Справа № 756/15673/24
№ 1-кс/756/2788/24
16 грудня 2024 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, яке внесене 11.08.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105050000909, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
1.1. 11 грудня 2024 року до слідчої судді Оболонського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання дізнавача Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасоий доступ до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою:АДРЕСА_1 .
1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні відділу дізнання Оболонського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024105050000909 від 11.08.2024 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2024 року приблизно о 14 год 00 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 в соц. мережі "Телеграм" написала знайома з моб. тел. НОМЕР_4 та попросила позичити гроші, на що ОСОБА_4 погодилась та самостійно переказала грошові кошти на картку НОМЕР_1 у загальному розмірі 16000 грн., після чого дізналась, що аккаунт подруги було зламано. (ЖЄО 35371 від 10.08.2024).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка зберігається у представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.
Разом з тим, дізнавач послалася на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації, враховуючи, що вони містять конфіденційну інформацію.
ІІ. Позиції учасників судового засідання
2.1. У судове засідання дізнавч та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, просили клопотання задовольнити.
2.2. У судове засідання володілець інформації не прибув, про місце, день та час розгляду справи був повідомлений належним чином, заяв, клопотань та пояснень до суду не подавав.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчої судді
3.1. Норми кримінального процесуального закону, якими керується слідча суддя
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.2. Оцінка слідчої судді
3.2.1. Проаналізувавши наведені у клопотанні обставини кримінального правопорушення та надані на їх підтвердження матеріали, слідчий суддя встановила наступне.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 09 серпня 2024 року приблизно о 14 год 00 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 в соц. мережі "Телеграм" написала знайома з моб. тел. НОМЕР_4 та попросила позичити гроші, на що ОСОБА_4 погодилась та самостійно переказала грошові кошти на картку НОМЕР_1 у загальному розмірі 16000 грн., після чого дізналась, що аккаунт подруги було зламано.
У результаті дій ОСОБА_4 були спричинено матеріальних збитків на суму 16000 (шістнадцять тисяч) гривень. 00 копійок.
З огляду на викладені обставини у сторони обвинувачення виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення копій.
Викладені обставини та надані на їх підтвердження матеріали корелюють обставинам, які містяться у Єдиному реєстрі досудових розслідувань згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
3.2.2. Слідча суддя дійшла висновку, що зазначені у клопотанні документи нададуть органу досудового розслідування можливість встановити обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, з'ясувати їх причетність до обставин кримінального правопорушення, а також зазначені документи можуть бути використанні в ході проведення досудового розслідування.
За допомогою вказаної процесуальної дії можуть бути отримані обвинувальні чи виправдувальні докази, інформація для перевірки слідчих версій.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи.
Слідчий суддя враховує, що відповідно п. 5 ч 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю у зазначеному клопотанні, належати до охоронюваної законом таємниці.
Водночас, є обґрунтованими доводи дізнавача про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, адже конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом.
З огляду на визначення доказів у кримінальному процесуальному законі та передбачений перелік їх процесуальних джерел (ст. 84 КПК України), слідчий суддя переконана у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
3.2.3. Отже, на думку суду, отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою:АДРЕСА_1 , може мати важливе значення та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання дізнавача слід задовольнити.
3.2.4. Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дізнавач просив на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України провести розгляд клопотання без володільця інформації, а саме у відсутності представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак слідча суддя під час розгляду клопотання не знайшла підтвердження того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою у володінні якої вони знаходяться.
3.2.5. Слідча суддя відповідно до ст. 164 КПК України визначає строк дії ухвали два місяць з дня її постановлення.
Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
1. Клопотання слідчої - задовольнити.
2. Надати дізнавачам відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій (здійснення виїмки) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00 годин 00 хвилин 09 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 16 серпня 2024 року по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахункута / або подальшого їх переказу користувачами рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаної банківської картки;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною банківською карткою у період з 00 годин 00 хвилин 09 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 16 серпня 2024 року, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00 годин 00 хвилин 09 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 16 серпня 2024 року;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власників банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 00 годин 00 хвилин 09 серпня 2024 року по 00 годин 00 хвилин 16 серпня 2024 року, та як верифікувалися дані дії.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1