Справа № 592/20764/24
Провадження № 1-кс/592/8585/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 грудня 2024 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024205520001900 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
17.12.2024 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 03.12.2024 року до Сумського РУП ГУНП в Сумській області поштою через секретаря надійшли матеріали ЄО №239 від 30.11.2024, про те, що звернувся гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом того, що 30.11.2024 року познайомившись на сайті знайомства з дівчиною на ім'я ОСОБА_6 , яка по словам заявниці займалася криптовалютою. З метою заробітку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 5000 грн., № НОМЕР_2 на суму 7512 грн., НОМЕР_3 у сумі 3500 грн., № НОМЕР_4 у сумі 5000 грн. (ЄО 82847 від 06.12.2024).
Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.
Слідчою суддею встановлено, що 07.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024205520001900 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и ла :
Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітована банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 із зазначенням її рахунку, адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів за номером банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги за період часу з 25.10.2024 року по 17.12.2024.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1