Справа № 761/40961/24
Провадження № 1-кс/761/27104/2024
21 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого - судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій,
Старший детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42024000000000875 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України знаходиться кримінальне провадження за №42024000000000875 від 16.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2023 року між ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 (виконавець) укладено договір №7/Л-23 відповідно до умов якого виконавець зобов'язується на власний ризик, власними силами і силами своїх найманих працівників, власними засобами та матеріалами виконувати роботи, надавати послуги, пов'язані з лісництвом за завданням замовника, який в свою чергу зобов'язується приймати і оплачувати надані послуги. Відповідно до п.3.1, п.4.1, п.5.1, п.5.2, п.5.3 загальна сума цього договору складається із сум усіх укладених та підписаних сторонами актів приймання-передачі робіт та послуг протягом строку дії цього договору; вартість та перелік передбачених робіт та послуг пов'язаних з лісництвом регламентується додатками до договору; замовник проводить оплату за виконані роботи та надані послуги протягом місяця наступного за місяцем складання актів приймання-передачі робіт та послуг, згідно рахунку виставленого виконавцем; форма розрахунку за договором - безготівкова; остаточний розрахунок проводиться після складання акта огляду місць виконання робіт чи наданих послуг, за умови відсутності претензій зі сторони замовника. Після усунення всіх недоліків, виявлених представниками замовника сторони засвідчують цей факт своїми підписами в акті огляду місць виконання робіт чи наданих послуг.
В ході допиту як свідка ОСОБА_5 на запитання щодо осіб, якими безпосередньо виконувались роботи та які були залучені відповідно до умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року, останній повідомив, що не може відповісти на питання, так як частина співробітників працюють у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - тракторист, ОСОБА_9 - лісоруб (6 розряд), ОСОБА_10 - лісоруб (6 розряд), ОСОБА_11 - лісоруб (6 розряд). Інших він не пам'ятає. Окрім цього, останній повідомив, що журнал інструктажів техніки безпеки знаходиться у нього вдома.
З метою підтвердження відповідності виконання робіт та надання послуг пов'язаних з лісівництвом до норм дотримання законодавства про охорону праці, а також підтвердження виконання умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року саме ФОП « ОСОБА_5 » 01.10.2024 року за вих. №11/6/4.5.2/23826-24 на адресу ФОП « ОСОБА_5 » направлено запит щодо надання належним чином засвідчених копій документів.
Враховуючи, що відповідь на запит за вих. №№11/6/4.5.2/23826-24 від 01.10.2024 не отримано, з метою дотримання принципу розумності строків досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів до яких надається доступ, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 42024000000000875, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42024000000000875, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 та детективам, що входять до складу групи детективів дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-журналу інструктажів правил техніки безпеки, де містяться підписи осіб, яких було залучено до виконання робіт в рамках договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року;
-наказів про призначення, копії трудових книжок співробітників, які було залучено до виконання робіт в рамках договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року;
-трудових договорів укладених зі співробітниками, яких залучено до виконання робіт в рамках договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року;
-табелів обліку робочого часу за період з 14.02.2023 по 31.12.2023 рік;
-платіжних відомостей за період часу з 14.02.2023 по 31.12.2023 рік;
-декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці за №32-20-1348 від 14.04.2020.
-платіжних відомостей в розрізі виконання умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року;
-табелів обліку робочого дня в розрізі виконання умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року;
-документи, що підтверджують проходження працівниками залучених до виконання умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року спеціального навчання та перевірку знань з охорони праці;
-копії паспортів та ідентифікаційних кодів співробітників залучених до виконання умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року;
-карти технологічного процесу, складені в рамках виконання умов договору №7/Л-23 від 14 лютого 2023 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1