печерський районний суд міста києва
Справа № 757/57695/24-к
09 грудня 2024 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваного: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 року, -
09.12.2024 прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 року.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302,
ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.06.2024 о 06 год. 52 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Львова, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України та 11.06.2024 о 06 год. 54 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Так, 29.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 продовжено до трьох місяців, а саме до 11.09.2024.
За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 07.08.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на останнього відповідних обов'язків, строком до 11.09.2024 включно.
Після цього, 27.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023до шести місяців, тобто до 11.12.2024.
За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 04.09.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в період часу 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби, з покладенням на останнього відповідних обов'язків, строком до 30.10.2024 включно.
За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 28.10.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на певний період доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, з покладенням на останнього відповідних обов'язків, строком до 11.12.2024.
Після цього, 03.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 до дванадцяти місяців, тобто до 11.06.2025.
Враховуючи той факт, що 28.10.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 11.12.2024 та сукупний строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом складає шість місяців, тому виникла необхідність у зміні запобіжного заходу на особисте зобов'язання.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.
Підозрюваний та захисник у судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених , ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, ОСОБА_9 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 369 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 11.06.2024 о 06 год. 52 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Львова, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України та 11.06.2024 о 06 год. 54 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Під час досудового розслідування встановленні обставини, які дають обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, які підтверджуються матеріалами кримінального провадження, зокрема:
-рапортом від 25.09.2023;
-протоколом огляду від 03.10.2023 (інформації, що міститься в телеграм каналі «ІНФОРМАЦІЯ_3», «ІНФОРМАЦІЯ_4», «ІНФОРМАЦІЯ_5»;
-протоколом огляду від 07.10.2023 (за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_6»);
-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 26.12.2023;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 15.05.2024;
-протоколом огляду від 20.03.2024 (щодо інформації на сайтах «ІНФОРМАЦІЯ_6»);
-протоколом огляду від 15.05.2024 (відеозапису з ТОВ «ОККО-ДРАЙВ»);
-протоколом огляд від 15.05.2024 (відеозапису з ТОВ «АТБ-Маркет»);
-протоколом огляду від 15.05.2024 (відеозапис з ТОВ «Альянс маркет»;
-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 08.12.2023;
-протоколом допит свідка ОСОБА_27 від 15.02.2024;
-протоколом огляду від 14.05.2024 (мобільного телефону ОСОБА_27 );
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 26.02.2024 з додатками;
-протоколом огляду від 26.02.2024 (мобільного телефону ОСОБА_28 );
-протоколом огляд від 22.02.2024 (посилань «ІНФОРМАЦІЯ_7» та «ІНФОРМАЦІЯ_8»);
-протоколом огляду від 23.02.2023 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 23.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_29 від 26.02.2024;
-протоколом огляду від 26.02.2024 (мобільного телефону ОСОБА_29 );
-протоколом огляду від 22.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 22.02.2024 ( ОСОБА_29 );
-протоколом огляду від 23.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 23.02.2024 ( ОСОБА_29 );
-протоколом огляду від 24.02.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 24.02.2024 ( ОСОБА_29 );
-протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_28 від 03.04.2024;
-протоколом огляду від 03.04.2024 (мобільного телефону ОСОБА_28 );
-протоколом огляду від 08.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 08.04.2024 ( ОСОБА_30 );
-протоколом від 10.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 10.04.2024 ( ОСОБА_30 );
-протоколом огляду від 11.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 11.04.2024 ( ОСОБА_30 );
-протоколом огляду від 29.03.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 29.03.2024 ( ОСОБА_28 );
-протоколом огляду від 30.03.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 30.03.2024 ( ОСОБА_28 );
-протоколом огляду від 11.04.2024 (грошових коштів);
-протоколом огляду від 11.04.2024 ( ОСОБА_30 );
-протоколом додаткового допит свідка ОСОБА_30 від 16.04.2024;
-протоколом огляду від 16.04.2024 (мобільного телефону ОСОБА_30 );
-протоколом огляду від 15.05.2024 (мобільного телефону ОСОБА_31 );
-протоколом огляду від 07.12.2023 (мобільного телефону ОСОБА_32 );
-протоколом № 42/4001т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_29 ;
-протоколом № 42/4004т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_29 ;
-протоколом № 42/1005т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_29 ;
-протоколом № 42/1002т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/1003т від 26.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/6340т від 01.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/6341т від 01.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/352т від 08.01.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії -спостереження за особою ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/4781т від 12.03.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття аудіо,-відеоконтроль відносно ОСОБА_32 ;
-протоколом № 42/350т від 08.01.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_6 ;
-протоколом № 42/3717т від 22.02.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;
-протоколом № 42/6702т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо, -відеоконтроль особи відносно ОСОБА_6 ;
-протоколом № 42/5564т від 20.03.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_7 ;
-протоколом № 42/6703т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої розшукової дії - аудіо, -відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 ;
-протоколом № 42/6696т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль особи ОСОБА_18 ;
-протоколом № 42/6700т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_18 ;
-протоколом № 42/6698т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою ОСОБА_8 ;
-протоколом № 42/6701т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль особи ОСОБА_10 ;
-протоколом № 42/8045т від 03.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження відносно ОСОБА_6 ;
-протоколом № 42/8556т від 30.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження відносно ОСОБА_7 ;
-протоколом № 42/8757т від 06.05.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 ;
-протоколом № 42/8764т від 06.05.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль особи ОСОБА_27 ;
-протоколом № 42/8046т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за ОСОБА_29 ;
-протоколом № 42/8050т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль особи ОСОБА_29 ;
-протоколом № 42/8047т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/8051т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/8048т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/8049т від 25.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, -відеоконтроль відносно ОСОБА_28 ;
-протоколом № 42/7045т від 09.04.2024 за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту відносно ОСОБА_30 ;
-протоколами обшуків;
-протоколами оглядів речей предметів та документів, вилучених в ході обшуків;
-протоколами допитів підозрюваних;
-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Так, 29.07.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 продовжено до трьох місяців, а саме до 11.09.2024.
За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 07.08.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, з покладенням на останнього відповідних обов'язків, строком до 11.09.2024 включно.
Після цього, 27.08.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023до шести місяців, тобто до 11.12.2024.
За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 04.09.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, в період часу 23 год. 00 хв. до 05 год. 00 хв. наступної доби, з покладенням на останнього відповідних обов'язків, строком до 30.10.2024 включно.
За результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення 28.10.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на певний період доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги або/та необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги, з покладенням на останнього відповідних обов'язків, строком до 11.12.2024.
Після цього, 03.12.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 до дванадцяти місяців, тобто до 11.06.2025.
Так, для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- провести криміналістичну експертизу звукозаписів, з метою підтвердження прийняття участі підозрюваних у розмовах, які зафіксовані під час проведення негласних слідчих (розшукових) діях;
- провести судові комп'ютерно-технічні, експертизи по об'єктам (техніці) вилученій під час проведення обшуків, зокрема мобільних телефонах підозрюваних, а також телефонах свідків, які містять на собі сліди вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- провести огляд предметів (техніки) та документів, вилучених під час проведення обшуків;
- звернутися до суду із клопотаннями про продовження строків запобіжних заходів відносно всіх підозрюваних, що дасть можливість забезпечення виконання покладених на них процесуальних обов'язків;
- звернутися до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, якою володіють оператори мобільного зв'язку, а також до інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності;
- на підставі отриманих ухвал слідчого судді провести тимчасовий доступ (здійснити виїмку) до матеріалів операторів мобільного зв'язку та інших організацій, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності;
- провести огляд матеріалів, отриманих в результати проведення вказаних вище тимчасових доступів;
- розсекретити матеріали за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також документи, що були підставою для їх проведення ( ухвали, клопотання, доручення);
- звернутися до суду із клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківських установ, послугами яких користувались підозрювані у своїй злочинній діяльності, з метою виявлення руху коштів отриманих злочинним шляхом;
- провести додаткові процесуальні дії направлені на встановлення майна набутого злочинним шляхом та ініціювати питання про його арешт;
- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів здійснити повний аналіз отриманої інформації, вжити заходів направлених на встановлення додаткових осіб, які були залучені до злочинної діяльності;
- вжити заходів направлених на встановлення додаткових свідків, які володіють відомостями, що мають значення для досудового розслідування та провести їх допити;
- за результати проведення процесуальних дій вирішити питання про необхідність проведення додаткових слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом'якшують чи обтяжують покарання. На основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру).
Судовим розглядом встановлено, що у зв'язку з тим, що відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців, на даний час виникли підстави для зміни застосованого до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на особисте зобов'язання.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених частиною п'ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов'язково зазначаються обставини, які:
1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;
2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.
З урахуванням того, що сукупний строк тримання ОСОБА_5 під домашнім арештом під час досудового розслідування досяг граничного строку, слідчий суддя дійшов висновку про наявність у кримінальному провадженні обставин, з якими закон пов'язує можливість зміни підозрюваному запобіжного заходу.
Відповідно до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 178 КПК України, при обранні чи зміні запобіжного заходу слідчий суддя, окрім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Зважаючи на те, що строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту застосований до підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 11.12.2024, а загальний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування при його продовжені далі буде перевищувати шість місяців, виникла необхідність у зміні запобіжного заходу на особисте зобов'язання, у зв'язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
У відповідності до п.п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є запобігання можливості здійснення дій передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
-ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, з огляду на те, що ОСОБА_5 , має широке коло знайомих осіб, які також можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, всі співучасники вчинених кримінальних правопорушень на даний час не встановлені, останні, з метою уникнення покарання, можуть надати підозрюваному помешкання для переховування від органів досудового розслідування та суду, оскільки за інкриміновані йому кримінальні правопорушення, передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі;
-ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що інкриміновані підозрюваному злочини вчинювались з використанням великої кількості чорнових записів, банківських карток, мобільної та комп'ютерної техніки, а тому для уникнення покарання за скоєння тяжкого злочину підозрюваний може самостійно, або за допомогою невстановлених осіб, які входять до вказаної злочинної організації знищити, сховати або спотворити зазначені документи та речі, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні та які на даний час у повному обсязі не відшукані органом досудового розслідування;
-ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що підозрюваний є активним учасником злочинної організації і дізнавшись про дані свідків, покази інших підозрюваних у злочинах, які йому інкримінуються, дані експертів, маючи на це реальну можливість, особисто, або за допомогою інших наразі невстановлених осіб, буде впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні задля уникнення покарання;
-ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст.177 КПК України. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує ризик того, що підозрюваний може продовжити свою злочинну діяльність, адже відповідно до зібраних доказів, він не збирався завершувати свою злочинну діяльність у сфері сутенерства та утримання місць розпусти.
Виходячи із викладеного, з метою забезпечення дотримання встановленого законом строку досудового розслідування та виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, являється доцільним зміна останньому запобіжного заходу з домашнього арешту на особисте зобов'язання з продовженням покладення відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного обов'язку прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду, а також виконувати наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та особами, які мають статус свідка, у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання Прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 302, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 303 КК України, у кримінальному провадженні № 12023000000001808 від 27.09.2023 року - задовольнити.
Застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту змінити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Львова, громадянина України; зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов'язки:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першим викликом;
- не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та особами, які мають статус свідка, у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом, визначити з часу застосування особистого зобов'язання та покладення вказаних обов'язків ухвалою слідчого судді в межах строку досудового розслідування до 08.02.2025 року включно.
У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
Підозрюваній письмово під розпис повідомити покладені на неї обов'язки та роз'яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого, а якщо справа перебуватиме у провадженні суду - на прокурора.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 40 хв. 13.12.2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1