Справа № 750/15990/24
Провадження № 1-кс/750/5964/24
17 грудня 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №12024116210000051 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
16.12.2024 прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення та зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати інформацію про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 30.06.2024; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати інформацію про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 30.06.2024.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась в установленому законом порядку, в клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024116210000051 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, 07.05.2024 до відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 показав, що 07.05.2024 о 18 год. 15 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував нібито його племінник, який телефонував з номера абонента мобільного зв?язку НОМЕР_7 . Під час розмови племінник повідомив, що потребує грошових коштів на своє лікування. 07.05.2024 потерпілий за допомогою мобільного застосунку зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки НОМЕР_8 , на представлену йому для перерахунку грошових коштів банківську картку, банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки НОМЕР_9 перерахував гроші в сумі 9000 грн. Як в подальшому було встановлено, що племінник ОСОБА_12 допомоги не потребував та не телефонував потерпілому.
В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_9 було здійснено в банківському терміналі, який розташований за адресою АДРЕСА_3 . Окрім того, встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_9 належить ОСОБА_13 , яка користується номером мобільного зв?язку НОМЕР_5 .
Опитана ОСОБА_13 повідомила, що має картки наступних банків: 4149500022191939 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; НОМЕР_9 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », картки ІНФОРМАЦІЯ_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номеру яких не пам?ятає. 17.04.2024 в мережі Інтернет познайомилася з чоловіком, з яким в ході листування надала власний номер мобільного, після чого вказаний чоловік зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_10 . Під час розмови чоловік представився як ОСОБА_14 . В ході розмови, зі слів чоловіка, дізналася, що він продає акції та веде бізнес. У розмові з чоловіком останній попрохав допомоги з приводу переказу грошей, а саме надання власної банківської картки для перерахунку грошей від клієнту по бізнесу. У зв?язку з чим вона надала власну банківську картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером НОМЕР_9 та надала доступ до неї у вигляді доступу до мобільного банківського додатку. Так, на вказану вище банківську картку 07.05.2024 о 18 год. 28 год. були перераховані гроші в сумі 9000 грн. Зайшовши до мобільного додатку встановленого на її мобільному телефоні побачила, що дана транзакція по перерахунку грошей була від імені чоловіка на прізвище ОСОБА_12 . Після надходження грошей їй зателефонував чоловік з сайту знайомств, з мобільного номеру НОМЕР_11 та сказав, що він надасть номери карток на, які вона повинна перерахувати гроші в сумі 7500 грн, а залишену суму грошей від загальної суми може залишити собі за послуги надання картки.
З метою проведення швидкого повного неупередженого досудового розслідування, з'ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки показів потерпілого, встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження на момент вчинення злочину, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, отримати відомості, які мають значення для досудового розслідування з огляду на те, що перевірити отриману інформацію іншим способом, окрім як шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів - неможливо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інформація, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, що сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
Іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, не вбачається за можливе.
Як вбачається з клопотання прокурора, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , робочий телефон НОМЕР_1 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати на магнітному носію-диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання, сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 30.06.2024, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з'єднання нульової тривалості);
-дата, час та тривалість з'єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з'єднання нульової тривалості);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Зобов'язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати на магнітному носію-диску у форматі «.xlsx» (Microsoft Excel) інформацію (рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу, тривалості з'єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б, у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання, сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту, назви соти) про телефонні дзвінки з абонентського номеру НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 по 00 год. 00 хв. 30.06.2024, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 наступної інформації:
-адреси розташування та номери базових станцій;
-типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з'єднання нульової тривалості);
-дата, час та тривалість з'єднання;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ, з'єднання нульової тривалості);
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали встановити до 17 лютого 2025 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15