Справа № 585/5112/24
Номер провадження 1-кс/585/1875/24
17 грудня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470001043 від 10.12.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.
09.12.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що в період часу з 03.12.2024 року по 09.12.2024 року в ході телефонних розмов з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , невідомі особи шляхом впливу, шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перераховувала на картки, надані шахраями, зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 трьома транзакціями на загальну суму 30987 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що остання здійснила перерахування власних грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на банківські картки невідомих осіб, а саме: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо оформлення банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , документів щодо руху коштів по вказаних картках, інформації про зняття готівкових коштів, інформації щодо номерів мобільних телефонів, прив'язаних до даних карток та інформації стосовно ІР-адрес з управління вказаними банківськими картками.
Іншими способами встановити обставини події злочину не надається за можливе, тому просить надати доступ до документів, які знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.16).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.19).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470001043 від 10.12.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.12.2024 року (а.с.4-5), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 10.12.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-11), квитанції № 198034666 та № 198489803 про перерахування коштів ОСОБА_4 (а.с.12,13),
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , які зазначені у клопотанні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: підполковнику поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , підполковнику поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 ; заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_19 , до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 02.12.2024 року по 10.12.2024 року;
- інформації про використання картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 02.12.2024 року по 10.12.2024 року, із зазначенням ІР- адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.12.2024 року по 10.12.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 за період з 02.12.2024 року по 10.12.2024 року;
- інформації відносно номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківських карток: № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;
- інформації стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг з управління банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , у період з 02.12.2024 року по 10.12.2024 року, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1