Номер провадження 1-кс/754/3414/24
Справа № 754/17450/24
Іменем України
17 грудня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105030000971 від 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
13 грудня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, що 07.11.2024 близько 17 год 40 хв невідома особа жіночої статті, перебуваючи в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 шляхом обману заволоділа шубою темно-коричневою кольору з хутра писця, бренд «Метелиця», модель «Пенелопа», розмір 46, довжиною 55, вартістю приблизно 30000 гривень.
Так, дії невстановленої особи кваліфікуються як шахрайство, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона є фізичною особою підприємцем та директором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 . Магазин знаходиться на 19 ряду, 5 місце.
07 листопада 2024 року приблизно о 17 год 40 хв до неї зателефонувала продавець магазину ОСОБА_6 та спитала чи прийшли грошові кошти в сумі 29800 грн на її картку, на що ОСОБА_7 повідомила, що не надходили.
Як пояснила ОСОБА_8 , 07 листопада 2024 приблизно о 17 год 40 хв до магазину зайшла дівчина на ім'я ОСОБА_9 , віком приблизно 20-25 років, худорлявої статури та хотіла придбати шубу. Вибравши шубу, вона погодилась придбати шубу «ПЕНЕЛОПА», артикул 1928, із хутра писця, але у зв'язку з відсутністю грошових коштів готівкою, запропонувала сплатити на банківський рахунок ФОП. ОСОБА_10 узгодила з ОСОБА_7 в телефонній розмові питання щодо оплати товару на банківський рахунок, на що остання надала дозвіл. Продавець ОСОБА_8 була свідком того, як покупець при ній перерахувала за допомогою власного мобільного телефону на реквізити ФОП (IBAN НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 29800 грн та скинула їй скріншот з мобільного телефону де було зазначено, що оплата пройшла успішно. Після цього, покупець разом з придбаним товаром, який одягнула на себе, пішла з магазину.
Через деякий час ОСОБА_7 перевірила баланс на картці, але грошові кошти в сумі 29800 грн так і не прийшли.
Станом на 13 листопада 2024 року грошові кошти не надійшли, тому потерпіла зателефонувала в поліцію з даного приводу.
Опитана ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, пояснила, що 07.11.2024 року приблизно о 16 год 45 хв вона прийшла до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » біля метро «Лісова», так як хотіла придбати собі шубу. Приблизно годину вона шукала місце де придбати собі шубу, через деякий час знайшла та почала вибирати собі шубу.
Їй сподобалась шуба коричневого кольору бренду «Метелиця», з хутра писця, розмір 46-55, приміряла її на себе та спитала вартість у продавця ОСОБА_8 , на що вона відповіла, що шуба коштує 30000 грн. Вона погодилась придбати вказану шубу та хотіла розрахуватись через термінал, але ОСОБА_8 повідомила що терміналу немає, але запропонувала розрахуватись через рахунок IBAN № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 . ОСОБА_8 продиктувала номер рахунку та 07.11.2024 о 17 год 41 хв ОСОБА_11 перерахувала грошові кошти в сумі 29800 грн з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , комісія склала 149 грн. 200 грн, їй зробили знижку.
21.11.2024 до ОСОБА_11 зателефонувала двоюрідна сестра ОСОБА_12 та повідомила, що до неї прийшли працівники поліції та почали розпитувати з приводу шуби, яку викрали у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_11 одразу зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виявила, що 07.11.2024 о 17 год 49 хв їй на рахунок повернулись грошові кошти в сумі 29 949 грн від ОСОБА_7 з відміткою «скасування».
На підтвердження проведених операцій ОСОБА_11 надала скріншоти квитанції, сформовані в мобільному додатку «Universal Bank | ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
З метою перевірки показів, доказуванню події кримінального правопорушення, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації по юридичній справі, відкритої по відкриттю та оформленню банківської картки № НОМЕР_4 , а саме, у вилучені належним чином завірених копій документів, зазначених у клопотанні.
З метою відстеження шляхів реалізації незаконно набутого майна, дізнання дійшло висновку про необхідність отримання інформації щодо операцій, проведених на користь, чи за дорученням клієнта, якому видана банківська картка № НОМЕР_4 , серед яких операції без відкриття рахунків, а саме, в отриманні інформації зазначеної в клопотанні.
З метою встановлення особи, що ввела в оману потерпілого, перевірки факту дистанційного керування банківськими картками невстановленими особами, проведення незаконних операцій по банківським карткам невстановленими особами, встановленні місцезнаходження невстановлених осіб в момент дистанційного керування банківськими картками та проведення по ним операцій, в ході дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки № НОМЕР_4 , під час здійснення банківських операцій за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 по 00 год. 00 хв. 08.11.2024 із зазначенням моделі, марки, IMEI.
Банківська картка № НОМЕР_4 відкрита та обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, про доступ до якої клопоче дізнавач, стосується інформації, яка знаходиться в банківській установі, а саме документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери); рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента); ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI; інструкцію з порядку відкриття банківського рахунку Клієнту, якому були надані банківські картки № НОМЕР_4 . Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.
Відповідно до п.5 ч.2 ст. 131, ч.3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин, передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи, які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024105030000971 від 21.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно Клієнта, якому видана банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 06.11.2024 по 00 год. 00 хв. 08.11.2024, з можливістю зробити та вилучити копії наступних документів: документів, що укладались під час відкриття банківського рахунку, закріпленого за банківською карткою (договір, що укладався між надавачем платіжних послуг та користувачем; документи, що доводять факт ознайомлення Клієнта з умовами банківського обслуговування, в тому числі копії документа, що посвідчують особу Клієнта, копію реєстраційного номеру облікової катки платника податків, інформація про фінансові номери); рух грошових коштів з повним розшифруванням банківських операцій (номер документу, дату документа, суму операції, суму операції (UAH), валюту операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час проведення операції, залишок коштів на рахунку) та повним розшифруванням контрагентів із зазначенням наступної ідентифікаційної інформації (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у ЄДРПОУ, номер рахунку контрагента; код банку контрагента); ідентифікуючої інформації про пристрої доступу до банківської картки під час здійснення банківських операцій із зазначенням моделі, марки, IMEI; інструкцію з порядку відкриття банківського рахунку Клієнту, якому були надані банківські картки № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається дізнавачу або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1