Справа № 569/21580/24
1-кс/569/9155/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 грудня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181010002395 від 17.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло звернення від ОСОБА_5 про те, що 07.10.2024 невідома особа шляхом обману, заволоділа персональними відомостями щодо її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 (номер рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , після чого використовуючи ЕОМ заволоділа кредитними грошовими коштами з зазначеної банківської картки в сумі 19400 грн., чим спричинила матеріального збитку на зазначену суму.
В ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що невстановлені особи, використавши дані громадян України, шахрайським шляхом, під приводом виводу криптовалют, з сайтів інтернет-бірж, шляхом оформлення кредитів на ім'я третіх осіб, заволоділи та в подальшому розпорядилися банківськими рахунками, та грошовими коштами належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадян вказаних у клопотанні.
Слідчий у клопотанні вказав, що на даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) про здійснення трансакцій.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Слідий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та у Рівненському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інформації по руху коштів по рахунках, що належать наступним громадянам, а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_5 :
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_5 , моб. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_6 , моб. НОМЕР_9 , РНОКПП НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_7 , моб. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_8 ., моб. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 . ( ЄРДР № 12024030530000778 дата: 09.10.2024 Камінь-Каширський РВП ГУНП у Волинській обл.), РНОКПП НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_9 , моб. НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 Черкаська обл., м. Черкаси, моб. НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_10 , моб. НОМЕР_21 , РНОКПП НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Черкаська обл., м. Звенигородка, моб. НОМЕР_23 , РНОКПП НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_11 , моб. НОМЕР_25 , РНОКПП НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_12 , моб. НОМЕР_27 , РНОКПП НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_13 , моб. НОМЕР_29
- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (кредит 20 000 грн., ) АДРЕСА_14 , моб. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , РНОКПП НОМЕР_32
- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_15 , моб. НОМЕР_33 , РНОКПП НОМЕР_34 , які емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по термін дії ухвали в тому числі до:
- інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня.
- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.
- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).
- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .
- з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_20