Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9697/24
Номер провадження 1-кс/711/2684/24
16 грудня 2024 року м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №2024250000000384 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника ВР ЗЗКС ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №12024250000000384 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
До СУ ГУНП в Черкаській області з заявою звернулась директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що згідно договору на постачання м'ясної сировини, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» вказану сировину на 3 600 000, 50 гривень, проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» за вказану сировину грошові кошти не сплатило, тим самим уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.02.2021 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), в якому директором є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .Дане товариство згідно КВЕДу 10.11 займається - Виробництвом м'яса. 19 жовтня 2022 року ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала договір №19/10-2022 - на постачання м'ясної сировини в асортименті, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , який 02.03.2020 уклав договір підряду (про переробку давальницької сировини) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , тобто договір на виготовлення м'ясних консерв, для подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Постачання м'ясної сировини відбувалось автомобілями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відразу на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в зв'язку з тим, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» немає своїх складських приміщень та з цього приводу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено було договір щодо переробки сировини, зокрема і м'ясних консерв, які в подальшому також упаковувались до добових польових наборів продуктів, для реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ІНФОРМАЦІЯ_7 . Після комплектування вказаних наборів, останні зберігались на зазначеній вище території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім того, коли відбувалось постачання м'ясної сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та доставка її до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до вказаного Товариства особисто приїздив заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» - ОСОБА_8 , який здійснював прийом зазначеної сировини, а саме м'яса яловичого, та перевіряв на якість, на вагу та інші норми поставки м'ясної сировини, після чого, він підписував відповідні документи, а саме видаткові накладні та товарно-транспортні накладні, які водій один екземпляр залишав йому, а іншу забирав собі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього встановлено, що ОСОБА_6 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_5 та ОСОБА_8 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_6 .
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і встановлення всіх осіб, причетних до зазначеного злочину, необхідним є отримання певного обсягу інформації, зокрема: щодо ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS-повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; про ідентифікаційні ознаки кінцевого (термінального) обладнання (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім-карти та IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувався сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 19.10.2022 по 00 год. 00 хв. 04.10.2024, по абонентським номерам, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Ця інформація має суттєве значення для перевірки обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, а її вилучення і проведення аналізу щодо з'єднань і місцезнаходження зазначених вище абонентських номерів надасть змогу встановити особу та підтвердити чи спростувати причетність вказаної особи, а також встановити усіх співучасників злочину.
Вказана інформація перебуває у володінні оператора електронних комунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , однак її безперешкодне отримання є неможливим, оскільки вона містить охоронювану законом таємницю і може бути вилучена лише шляхом тимчасового доступу, а орган досудового розслідування, у свою чергу, не має можливості отримати подібну інформацію в інший спосіб, аніж як шляхом тимчасового доступу до неї.
Слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ч.1 ст.159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.1 ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України; а відповідно ч.2 ст.9 - зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні зазначеного оператора мобільного зв'язку, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак, задоволенню підлягають часові проміжки, які можуть містити спілкування з моменту винекнення заборгованості чи умислу на вчинення кримінального правопорушення, що датується із період звірки від 01.01.2023, інші часові проміжки не доведені клопотанням.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 до оригіналів речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення виготовлених на паперових та/або електронних носіях копій документів/інформації, а саме:
- інформації із зазначенням IMEI телефонів, типу з'єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв'язок, 4G зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (термінального) обладнання (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 04.10.2024, по абонентським номерам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1