Провадження № 1-кс/582/160/24
Справа № 582/1241/24
Копія
Недригайлівський районний суд Сумської області
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 грудня 2024 року смт. Недригайлів
Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205500000287, яке внесене до ЄРДР 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та додані до нього матеріали,
03 жовтня 2024 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , із клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації, а саме: про фізичну особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку); способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період часу 01.01.2024 по теперішній час.
Своє клопотання мотивувала тим, що 12.08.2024 до ЧЧ Роменського РВП надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 30.07.2024 остання, звернувшись до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 виявила, що на її ім'я відкрито банківську картку з кредитним лімітом у сумі 80 000 грн, та на момент звернення заявниця має борг перед банком в розмірі 87 062 грн.
Відповідні відомості 13.08.2024 було внесено до ЄРДР за № 12024205500000287, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України та розпочато досудове розслідування.
У зв'язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, а тому, враховуючи подану дізнавачем заяву про розгляд клопотання без її участі, яке вона підтримує повністю, слідчий суддя вважає можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності дізнавача.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення по факту того, що 30.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та виявила, що на її ім'я відкрито банківську картку з кредитним лімітом у сумі 80 000 грн, та на момент звернення остання має борг перед банком в розмірі 87 062 грн (а.с.4).
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2024 (а.с. 7), установлено, що 17.07.2024 до неї зателефонувала особа жіночої статі, відрекомендувавшись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що їй необхідно сплатити заборгованість по банківській карті, яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її ім'я, при цьому ОСОБА_5 повідомила, що ніяких рахунків у цьому банку вона не має. 30.07.2024 ОСОБА_5 прибула до ІНФОРМАЦІЯ_1 , де подала заявку про отримання інформації щодо відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 на її ім'я рахунків. Співробітники банку надали їй інформацію, що на її ім'я відкрито рахунок НОМЕР_1 (із зазначенням її паспортних даних, ІПН) та кредитну картку, а також виписку по вказаній картці. При цьому, остання має відкритий рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_3 та має банківську картку, на яку отримує заробітну плату, а також має кредитну картку, якою не користується. Жодних інших рахунків та карток, у т.ч. А-Банку, вона не має, і своїх даних нікому не повідомляла.
Вказане підтверджується також випискою по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілої рахунок НОМЕР_1 .
Тому під час досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 .
Враховуючи, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 12024205500000287, яке внесене до ЄРДР 13.08.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 182 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.
Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205500000287, яке внесене до ЄРДР 13.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12024205500000287 від 13.08.2024, на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), а саме до інформації: про фізичну особу, на яку відкрито рахунок НОМЕР_1 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито невідомою особою на ім'я ОСОБА_5 що є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів у період часу з 01.01.2024 по теперішній час, із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку); способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який було відкрито на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника таабо одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 системи «Інтернет-банкінг» за період часу 01.01.2024 по дату постановлення ухвали.
Термін дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя:підпис З оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1