18.12.2024
справа №642/6816/24
провадження № 1-кс/642/4125/24
18 грудня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. дізнавача СД ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №12024226260000405 від 23.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вищезазначене клопотання. В обґрунтування зазначено, що 22.10.2024 до ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що в той час коли заявник знаходилась за адресою АДРЕСА_1 , їй на месенджер "Ватсап" прийшло повідомлення з номеру ( НОМЕР_1 ) про можливість заробітку у мережі "Тікток". В подальшому ОСОБА_4 , переказала зі своєї банківської карти АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські карти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти у загальній сумі 92000,00 грн., як необхідність продовження заробітку, з подальшим поверненням. У подальшому невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа коштами ОСОБА_4 заподіявши останній, матеріальну шкоду.
Відомості за даним фактом 23.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024226260000405, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 02.10.2024 потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийшло повідомлення у додатку «Вотсап», про можливість заробітку, шляхом вподобання відео у мережі «Тікток». Вказане повідомлення її зацікавило, та вона погодилась на пропозицію. В подальшому ОСОБА_4 , почала виконувати завдання, які їй надсилала на телефон невстановлена особа. Для подальшого виконання завдань, потерпілій необхідно було переказувати грошові кошти на банківські карти які їй присилала невстановлена особа, які в подальшому начебто повинні були їй повернутися. Так, ОСОБА_4 зі своєї банківської карти імітованої на її ім'я АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахувала на банківські карти: № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 грошові кошти, у загальній сумі 92000,00 грн. В подальшому, грошові кошти ОСОБА_4 не були повернуті, та вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв.
У зв'язку із встановленими обставинами вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) а саме, довідки чи виписки про рух грошових коштів по № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 за період часу з 00.00 години 01.10.2024 по теперішній час. За наявності вказаної інформації необхідно з'ясувати, хто міг ще користуватися карткою, крім особи якій належить картка, з наданням відповідних документів на особу. А також, отримати інформацію по номеру карти коли, де та ким, в яких терміналах (вказати адресу, суму) здійснювались транзакції грошових коштів (зняття, поповнення, переводи тощо) у період часу з 00.00 години 01.10.2024 по теперішній час з долученням фото чи відео фіксації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації,
які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, звернулись до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), про день та час слухання клопотання повідомлявся належними чином, причини неявки суду не відомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню на підставі наступного.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ст. 162, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області (дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції лейтенант поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенату поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ,
- тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- до інформації, що містить банківську таємницю - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 відкритих в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у період часу з 00.00 години 01.10.2024 по теперішній час, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 00.00 години 01.10.2024 по теперішній час по вказаному рахунку;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо);
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS - інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web - банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1