17.12.2024
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 522/18375/24
Провадження № 1-кс/522/6833/24
17 грудня 2024 року
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження 12024163520000527 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчому судді Приморськоого районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12024163520000527 від 08.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000527 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2024 року до ЧЧ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що вході проведення перевірки інформації за заявою ОСОБА_6 встановлено, що 09.09.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самостійно, таємним шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 69000 грн, які належать ОСОБА_6 , тим самим завдавши заявниці майновий збиток у вказаному розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має відкритий ФОП з рахунком № НОМЕР_1 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ")).
Проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що з банківського рахунку ФОП ОСОБА_6 відбулось неправомірне перерахування грошових коштів у розмірі 69000 грн на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ). Імовірно до вказаного кримінального правопорушення причетний бухгалтер ФОП ОСОБА_6 , яка мала доступ до особистого кабінету ФОП ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів на яких збережена інформація щодо будь-яких операцій по банківському рахунку № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) за період часу з 00:00 години 01.06.2024 року до теперішній час.
Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення.
Документи, до яких виникла необхідність отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Зазначені документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування в рамках кримінального провадження №12024163520000527 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.
Водночас, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.
Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
З дослідженого клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024163520000527 від 08.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження, з метою досягнення завдання кримінального провадження з метою отримання інформації, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", може перебувати зазначена в клопотанні інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання слідчим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей, які знаходяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з можливістю вилучення їх завірених копій в місті Одесі слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або працівнику УПК в Одеській області ДКП ОСОБА_9 за доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, який перебуває в групі слідчих у кримінальному провадженні №12024163520000527, а саме надати інформацію про:
-рух грошових коштів в електронному вигляді, який збережений на особистому рахунку ФОП ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), ким та з якого пристрою здійснена транзакція, у період часу з 00:00 години 09.09.2024 року по теперішній час.
Встановити строк дії ухвали протягом двух місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1