Справа № 462/8464/24
провадження 1-кс/462/1974/24
17 грудня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 12024141390001053 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 12024141390001053 від 31.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення інформації про зв'язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме роздруківок з'єднань, із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з'єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.
Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12024141390001053 від 31.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.10.2024 року надійшло повідомлення на лінію « НОМЕР_2 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , н.м.т. НОМЕР_3 про те, що перебуваючи за адресою свого місця проживання, а саме: АДРЕСА_2 , 29.10.2024 року до неї звернулась невідома особа у месенджері «Вайбер», яка користується н.м.т. НОМЕР_1 та під приводом придбання в заявниці товару, скинула їй посилання на фішинговий сайт техпідтримки платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заявниця перейшла на нього, після чого шляхом довіри, пройшла авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в неї зняло грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 на суму 3 506 грн. за оплату комунальних послуг та картки № НОМЕР_5 в сумі 20 євро (932 грн. 80 коп.). Після чого, до неї зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_6 , яка представилась представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та шляхом входження в довіру до заявниці, остання здійснила переказ грошових коштів 5-тьма транзакціями ( з яких три рази 29 000 грн., один раз -19 095 грн., один раз -11 800 грн.) з банківської картки № НОМЕР_7 за посиланням банки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В результаті чого, шахрайськими діями невідомої особи, потерпілій завдано матеріальної шкоди на загальну суму 122 232 грн.
В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка вказала, що вона займається продажем м'яких іграшок в інтернеті за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тим самим, допомагає своєму хлопцеві який служить в ЗСУ зібрати грошові кошти на закупівлю спорядження. 29.10.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , за допомогою якого вона зареєстрована у месенджері «Вайбер», у вказаний додаток з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від контакту з нікнеймом « ОСОБА_6 ». У вказаному повідомлення йшлось про те, що вона виявила бажання придбати один із її іграшкових виробів, на що вказана дівчина написала у повідомленні, що вона оплатила замовлення та для отримання грошових коштів за товар, ОСОБА_7 , як продавцю, необхідно перейти за посиланням, яке вона їй скинула у приватні повідомлення у месенджері. Окрім цього, вона надіслала їй додаткове повідомлення з порядком дій, які необхідно їй вчинити для того, щоб отримати гроші та підтвердити доставку. Після чого, ОСОБА_8 перейшла за посиланням, де їй відкрило віконце з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як виявилось це був фішинговий сайт, вона написала в чат на вказаному сайті про те, щоб їй роз'яснили, яким чином їй отримати грошові кошти від покупця товару, на що вони їй відповіли, що їй потрібно пройти авторизацію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », установленому на її телефоні. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вона помітила, що в неї з'явилось повідомлення про списання грошових коштів на оплату якихось послуг, після чого як виявилось комунальних, а саме « ОСОБА_9 ». Спочатку вона відхилила оплату, а потім натиснула «підтвердити», після такого підтвердження їй прийшло повідомлення про списання грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 на суму 3 506 грн. за оплату комунальних послуг ОСОБА_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , (варто вказати, що у вказаної особи за вказаною адресою вона раніше орендувала квартиру та в ній проживала більше 10-ти років), в той момент в неї списало вказану суму 29.10.2024 року о 22.43 год., одночасно в неї також списало 20 євро (932 грн. 80 коп.) з її валютної картки № НОМЕР_5 . Потім, того ж вечора о 22.47 год. їй зателефонувала особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ) та повідомила, що з її картки відбувається списання грошових коштів, він її запитав чи це робила вона, на що, ОСОБА_8 відповіла, що ні. Далі, він їй сказав, що для безпеки вони мають перейти в додаток «Телеграм» задля спілкування, що вони і зробили, їхнє спілкування продовжувалось протягом 12 хвилин (він їй повідомляв про алгоритми її дій у вказаній ситуації, вона йому будь-яку конфіденційну інформацію не повідомляла) під час вказаної розмови, вона змінювала ліміт на одній із карток. Вказана особа скинула посилання на банку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в месенджері «Телеграм», відкривши вказане посилання, за рекомендаціями цього чоловіка, вона здійснила переказ грошових коштів 5-тьма транзакціями ( з яких три рази - 29 000 грн., один раз - 19 095 грн., один раз - 11 800 грн.) з банківської картки № НОМЕР_7 . Вказаними шахрайськими діями, їй спричинено матеріальної шкоди на загальну суму 122 232 грн.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв'язок абонента, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.
Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить слідчий, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення оригіналів документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим з групи слідчих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації про зв'язки мобільного терміналу з абонентським номером НОМЕР_1 , а саме роздруківок з'єднань, із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А; інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), абонентський, серійний, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; з'єднання нульової тривалості; СМС-повідомлень без розкриттям їх змісту у період часу з 29.10.2024 року по час винесення ухвали, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Оригінал ухвали.