Провадження № 1-кс/331/2512/2024
Справа № 331/6203/24
17 грудня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави по кримінальному провадженню № 12024082020000530, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, відносно підозрюваної:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Благовіщенське, Вільнянського району, Запорізької області, українки, громадянки України, заміжньої, яка має середню освіту, офіційно не працевлаштованої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
Слідчий СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді застави по кримінальному провадженню №12024082020000530, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 травня 2024 року, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , погодженим з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 .
В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством період часу, однак не пізніше 23.09.2024, невстановлена особа, керуючись корисливими мотивами, які виражаються у отриманні прибутку від незаконного впровадження ліцензованого виду господарської діяльності, всупереч вимогам Господарського кодексу України, ЗУ «Про підприємництво» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», не буши зареєстрованою, як суб'єкт господарювання та відповідно не отримуючи ліцензію на впровадженні діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організувала за адресою: АДРЕСА_2 , гральний заклад у якому відвідувачам - гравцям, за допомогою грального обладнання, а саме гральних автоматів по типу «Admiral», які призначені для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел, надавався доступ до азартних ігор, до чого залучила ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Так, відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
Відповідно до ст. 42 ГКУ, підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.
Особливості здійснення окремих видів підприємництва встановлюються законодавчими актами.
Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також перелік видів діяльності, підприємництво в яких забороняється, встановлюються виключно законом.
Відповідно до ст. 45 ГКУ, підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах, передбачених законом, на вибір підприємця.
Порядок створення, державної реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм визначається цим Кодексом та іншими законами.
Відповідно до ст. 55 ГКУ, Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.
Суб'єктами господарювання є: 1) господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
Відповідно до ст. 58 ГКУ, суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 8 ЗУ «Про підприємництво», державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім об'єднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта, якщо інше не передбачено законом. Забороняється реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, найменування яких суперечать вимогам частини третьої статті 2 цього Закону. Відомості про зареєстровані суб'єкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру суб'єктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України
Відповідно до ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», з метою регулювання даного виду діяльності затверджено наступні терміни:
азартна гра - це будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця;
віртуальна гра - гра, що є сукупністю віртуальних подій, створених за допомогою грального обладнання або механічно-технічних засобів, результат якої заздалегідь невідомий та на результат якої гравець або організатор азартних ігор не мають змоги вплинути;
гральний заклад - гральний заклад казино, зал гральних автоматів, букмекерський пункт;
гральний зал - відокремлене приміщення, що є складовою частиною грального закладу, призначене виключно для розміщення гральних столів та/або гральних столів з кільцем рулетки, та/або гральних автоматів, та проведення азартних ігор;
гральне обладнання - онлайн-система організатора азартних ігор, гральний стіл (у тому числі з кільцем рулетки), гральний автомат, інше спеціальне механічне, електричне, електронне чи інше технічне обладнання або пристрій, що призначені та/або використовуються для організації та/або проведення азартних ігор
гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри;
зал гральних автоматів - одне або кілька нежитлових приміщень або їх частина, розташовані за однією адресою, в яких на підставі відповідної ліцензії здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор з використанням гральних автоматів;
гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел;
виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри;
каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії;
ліцензія - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню, та/або про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб'єкта господарювання права на використання грального обладнання або букмекерського пункту, що передбачає отримання ліцензії;
онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації;
програмне забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, - програмне забезпечення, призначене для збору даних про прийняті ставки, їх обліку та реєстрації, визначення, обліку та виплати виграшів (призів), формування баз даних, а також для визначення результату азартної гри, у тому числі розрахунку суми виграшу (призу). До такого програмного забезпечення, зокрема, належить генератор випадкових чисел, будь-яке програмне забезпечення, що входить та/або є частиною онлайн-системи організатора азартних ігор;
ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу);
Відповідно до ст. 2 вищевказаного Закону, діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України може проводитися виключно за наявності у суб'єкта господарювання відповідних передбачених цим Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до цього Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор.
Відповідно до ст. 6 вищевказаного Закону, в Україні також заборонено:
організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;
проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов'язана каналами зв'язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов'язковим для організатора азартних ігор відповідно до цього Закону;
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.09.2024, невстановлені особі, діючи умисно, ігноруючи вищенаведені вимоги законодавства України, з метою незаконного збагачення, для організації закладу з надання доступу до азартних ігор, у невстановлений спосіб отримали у користування нежитлове приміщення літ а-2, що розташоване у буд. АДРЕСА_3 та облаштували вказане приміщення засобами відеоспостереження, меблями (столами та стільцями), комп'ютером для адміністратора, мобільним телефоном, гральним обладнанням, а саме гральними автоматами по типу «Admiral», які призначені для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел.
У подальшому, невстановлена особа - організатор грального закладу, створивши умови для проведення азартних ігор, усвідомлюючи неможливість одноособового забезпечення функціонування незаконного грального закладу, підшукала та залучила до своєї протиправної діяльності інших невстановлених слідством осіб, на яких було покладено обов'язки адміністраторів закладу, які працювали позмінно. Також, не пізніше 25.09.2024, невстановлений слідством організатор грального закладу, на усних домовленостях, залучив до своєї протиправної діяльності, пов'язаної із організацією незаконного грального закладу, ОСОБА_6 , на яку також було покладено обов'язки адміністратора закладу.
На ОСОБА_6 , як і на інших адміністраторів вищевказаного незаконного грального закладу, у якому відвідувачам надається доступ до азартних ігор, було покладено обв'язки щодо підтримання порядку у закладі, здійснення контролю за входом та виходом гравців та їх обслуговування, прийняття від гравців грошових коштів у якості ставки, допомога у вході до програмного забезпечення для отримання доступу до азартних ігор, видача грошових коштів у якості виграшів, ведення у чорнових записів щодо діяльності закладу, забезпечення цілодобового режиму конспірації та маскування незаконної діяльності залу та доступу гравців до грального закладу за попереднім телефонним дзвінком або після ідентифікації через відеокамеру зовнішнього огляду приміщення, тощо.
В свою чергу ОСОБА_6 , за усними домовленостями із невстановленим слідством організатором закладу, без офіційного працевлаштування, отримувала за це грошові кошти у якості заробітної плати.
Так, в період час з 25.09.2024 по 03.10.2024 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами), виконуючи позмінно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами, функції адміністратора грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечувала конспірацію роботи грального закладу закритого доступу шляхом підтримання режиму доступу гравців лише за попереднім дзвінком, приймала від відвідувачів, грошові кошти у якості ставок, для здійснення ними на гральному обладнанні, а саме гральних автоматах по типу «Admiral», які були обладнані накопичувачами із програмним забезпеченням призначеним для ведення азартних ігор, допомагала у отриманні доступу до азартних ігор, видавала грошові кошти у якості виграшів, ввела чорнові записи щодо обліку незаконної діяльності закладу, а також підтримувала у ньому порядок та обслуговувала гравців, тим самим забезпечувала функціонування незаконного закладу у сфері грального бізнесу.
Зокрема, 25.09.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та виконуючи у ньому функції адміністратора, за попереднім телефонним дзвінком відчинила вхідні двері та впустила до грального закладу ОСОБА_9 , яка залучалася на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого прийняла від неї у якості ставки грошові кошти в сумі 200 гривень. Далі, ОСОБА_6 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми грального обладнання, а саме грального автомату по типу «Admiral», шляхом підключення магнітних ключів до відповідного обладнання, розблокувала доступ до входу у програмне забезпечення, чим надала ОСОБА_9 можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через гральне обладнання, а саме гральний автомат по типу «Admiral», із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.
Далі, ОСОБА_9 , зайнявши вільний гральний автомат по типу «Admiral», на екрані якого наявні атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор, при цьому на екрані грального автомата гравця ОСОБА_9 також відобразилось наявність на рахунку віртуальних кредитів, що в еквіваленті відповідало сумі грошових коштів, яку ОСОБА_9 раніше передала на касі ОСОБА_6 . Після вибору азартної гри на меню грального автомату за принципом симулятора грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_9 обрала розмір ставки, натискала за допомогою кнопки-клавіші, яка є елементом відповідного грального автомату по типу «Admiral», після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_9 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані грального автомату.
З урахуванням викладеного, 25.09.2024 ОСОБА_6 , бувши офіційно непрацевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами закладу), діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання незаконного прибутку для себе (у вигляді неофіційної заробітної сплати) та неконтрольованого державою від незаконної діяльності доходу іншими невстановленими особами, виконуючи функції адміністратора, забезпечувала функціонування незаконного грального закладу, у якому відвідувачам - гравцям, за допомогою грального обладнання, а саме гральних автоматів по типу «Admiral», які призначені для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел.
Крім того, 03.10.2024, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_6 знаходячись у приміщенні вищевказаного незаконного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та виконуючи у ньому функції адміністратора, за попереднім телефонним дзвінком відчинила вхідні двері та впустила до грального закладу ОСОБА_9 , яка залучалася на умовах конфіденційного співробітництва для здійснення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, після чого прийняла від неї у якості ставки грошові кошти в сумі 200 гривень. Далі, ОСОБА_8 поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми грального обладнання, а саме грального автомату по типу «Admiral», шляхом підключення магнітних ключів до відповідного обладнання, розблокувала доступ до входу у програмне забезпечення, чим надала ОСОБА_9 можливість доступу до здійснення азартних ігор, які проводяться через гральне обладнання, а саме гральний автомат по типу «Admiral», із внесенням гравцем ставки в еквіваленті зарахованих у подальшому коштів на віртуальний рахунок гравця, що дає можливість в разі співпадіння фігур із однаковими символами отримати виграш у вигляді грошових коштів.
Далі, ОСОБА_9 , зайнявши вільний гральний автомат по типу «Admiral», на екрані якого наявні атрибути інтерактивного казино, а саме логотипи різних ігор, при цьому на екрані грального автомата гравця ОСОБА_9 також відобразилось наявність на рахунку віртуальних кредитів, що в еквіваленті відповідало сумі грошових коштів, яку ОСОБА_9 раніше передала на касі ОСОБА_6 . Після вибору азартної гри в меню грального автомату, суть якої полягала у тому, що ОСОБА_9 обрала розмір ставки, натискала за допомогою кнопки-клавіші, яка є елементом відповідного грального автомату по типу «Admiral», після чого відбувався розіграш ставки шляхом складання випадкових символів, від часткової або повністю випадкової комбінації яких залежав виграш або програш гравця. Конвертовані електронні кредити, що відповідали отриманим грошовим коштам касиром закладу, в розмірі 200 гривень, під час проведення описаної вище азартної гри ОСОБА_9 були програні внаслідок неспівпадіння виграшних комбінацій на екрані грального автомату.
З урахуванням викладеного, 03.10.2024 ОСОБА_6 , бувши неофіційно працевлаштованою, усвідомлюючи протиправність своїх дій з надання послуг азартних ігор, за відсутності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами (організатором закладу та іншими адміністраторами закладу), діючи з корисливих мотивів, маючи на меті отримання незаконного прибутку для себе (у вигляді неофіційної заробітної сплати) та неконтрольованого державою від незаконної діяльності доходу іншими невстановленими особами, виконуючи функції адміністратора, забезпечувала функціонування незаконного грального закладу, у якому відвідувачам - гравцям, за допомогою грального обладнання, а саме гральних автоматів по типу «Admiral», які призначені для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел.
28.11.2024 у зв'язку із наявністю достатніх доказів, слідчий СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 , за погодженням із процесуальним керівником - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_7 , письмово повідомлено ОСОБА_6 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, а саме в проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, забезпеченні функціонування закладу з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , наступні:
- показання свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ;
- протоколи, складені за результатами проведення відносно ОСОБА_8 негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи, контроль за вчиненням злочину;
- інші матеріали досудового розслідування у сукупності.
Оскільки ОСОБА_6 , за попередньою змовою із групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, був вчинений злочини, кваліфікований за ч. 2 ст. 203-2 КК України, який відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 особисто та через невстановлених на теперішній час спільників, може здійснювати вплив на свідків, які відвідували незаконний гральний заклад та можуть свідчити проти неї, вчинити інше кримінальне правопорушення (у тому числі продовжити працювати у незаконному гральному закладі), з метою ухилення від покарання за вчинений злочин переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки вона є внутрішньо-переміщеною особою та не має стійкий соціальних зв'язків у м. Запоріжжі, у зв'язку із чим в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу.
Відповідно до ч. 8 ст. 194 КПК України, до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою.
Враховуючи обставини вчинення вищевказаного злочину, його тяжкість та небажання підозрюваної сприяти розкриттю злочину та встановленню інших причетних осіб, слідство вважає за необхідне застосувати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді застави, який не враховуючи тяжкості вчиненого злочину, є найбільш м'яким запобіжним заходом, із покладанням на підозрюваного наступних обов'язків: 1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду; 2) не відлучатися із м. Запоріжжя, Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора та суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця реєстрації/проживання та роботи; 4) утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження (свідками, підозрюваними та іншими особами причетними до вчинення злочину); 5) не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор (у т.ч. розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 21, приміщення 3); 6) докласти зусиль до пошуку роботи; 7 ) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Застосування вказаного запобіжного заходу, у тому числі необхідне для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваної та належного виконання, покладених на неї, процесуальних обов'язків.
З урахуванням визначеного санкцією ч. 2 ст. 203-2 КК України розміру штрафу, який становить від сорока до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, враховуючи вимоги п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, орган досудового розслідування вважає, що з метою забезпечення належного виконання ОСОБА_8 , яка підозрюється у вчинення особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов'язків, необхідно призначити заставу у 225 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 681 300 грн. та відповідає межам штрафу відповідно до визначеного ч. 2 ст. 203-2 КК України покарання.
Слідство вважає, що у разі незастосування запобіжного заходу у вигляді застави, існують наступні ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме підозрювана ОСОБА_6 може:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні;
- вчинити інше кримінальне правопорушення, у тому числі продовжити працювати у незаконних гральних закладах.
Зазначені вище факти свідчать про неможливість запобігання вказаних ризиків та забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, шляхом застосування більш м'якого запобіжного заходу окрім як застави у розмірі 225 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 681 300 грн.
Прокурор у судовому засіданні внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Захисник ОСОБА_4 в суді проти задоволення клопотання заперечував, та просив обрати запобіжний захід відносно ОСОБА_6 у вигляді особистого зобов'язання.
Підозрювана ОСОБА_6 в суді підтримала позицію свого захисника.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, прийшов до такого.
В силу ст.ст. 131, 132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.
Клопотання слідчого вмотивоване тим, що досудовим слідством встановлена причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України; наявністю ризиків того, що підозрювана ОСОБА_6 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків; вчинити інший злочин.
При вирішенні питання запропонованого запобіжного заходу належить оцінити у сукупності всі інші обставини, що відповідно до положень ст. 178 КПК України враховуються судом при обранні запобіжного заходу.
Відповідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного винуватим у кримінальному правопорушенні; вік та стан здоров'я підозрюваного; міцність соціальних зв'язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи; репутацію підозрюваного, його майновий стан; наявність судимостей.
Як вбачається з доданих до клопотання про застосування запобіжного заходу матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо ОСОБА_6 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні нею кримінального правопорушення.
Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_6 особливо тяжкого злочину, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме: показаннями свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ; протоколами, складені за результатами проведення відносно ОСОБА_8 негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: аудіо-, відеоконтроль особи, контроль за вчиненням злочину; іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
Частина ч. 2 ст. 194 КПК України, передбачає обов'язок слідчого судді, суду постановити ухвалу про відмову у застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 цієї статті, а саме: наявність обґрунтованої підозри, наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Виходячи із приписів ст. 184 КПК України слідчий (прокурор), як в клопотанні, так і в суді, зобов'язаний зазначити один або кілька ризиків, вказаних у ст. 177 КПК України, послатися на обставин, на підставі яких він дійшов висновку про наявність такого ризику або ризиків у вигляді відповідних дій підозрюваного, і на докази, що підтверджують ці обставини.
Проте, в порушення наведеної норми процесуального права, прокурором в суді не доведено існування тих ризиків, на які він посилається в клопотанні в обґрунтування обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави.
Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
При цьому, суд враховує, що ОСОБА_6 не має офіційного джерела прибутку. Ані стороною захисту, ані стороною обвинувачення не надано відомостей про її майновий стан.
Враховуючи те, що під час розгляду клопотання прокурором також не надано доказів про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначених в клопотанні (п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України), то слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений в клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені ч. 5 цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Згідно ч. 1 ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.
Згідно ч. 4 ст. 176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.
Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов'язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов'язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.
Матеріалами, доданими до клопотання встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні особливого тяжкого злочину, не пов'язаного із застосуванням насильства; підозрювана ОСОБА_6 має постійне місце проживання, та тісні соціальні зв'язки; доказів, які підтверджували те, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування не надано; не знятих чи не погашених судимостей підозрювана не має.
Аналізуючи обставини справи, дані про особу підозрюваної, запропоновані законодавцем запобіжні заходи, слідчий суддя приходить до висновку, що в даній, конкретній справі, найбільш дієвим заходом процесуального примусу попереджувального характеру, застосованим до підозрюваної ОСОБА_6 може бути особисте зобов'язання із покладенням на підозрювану обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 194 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави по кримінальному провадженню № 12024082020000530, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
На підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 (два) місяці, а саме:
1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, суду;
2) не відлучатися із м. Запоріжжя, Запорізької області, без дозволу слідчого, прокурора та суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця реєстрації/проживання та роботи;
4) утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження (свідками, підозрюваними та іншими особами, причетними до вчинення злочину);
5) не відвідувати незаконні гральні заклади, у яких надається доступ до азартних ігор (у т.ч. розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний , буд. 87-Б літ. А);
6) докласти зусиль до пошуку роботи;
7) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваній наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрювана, будучи належним чином повідомлена, не з'явилася за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомила про причину своєї неявки, або якщо порушила інші покладені на неї при застосуванні запобіжного заходу обов'язки до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.
Строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити строком на два місяці, тобто до 17 лютого 2025 року.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 18 грудня 2024 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1