Справа № 216/8168/23
Провадження № 1-кс/216/2572/24
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
11 грудня 2024 року місто Кривий Ріг
Дніпропетровської області
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023041230002550 від 09.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.
До Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 із заявою про те, що 08.12.2023 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 32 000 грн.
Відповідні відомості внесено до ЄРДР за №12023041230002550 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
Досудове розслідування здійснюється групою слідчих СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області.
Так, згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , 08.12.2023 їй зателефонувала невстановлена особа жіночої статі з абонентського номера телефону НОМЕР_1 та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », клієнтом якого є ОСОБА_4 .
Під приводом необхідності здійснення верифікації клієнта, невстановлена особа попросила потерпілу обготівкувати грошові кошти у загальній сумі 32000 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході телефонної розмови із невстановленою особою, будучи введеною в оману, за допомогою банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла перевела вказані грошові кошти на інші банківські рахунки, вводячи при цьому останні три цифри абонентських номерів телефонів, які їй в цей час телефонували, та суми коштів, які вказувала в ході телефонної розмови невстановлена особа, п'ятьма трансакціями - 8000 грн., 8000 грн., 4000 грн., 5000 грн., 7000 грн. відповідно.
Під час досудового розслідування встановлено, що вказані грошові кошти потерпілої особи надійшли на три різні карти, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
На підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено зокрема, що карту № НОМЕР_3 емітовано на ім'я ОСОБА_5 .
Так, 08.12.2023 на вказану карту за допомогою АТМ іншого банку трьома трансакціями здійснено переказ грошових коштів: о 16:12:59 - 7840 грн.; о 16:17:41 - 7840 грн., о 16:20:53 - 3920 грн.
При цьому, грошові кошти в сумі 15680 грн. двома трансакціями по 7840 грн. кожна, одразу після їх надходження, переведено на іншу карту - № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - о 16:15:50 та о 16:19:58 відповідно.
З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчиненого злочину, а також подальшого руху грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , у сторони обвинувачення виникла процесуальна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Зазначені документи можуть бути використані як доказ причетності особи до вчинення кримінального правопорушення, при цьому іншими способами неможливо довести зазначені обставини.
На підставі вищевикладеного та з урахуванням того, що для з'ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.
Слідча у судове засідання не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 09.12.2023 року внесені до ЄРДР за № 12023041230002550 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.12.2023; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20 березня 2024 року; копією протоколу додаткового огляду документів від 05 грудня 2024 року.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділеннях (філіях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до таких речей і документів, які містять відомості про:
повні анкетні дані власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (анкетна заява, копії документів, що посвідчують особу);
рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 в період з 00:00 год. 08.12.2023 по дату постановлення ухвали, тобто до 11 грудня 2024 року включно із зазначенням таких відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім'я по батькові, або найменування, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти або з якого кошти надходили, індивідуальний податковий номер платника та/або отримувача, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України платника та/або отримувача), суми перерахованих або отриманих коштів по кожній платіжній операції, а також відомостей про залишок коштів після кожної платіжної операції;
телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;
IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці (рахунку) № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
найменування та місцезнаходження банкоматів та закладів торгівлі, у яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_5 отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, суми коштів, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням дати, часу та суми коштів по кожному факту обготівкування у банкоматах або банківських касах.
Зобов'язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »видати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали встановити до 11.02.2025 року.
Роз'яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред'явлення, а копію - для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1