Справа № 202/14660/24
Провадження № 1-кс/202/8568/2024
Іменем України
17 грудня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Угорщини під час розслідування кримінальної справи № 01140/835/2023 bu,-
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Угорщини під час розслідування кримінальної справи № 01140/835/2023 bu.
Відповідно до клопотання, на виконанні у Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться клопотання компетентного органу Угорщини про надання органами влади України правової допомоги у кримінальній справі № 01140/835/2023 bu.
За змістом зазначеного клопотання компетентним органом Угорщини здійснюється розслідування кримінальної справи № № 01140/835/2023 bu, за фактом злочину передбаченого пунктом а) частини (2) статті 423 Закону Угорщини № С від 2012 року «Про Кримінальний кодекс», що визначається як порушення інформаційної системи або даних, а також злочину, передбаченого частиною (5) статті 375 вищезазначеного закону, що визначається як злочину тобто шахрайство, вчинене з використанням інформаційної системи.
Під час розслідування встановлено, що, власниця та виконавчий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 27 березня 2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 , під час якого невідомий чоловік представився співробітником Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - банку, у якому відкрито рахунок її компанії. Під час телефонної розмови невідомий чоловік і невідома жінка, яка пізніше приєдналась до розмови, також представляючись співробітником банку, повідомили ОСОБА_6 , що на банківському рахунку її компанії були здійснені незаконні транзакції, після цього продиктували потерпілій інтернет-логін і пароль до банківського рахунку, а потім попросили потерпілу продиктувати код з SMS-повідомлення від банку, щоб відкликати незаконні транзакції. Потерпіла так і зробила і дзвінок перервався. У подальшому невідомі зловмисники, використовуючи наданий код, спочатку 27 березня 2023 року незаконно отримали доступ до банківського рахунку компанії № НОМЕР_3 з ІР-адреси НОМЕР_4 , що належать до діапазону адрес ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевели між двома субрахунками банківського рахунку потерпілої 1590000 форинтів (163076 гривень за курсом на 27 березня 2023 року), у такий спосіб ще не завдавши збитків. Після нього зловмисники, також з вказаної вище ІР-адреси здійснили два платежі з банківського рахунку потерпілої, використовуючи незаконно здобуті дані банківської картки, 27 березня 2023 року о 08 годині 46 хвилин та о 09 годині 17 хвилин (часовий пояс ІНФОРМАЦІЯ_4 ) через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 499455 форинтів (51226 гривень), а потім ще раз на суму 499455 форинтів (51226 гривень). Ці транзакції були ініційовані ОСОБА_7 в м. Берегове (Україна) на банківський рахунок, відкритий на ім?я ОСОБА_8 в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ). Потім, використовуючи здобуті реквізити банківської картки, зловмисники 27 березня 2023 року о 08 годині 56 хвилин (часовий пояс ІНФОРМАЦІЯ_4 ) здійснили платіж на суму 779320 форинтів (79930 гривень) з банківського рахунку потерпілої через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритий на ім?я ОСОБА_8 . Згодом, 27 березня 2023 року о 10 годині 58 хвилин (часовий пояс UTC+1) зловмисники зняли з рахунку потерпілої НОМЕР_5 форинтів ( НОМЕР_6 гривні) готівкою через банкомат у невідомому місці за кордоном, використовуючи реквізити банківської картки, незаконно здобуті відповідно до вищевикладеного. У ході таких дій зловмисники завдали потерпілій збитків на загальну суму 1877330 форинтів (192546 гривень). Відомостями про володільця/володільців рахунку/рахунків, відкритого на ім?я ОСОБА_9 та рух коштів по ним в повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчий, на виконання вказаного клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться безпосередньо у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 а саме документів, що містять наступну інформацію: номер рахунку/рахунків, відкритого на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: м. Берегове (Україна); персональні дані (прізвище та ім?я, адреса місця проживання, поштова адреса, номери телефонів, адреси електронної пошти) осіб, які мали право розпоряджатися рахунком на момент вчинення злочину і зараз; чи є встановлений банківський рахунок все ще активним чи був закритий; історія проведених фінансових операцій за цим рахунком/рахунками з 01 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року, включаючи невдалі транзакції та ІР-адреси, пов'язані з входами/виходами/транзакціями в онлайн-банкінгу; отримання копій документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані, договору про відкриття банківського рахунку.
Слідчий у судове засідання не з'явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно зі статтею 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
У відповідності до приписів ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01140/835/2023 bu, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть слугувати доказами у даній кримінальній справі, а також не можуть бути отримані в інший спосіб.
За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Угорщини під час розслідування кримінальної справи № 01140/835/2023 bu, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309, 558, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів запиту про міжнародну правову допомогу компетентного органу Угорщини під час розслідування кримінальної справи № 01140/835/2023 bu - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати (забезпечити) слідчому СВ Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих під час виконання запиту про міжнародну правовому допомогу, тимчасовий доступ з можливістю отримати належним чином завірені копії (на паперовому та електронному носіях інформації) документів, що містять інформацію щодо банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_10 у м. Берегове (Україна), а саме:
- номер рахунку/рахунків, відкритого на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце народження: м. Берегове (Україна);
- персональні дані (прізвище та ім?я, адреса місця проживання, поштова адреса, номери телефонів, адреси електронної пошти) осіб, які мали право розпоряджатися рахунком на момент вчинення злочину і на теперішній час;
- чи є встановлений банківський рахунок все ще активним чи був закритий;
- історію проведених фінансових операцій за цим рахунком/рахунками з 01 березня 2023 року до 30 квітня 2023 року, включаючи невдалі транзакції та ІР-адреси, пов'язані з входами/виходами/транзакціями в онлайн-банкінгу;
- документів, що надавались з метою відкриття банківського рахунку та містять підпис заявника, персональні дані, договору про відкриття банківського рахунку.
Строк дії ухвали встановити по «15» січня 2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1