Справа № 592/20768/24
Провадження № 1-кс/592/8588/24
18 грудня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старший. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024205520001782 від 19.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 18.11.2024 близько 12.00 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів у борг нібито родичці, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 52000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які 18.11.2024 о 11.51 год. у сумі 17000,00 гривень вона перерахувала з власного банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на надану картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 18.11.2024 о 12.08 год. у сумі 25000,00 гривень на надану картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 18.11.2024 о 12.43 год. у сумі 10000,00 гривень на надану картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому їй стало відомо, що сторінку родички було зламано та використано в шахрайських цілях, чим їй завдано матеріальний збиток на вказану суму (ЄО № 73654 від 18.11.2024).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12024205520001782 від 19.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області старший. лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 . ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із зазначенням її банківського рахунку, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрита картка НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 09.11.2024 по дату ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.
Строк дії ухвали - шістдесят діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1