Справа № 755/14382/24
1-кс/755/3893/24
"13" грудня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100040001762 від 24.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківський рахунок: НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , а саме до: інформації про рух коштів за рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківського рахункуНОМЕР_2 , за період часу з 09.05.2024 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власників та користувачів банківського рахункуНОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахункуНОМЕР_2 ; інформації про рух коштів за банківськими картками, які знаходяться в обслуговуванніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за номером банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 09.05.2024 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власників та користувачів банківських карток№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківських карток№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; інформації про рух коштів за банківськими картками, які знаходяться в обслуговуванніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за номером банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,за період часу з 09.05.2024 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власника та користувача банківської картки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карток№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; інформації про рух коштів за банківською карткою, яка знаходяться в обслуговуванніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за номером банківської картки № НОМЕР_16 , за період часу з 09.05.2024 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власника та користувача банківської картки№ НОМЕР_16 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки№ НОМЕР_16 ; інформації про рух коштів за банківськими картками, які знаходяться в обслуговуванніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за номером банківських карток: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період часу з 09.05.2024 року до теперішнього часу, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власників та користувачів банківських карток№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карток№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100040001762 від 24.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оглядаючи торгівельну інтернет-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою купівлі автомобіля, знайшов одне із оголошень, де було зазначено мобільний номер телефону НОМЕР_20 , на який заявник зателефонував, та слухавку підняв чоловік на ім'я ОСОБА_6 , і в ході діалогу та уточнення всіх деталей, останній повідомив, що спілкувались будуть за мобільним номером НОМЕР_21 , за яким в подальшому здійснювалось спілкування в додатку «Вайбер», де надалі відправили «Договір на надання послуг з купівлі (приймання) і перевезення транспортного засобу. У подальшому, ОСОБА_5 повідомили, що за послуги потрібно перерахувати грошові кошти та 10.05.2024 року через термінал у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти на картку за № НОМЕР_22 , яка є на ім'я ОСОБА_7 у розмірі 27 300 грн. Далі, знайшовши авто, потрібно було сплатити 7 000 доларів США та заявник вирішив здійснювати це через банк, і здійснив транзакцію: 1) НОМЕР_2 - отримувач ОСОБА_7 , відправлено 136 500 грн.; 2) НОМЕР_23 - отримувач ОСОБА_7 136 500 грн. У подальшому, 17.05.2024 року дані особи повідомили заявнику, що потрібно для розмитнення перевести ще 124 800 грн., що ОСОБА_5 і зробив та перевів зазначену суму на рахунок НОМЕР_24 - отримувач ОСОБА_7 . Так, після здійснення даних транзакцій, особа припинила виходити на зв'язок, та автомобіля отримано не було, чим завдано матеріального збитку у розмірі 425 100 гривень (ЄО 24250 від 23.05.2024 року).
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів на три банківських рахунки (IBAN), а саме: 1) НОМЕР_2 , отримувачем є ОСОБА_7 , банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; 2) НОМЕР_23 , отримувачем є ОСОБА_7 , банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_6 ; 3) НОМЕР_24 , отримувачем є ОСОБА_7 , банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, грошові кошти було перераховано на картку № НОМЕР_22 , отримувачем є ОСОБА_7 , банківська установа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_6 .
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду ОСОБА_8 від 28 серпня 2024 року, справа №:755/14382/24, провадження № 1-кс/755/279/24, було отримано доступ до документів, що мають банківську таємницю, та інформації про рух коштів за рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером банківського рахунку НОМЕР_24 , з розшифровкою та вказанням номеру р/р на який були переведені грошові кошти.
У ході аналізу отриманих документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_24 , який належить ОСОБА_7 , було здійснено 7 (сім) переказів на інші банківські картки, а саме: 17.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_9 , на суму 21 600 грн., власником якої є ОСОБА_9 ; 17.05.2024 року - 3 (три) перекази на картку № НОМЕР_4 , на суму 19 800 грн.; 23 400 грн. та 20 000 грн., власницею якої є ОСОБА_10 ; 17.05.2024 року - 2 (два) перекази на картку № НОМЕР_5 , на суму 21 000 грн. та 19 000 грн., власником якої є ОСОБА_11 ; 20.05.2024 року переказ на картку № НОМЕР_16 , на суму 3 000 грн., власником якої є ОСОБА_7 .
Також, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду ОСОБА_8 від 28 серпня 2024, справа №:755/14382/24, провадження №: 1-кс/755/279/24, було отримано доступ до документів, що мають банківську таємницю, та інформації про рух коштів за рахунком в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за номером банківського рахунку НОМЕР_23 , з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти.
У ході аналізу отриманих документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_23 , який належить ОСОБА_7 , було здійснено 9 (дев'ять) переказів на інші банківські картки, а саме: 10.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_18 , на суму 26 600 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_10 , на суму 21 900 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_6 , на суму 22 300 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_7 , на суму 23 100 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_11 , на суму 23 700 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_12 на суму 24 900 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_13 , на суму 19 900 грн.; 13.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_14 , на суму 20 400 грн.; 14.05.2024 року - переказ на картку № НОМЕР_19 , на суму 102 грн.;
На даний час, виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаних банківських карток, здійснювали зняття готівкових коштів, а також, отримати відомості щодо руху коштів за вищевказаними банківськими картками, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.
Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість встановити всіх осіб та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Доступ до даних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Оригінали, а в разі їх відсутності, завірені копії документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку, необхідні для: встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб, які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також, використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому, будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлялися про дату та час розгляду клопотання, однак, їх представники до суду не з'явилися.
Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківський рахунок: НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку, який використовує банківську картку: № НОМЕР_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , а саме до: інформації про рух коштів за рахунком в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за номером банківського рахункуНОМЕР_2 , за період часу з 09.05.2024 року до 13.12.2024 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власників та користувачів банківського рахункуНОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківського рахункуНОМЕР_2 ; інформації про рух коштів за банківськими картками, які знаходяться в обслуговуванніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за номером банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 09.05.2024 року до 13.12.2024 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власників та користувачів банківських карток№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківських карток№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; інформації про рух коштів за банківськими картками, які знаходяться в обслуговуванніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_8 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за номером банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,за період часу з 09.05.2024 року до 13.12.2024 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власника та користувача банківської картки№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карток№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; інформації про рух коштів за банківською карткою, яка знаходяться в обслуговуванніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_15 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за номером банківської картки № НОМЕР_16 , за період часу з 09.05.2024 року до 13.12.2024 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також, наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власника та користувача банківської картки№ НОМЕР_16 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківської картки№ НОМЕР_16 ; інформації про рух коштів за банківськими картками, які знаходяться в обслуговуванніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_17 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , за номером банківських карток: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , за період часу з 09.05.2024 року до 13.12.2024 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також наданням повної адреси банкомату, у якому гроші були зняті; відомостей про власників та користувачів банківських карток№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з банківських карток№ НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а в разі їх відсутності, завірених належним чином їх копій.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя