Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/6809/24
Провадження №: 1-кс/332/512/24
про надання тимчасового доступу до речей і документів
16 грудня 2024 р. м. Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024082030000774 за ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому вказане наступне.
В провадженні СВ Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області (далі: Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області) перебуває об'єднане кримінальне провадження № 12024082030000774 від 22.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2024 до Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областііз заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.10.2024, приблизно о 19 годині 30 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по вулиці Республіканській у м. Запоріжжі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, скориставшись відсутністю заявниці, з належного останній рюкзака, таємно викрала мобільний телефон марки «ZTE», моделі «Blade A5 2020», у корпусі чорного кольору, який належить ОСОБА_5 . Крім того, у період з 00 години 24 хвилини до 09 години 42 хвилини 16.10.2024 невстановлена особа за допомогою мобільного додатку (застосунку) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановленого на вищевказаному викраденому мобільному телефоні, таємно викрала з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , грошові кошти у загальній сумі 3 820 гривень, які були переведені на інший банківський рахунок.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , окрім іншого пояснила, що 15.10.2024 у період приблизно з 18 години 00 хвилин до 21 години 00 хвилин вона разом з маловідомими їй чоловіком на ім'я ОСОБА_6 та жінкою на ім'я ОСОБА_7 (вказані особи є подружжям) відпочивала поряд з кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по вулиці Республіканській у м. Запоріжжі, де вживала, у тому числі, алкогольні напої. Належний ОСОБА_5 мобільний телефон марки марки «ZTE», моделі «Blade A5 2020», у корпусі чорного кольору, знаходився у неї в жіночому рюкзаку. Вказаний рюкзак із вмістом потерпіла ОСОБА_5 за період перебування в кафе лише один раз залишала без нагляду у той час, коли ходила до вбиральні. Повернувшись додому після 21-00 години 15.10.2024 ОСОБА_5 виявила відсутність вищевказаного належного їй мобільного телефону.
Крім того, потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що приблизно з 2022 року вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у вказаній фінансовій установі у неї відкритий банківський рахунок із закріпленою до нього платіжною банківською карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером: НОМЕР_1 . На вказаній картці був встановлений кредитний ліміт близько 31 500 гривень. 21.10.2024, встановивши додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інший мобільний телефон та здійснивши авторизацію (вхід) до нього, потерпіла ОСОБА_5 виявила невідомі фінансові операції по безготівкову переказу грошових коштів, яких вона не здійснювала. 22.10.2024 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримала виписку картці (банківському рахунку), відповідно до якої грошові кошти у сумі 3 820 гривень п'ятьма фінансовими операціями по безготівковому переказу у період з 00 години 24 хвилини до 09 години 42 хвилини 16.10.2024 були переведені на рахунок ОСОБА_8 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , окрім іншого, пояснила, що у період з 00 години 24 хвилини до 09 години 42 хвилини 16.10.2024 на її банківську картку з номером НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з невідомого рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_5 , було здійснено безготівковий переказ грошових коштів у загальній сумі 3 820 гривень. Власник вказаного рахунку, свідку ОСОБА_9 невідомий, як і безпосередньо у зв'язку із чим здійснено дані фінансові операції. Надалі 21.10.2024 банківський рахунок ОСОБА_9 був заблокований через вищевказані перекази, які зі слів працівника «гарячої» лінії банку були несанкціоновані.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що з належної потерпілійОСОБА_5 банківської картки АТ «БАНК» з номером НОМЕР_1 на банківську картку АТ «БАНК» з номером НОМЕР_2 був здійснений перерахунок грошових коштів.
Враховуючи те, що для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об'єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 18 години 00 хвилин 15.10.2024 до 18 години 00 хвилин 23.10.2024;
-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 18 години 00 хвилин 15.10.2024 до 18 години 00 хвилин 23.10.2024;
-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 18 години 00 хвилин 15.10.2024 до 18 години 00 хвилин 23.10.2024.
Після отримання вказаної інформації її можливо буде використати як важливий речовий доказ у кримінальному провадженні для можливого встановлення нових даних у кримінальному провадженні та перевірці вже отриманих.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вищевказані відомості по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої, згідно ч.2 ст.159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
В статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Таким чином, отримання зазначених вище документів органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали, про що суду також надані відповідні заяви.
Представник банку до суду не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином, його неявка не перешкоджає розгляду справи.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На виконання вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні зазначено у володінні якої особи перебувають необхідні речі та документи , а також обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали та враховуючи наведені норми процесуального права, з метою повноти та всебічності розгляду кримінального провадження, вважає, що є наявні підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12024082030000774 від 22.10.2024, а саме: слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о. слідчого СВ Відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, із можливістю її вилучення в електронному вигляді, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті; банківські виписки про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок за період з 18 години 00 хвилин 15.10.2024 до 18 години 00 хвилин 23.10.2024;
-інформацію про місце знаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки, у тому числі з наданням фото-, відеоматеріалів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів; історію зміни фінансових номерів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку; інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, які йому підлягають з наданням підтверджуючих документів; документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі (оформлення) пластикової платіжної картки клієнта, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 18 години 00 хвилин 15.10.2024 до 18 години 00 хвилин 23.10.2024;
-договір про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінгу» і «Клієнт Банк»; ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, до яких закріплені платіжні банківські картки з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 18 години 00 хвилин 15.10.2024 до 18 години 00 хвилин 23.10.2024.
Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1