Справа № 199/10368/24
(1-кс/199/998/24)
16.12.2024 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12024047220000047 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
12 грудня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12024047220000047 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2024 до відділу поліції №1 ДРУП №2 надійшов рапорт ДОП СП про те, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи відносно невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 37500 грн. Грошові кошти заявниці не повернуті, чим спричинена матеріальна шкода. (ЖЄО №28481 від 11.11.2024)
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити частково клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024047220000047 від 12.11.2024 року, встановлено, що 11.11.2024 до відділу поліції №1 ДРУП №2 надійшов рапорт ДОП СП про те, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка просить вжити заходи відносно невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 37500 грн. Грошові кошти заявниці не повернуті, чим спричинена матеріальна шкода. (ЖЄО №28481 від 11.11.2024).
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12024047220000047 від 12.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та дізнавачам які входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 12024047220000047 від 12.11.2024 відповідно до витягу з ЄРДР; працівникам відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області за відповідним дорученням, а також прокурорам групи прокурорів Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра, які входять до складу групи прокурорів у провадженні відповідно до витягу з ЄРДР, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов'язати працівників у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації з приводу фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час:
- виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів/П.І.Б. фізичної особи, назви підприємств, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код ЄРДПОУ, МФО та назва банківської установи/, референт кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів/ команд/ на підставі яких здійснені такі платежу, номерів транзакцій, що свідчать ' про обіг грошових коштів), у тому числі і невдалі спроби виводу коштів, з зазначенням дати, часу, IP-адреси та контрагента операції;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2024 по теперішній час, з наданням фото- або відео фіксування даних операцій;
- у разі перерахунку грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу починаючи з 01.07.2024 по теперішній час;
- інформація про контрагентів, яким було здійснені перекази грошових коштів з карткового рахунку за період часу з 01.07.2024 по теперішній час;
- номери телефонів, які використовуються як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулась така зміна;
- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів-вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків власника, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повною інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таким операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахунках та банківським платежам власника рахунку, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1