СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9009/24
ун. № 759/26430/24
16 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102080000019 від 12.03.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на майно,
12.12.2024 прокурор звернувся з вищезазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.12.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_4 ; банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; тимчасові реєстраційні талони № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; НОМЕР_15; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; флешнакопичувач "Kingston" на 32 gb; чорнові записи на блокнот зеленого кольору з чорновими записами на ньому; прозора папка з документацією на вибракування автомобілів; запити військових частин на 15 арк.; документація благодійного фонду «Благодійність Вінниччини» 1 папка сірого кольору; документація благодійного фонду «Єдині Заради Майбутнього» 1 паперова папка; документація благодійного фонду «Єдина Спільна Справа» 22 паперових папок та одна папка синього кольору; документація благодійного фонду «Подільські Котики» 1 папка рожевого кольору, 1 папка зеленого кольору, 1 папка синього кольору; документація благодійного фонду «Ми Об'єднались Допомагати» 8 паперових папок, 6 пластикових папок; з метою збереження їх як речового доказу та забезпечення спеціальної конфіскації, заборонивши використання, відчуження та розпорядження вказаним майном.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчими слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102080000019 від 12.03.2024.
Досудовим розслідуванням встановлено, засновник благодійного фонду «Єдина Спільна справа» за попередньою змовою групою осіб, під виглядом гуманітарної допомоги, спрямованої на потреби Збройних Сил України завозили значну кількість автомобілів, частину з яких, перепродували з метою збагачення. Це підтверджується зокрема тим, що дані автомобілі були помічені на сайті з продажу транспортних засобів AUTO.RIA, значна частина транспортних засобів були застраховані страховими компаніями, що також може вказувати на те, що дані автомобілі використовуються не для протидії російської агресії.
Зокрема, наявними доказами встановлено, що до такої діяльності причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана особа є засновником ГО «Єдина спільна справа» та інших фондів. Так, митними органами зафіксовано понад 1000 ввезених автомобілів, з яких близько 100 поставлено на тимчасовий облік в сервісних центрах МВС України у Києві (в т.ч. у Святошинському районі) та Вінниці. Роль вказаної особи полягала у завідомо неправдивому наданні листів іншим співучасникам, які в свою чергу подавали їх до митних органів, та у поданні відповідних декларацій, із зазначенням призначення транспортних засобів, які ввозилися на територію України як гуманітарна допомога за відповідну плату.
Надалі, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_4 ; банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; тимчасові реєстраційні талони № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; флешнакопичувач "Kingston" на 32 gb; чорнові записи на блокнот зеленого кольору з чорновими записами на ньому; прозора папка з документацією на вибракування автомобілів; запити військових частин на 15 арк.; документація благодійного фонду «Благодійність Вінниччини» 1 папка сірого кольору; документація благодійного фонду «Єдині Заради Майбутнього» 1 паперова папка; документація благодійного фонду «Єдина Спільна Справа» 22 паперових папок та одна папка синього кольору; документація благодійного фонду «Подільські Котики» 1 папка рожевого кольору, 1 папка зеленого кольору, 1 папка синього кольору; документація благодійного фонду «Ми Об'єднались Допомагати» 8 паперових папок, 6 пластикових папок.
Вищевказані вилучені речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.
Враховуючи, що вилучене майно має ознаки речових доказів, використовувалося при вчиненні злочину, зокрема за допомогою мобільного телефону здійснювалося листування з особами щодо незаконної купівлі-продажу гуманітарної допомоги, документальні матеріали щодо переміщення транспортних засобів із-за кордону на територію України під виглядом гуманітарної допомоги через митний кордон (гуманітарні декларації, листи-звернення від благодійних організацій, документи купівлі транспортних засобів за кордоном, реєстраційні талони, інша документація благодійних фондів) самі по собі можуть бути доказами такої злочинної діяльності, або може бути набутим внаслідок вчинення злочину (картки та гроші), існує загроза їх знищення, тому є необхідність у накладенні на них арешту з метою збереження речових доказів.
Від прокурора надійшла заява від 16.12.2024, у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.
ОСОБА_4 , будучи повідомленим про дату , час та місце судового засідання, не з'явився, заяв та клопотань від останнього не надходило.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Ч. 1 та п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
П. 1 та ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Згідно аб. 1 ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Ч. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024102080000019 від 12.03.2024.
06.12.2024 , на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.11.2024 ,за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою АДРЕСА_1 , був проведений обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_4 ; банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; тимчасові реєстраційні талони № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; флешнакопичувач "Kingston" на 32 gb; чорнові записи на блокнот зеленого кольору з чорновими записами на ньому; прозора папка з документацією на вибракування автомобілів; запити військових частин на 15 арк.; документація благодійного фонду «Благодійність Вінниччини» 1 папка сірого кольору; документація благодійного фонду «Єдині Заради Майбутнього» 1 паперова папка; документація благодійного фонду «Єдина Спільна Справа» 22 паперових папок та одна папка синього кольору; документація благодійного фонду «Подільські Котики» 1 папка рожевого кольору, 1 папка зеленого кольору, 1 папка синього кольору; документація благодійного фонду «Ми Об'єднались Допомагати» 8 паперових папок, 6 пластикових папок.
Постановою прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 06.12.2024 вищевказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а також обґрунтовано визнане речовими доказами, що в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, з метою збереження доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.12.2024, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а відтак клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 06.12.2024, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки iPhone 14 Pro, imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 з номером телефону НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон марки iPhone 5s, imei: НОМЕР_4 ;
- банківські картки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ;
- тимчасові реєстраційні талони № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ;
- флешнакопичувач "Kingston" на 32 gb;
- чорнові записи на блокнот зеленого кольору з чорновими записами на ньому;
- прозора папка з документацією на вибракування автомобілів;
- запити військових частин на 15 арк.;
- документація благодійного фонду «Благодійність Вінниччини» 1 папка сірого кольору;
- документація благодійного фонду «Єдині Заради Майбутнього» 1 паперова папка;
- документація благодійного фонду «Єдина Спільна Справа» 22 паперових папок та одна папка синього кольору;
- документація благодійного фонду «Подільські Котики» 1 папка рожевого кольору, 1 папка зеленого кольору, 1 папка синього кольору;
- документація благодійного фонду «Ми Об'єднались Допомагати» 8 паперових папок, 6 пластикових папок.
Виконання ухвали покласти на прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , зобов'язати останнього письмово проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.
Ухвала виконується негайно.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1