивши клопотання, судом встановлено, що прокурором не надано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , що суперечить вимогам до ч.1 ст. 188 КПК України, у зв'язку з чим відсудні підстави для задоволення клопотання вказаного клопотання.
Враховуючи, що порушується умова ч.1 ст.188 КПК України , суд вважає клопотання необґрунтованим та не знаходить правових підстав для задоволення клопотання.
На підстави викладеного, керуючись ст. ст. 9, 22, 111, 131-132, 135, 176-178, 183, 187-190, 278, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024042130000002 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали суду буде оголошений о 10:00 годині 20 грудня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1