печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57038/24-к
пр. 1-кс-48446/24
16 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,-
04 грудня 2024 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку складського приміщення, яке перебувало в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3210900000:01:172:5356, у кримінальному провадженні 72024102300000009 від 20.05.2024, а саме: Зразок № 15 - Поліетиленовий стік «GRILKA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 50 мл., в кількості 2 шт., які поміщено в спеціальний пакет № 6814528; Зразок № 16 - Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «GORGINYAK», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 2 шт., які поміщено в картонну коробку №21, та опечатано биркою № 21; Зразок № 17 - картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., які поміщено в картонну коробку № 22, та опечатано биркою № 22; Ящик № 20, який опечатано биркою № 20, в якому знаходяться поліетиленові стіки «GRILKA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 50 мл., в кількості 197 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,7 л., в кількості 238 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,5 л., в кількості 18 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 358 шт.; Скляна ємність з написом «GORGINYAK», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 28 шт.; Ящик № 23, який опечатано биркою № 23, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 24, який опечатано биркою № 24, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 25, який опечатано биркою № 25, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 26, який опечатано биркою № 26, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 27, який опечатано биркою № 27, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 2 шт.
16 грудня 2024 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором було подане клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.
Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 72024102300000009 від 20.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, транспортування з метою збуту, а також збут тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку або без марок акцизного податку на території міста Києва та Київської області, використовуючи логістичні мережі, шляхом поштових відправлень, а також шляхом безпосередньої доставки товару покупцям.
05.06.2024 детективами Територіального управлінні БЕБ у м. Києві направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України до Служби безпеки України щодо встановлення осіб причетних до виготовлення незаконних підакцизних товарів, встановлення місць виготовлення та їх збуту.
В ході виконання доручення детектива Територіального управління БЕБ у м. Києві у кримінальному провадженні оперативним підрозділом СБУ проведено ряд слідчих (розшукових) дій, під час яких встановлено, що групою осіб, за участю громадян України, налагоджено злочинну схему з розповсюдження фальсифікованих тютюнових виробів відомих світових брендів через підконтрольні місця реалізації на території м. Києва. Збут фальсифікованої продукції відбувається через розгалужену мережу магазинів, кафе та кіосків розташованих на території м. Києва та Київської області. Вищевказані особи, з метою конспірації та уникнення документування злочинної діяльності правоохоронними органами, винаймають житло у м. Києві та Київській області та час від часу змінюють місце проживання.
Попередньо встановлено, що зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснюється на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3210900000:01:172:5356, крім того встановлено, що оптове постачання підакцизних товарів здійснюється через поштово-транспортну компанію «Делівері» шляхом відправлення їх з різних областей України.
Під час досудового розслідування допитано свідка - співробітника СБУ, який повідомив, що в ході оперативного супроводження кримінального провадження № 72024102300000009 від 20.05.2024 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України в ході здійснення оперативних заходів ним було встановлена група осіб з ознаками організованості, яка налагодила збут тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку України. Зокрема організатор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , налагодив мережу поставки недоброякісної тютюнової продукції, її зберігання та збут. Залучив до протиправної діяльності інших осіб, розподілив між ними обов'язки, надав необхідне приміщення, устаткування та транспортні засоби. Зберігання з метою збуту фальсифікованої продукції відбувається на території м. Ірпінь, а саме на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3210900000:01:172:5356.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Інформація в Єдиному державному реєстрі місць зберігання спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів за адресою: АДРЕСА_1 , - відсутня.
З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення 19.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 752/50758/24 провадження по справі № 1-кс-43351/24 від 31.10.2024, проведено обшук складського приміщення, яке перебувало в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3210900000:01:172:5356, в ході якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, а саме:
- Зразок № 15 - Поліетиленовий стік «GRILKA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 50 мл., в кількості 2 шт., які поміщено в спеціальний пакет №6814528;
- Зразок №16 - Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «GORGINYAK», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 2 шт., які поміщено в картонну коробку № 21, та опечатано биркою № 21;
- Зразок № 17 - картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., які поміщено в картонну коробку № 22, та опечатано биркою № 22;
- Ящик № 20, який опечатано биркою № 20, в якому знаходяться поліетиленові стіки «GRILKA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 50 мл., в кількості 197 шт.;
- Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,7 л., в кількості 238 шт.;
- Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,5 л., в кількості 18 шт.;
- Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 358 шт.;
- Скляна ємність з написом «GORGINYAK», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 28 шт.;
- Ящик № 23, який опечатано биркою № 23, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.;
- Ящик № 24, який опечатано биркою № 24, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.;
- Ящик № 25, який опечатано биркою № 25, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.;
- Ящик № 26, який опечатано биркою № 26, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.;
- Ящик № 27, який опечатано биркою № 27, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 2 шт.
У ході проведення вказаного вище обшуку, з урахуванням наявної інформації, яка міститься у матеріалах кримінального провадження, отримано відомості про те, що перелічені документи та речі містять відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказу фактів та обставин, що встановлюються.
20.11.2024 старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речей та документів вилучених в ході проведення обшуку.
Прокурор вказує, що з метою збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення обшуку від 20.11.2024 та містить відомості про факти та обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, як тимчасово вилучене майно та підпадають під речові докази.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, слідчим суддею встановлено, що 20.11.2024 старшим детективом Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_7 винесено постанову про визнання та приєднання до кримінального провадження речей та документів вилучених в ході проведення обшуку.
Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об'єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку складського приміщення, яке перебувало в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером 3210900000:01:172:5356, у кримінальному провадженні 72024102300000009 від 20.05.2024, а саме: Зразок № 15 - Поліетиленовий стік «GRILKA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 50 мл., в кількості 2 шт., які поміщено в спеціальний пакет № 6814528; Зразок № 16 - Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,7 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,5 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 2 шт.; Скляна ємність з написом «GORGINYAK», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 2 шт., які поміщено в картонну коробку №21, та опечатано биркою № 21; Зразок № 17 - картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., які поміщено в картонну коробку № 22, та опечатано биркою № 22; Ящик № 20, який опечатано биркою № 20, в якому знаходяться поліетиленові стіки «GRILKA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 50 мл., в кількості 197 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,7 л., в кількості 238 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,5 л., в кількості 18 шт.; Скляна ємність з написом «Житня сльоза», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 358 шт.; Скляна ємність з написом «GORGINYAK», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 0,250 л., в кількості 28 шт.; Ящик № 23, який опечатано биркою № 23, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 24, який опечатано биркою № 24, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 25, який опечатано биркою № 25, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 26, який опечатано биркою № 26, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 8 шт.; Ящик № 27, який опечатано биркою № 27, в якому знаходиться картонна ємність (тетрапак), з написом «FINLANDIA», із вмістом рідини з характерним запахом спирту, об'ємом 3 л., в кількості 2 шт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1