Справа № 626/4316/24
Провадження № 1-кс/626/1886/2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 грудня 2024 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №12024221090001050 від 05.11.2024р., за ч.4 ст.190 КК України -
Слідчий СВ №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області звернулася до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 04.11.2024 о 13:50 год. до ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ЄО № 5074 від 04.11.2024) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 04.11.2024 близько 11:24 год. в застосунку «Viber», перейшов за посиланням для отримання грошової допомоги, внаслідок чого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбулося списання грошових коштів в сумі 10000 гривень.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 05.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221090001050 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , встановлено те, що 01.11.2024 близько 13 год. йому на мобільний телефон у застосунку «Viber» в робочий чат у спільноті ПД-7, надійшло смс повідомлення від начальника абонента НОМЕР_1 зі змістом посилання на отримання грошової допомоги у розмірі 14700 гривень. Після чого, він перейшов за даним посиланням де відкрилася вкладка для введення номеру телефону, номеру банківської картки в якій він вказав всі необхідні дані, а саме номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та номер мобільного телефону. Йому одразу від ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшло смс повідомлення з кодом який він також ввів в вкладці в якій вводив свої дані для отримання грошової допомоги. Після чого, вийшов з посилання. 04.11.2024 близько 11 год. йому на банківську вищевказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заробітна плата в сумі 17000 гривень. Після отримання заробітної плати через 30 хв. на мобільний телефон почали надходити смс повідомлення про списання коштів п'ятьма транзакціями по 2000 гривень, загальною сумою 10000 гривень. 04.11.2024 близько 13 год. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівниками банку було надано йому виписку по банківській картці № НОМЕР_2 ( картковий рахунок якої НОМЕР_3 ), з якої стало відомо що 04.11.2024 о 11:24 було проведено п'ять транзакцій по 2000 гривень, в загальній сумі 10000 гривень ( сума разом з комісією банка складає 10025 гривень). Вказані транзакції він не проводив, хто їх здійснив йому не відомо. В результаті вищезазначеної події зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії внаслідок яких спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 10025 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 01.11.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається слідчий, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення СВ Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВП №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024221090001050 від 05.11.2024р., за ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о начальника СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або за дорученням: старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), зокрема прізвище ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.11.2024 по 17.12.2024р.;
- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.11.2024 по 17.12.2024р.;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.11.2024 по 17.12.2024р., на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 01.11.2024 по 17.12.2024р.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1