Ухвала від 26.01.2015 по справі 295/1111/15-к

Справа №295/1111/15-к

1-кс/295/381/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.01.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12014060020003299 слідчим СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчий СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 зазначає, що У провадженні СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014060020003299 від 24.06.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

10.10.2014 року першим заступником начальника - начальником СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 прийнято рішення про визначення слідчої групи, яка здійснюватиме досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014060020003299 у складі слідчого СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , слідчого СУ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.10.2013 року, невідома особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в приміщенні Житомирської філії №2 ПАТ "ПУМБ", за адресою м. Житомир, вул. Київська, 9, використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , які не відповідають дійсності, шляхом обману працівників ПАТ "ПУМБ", отримали споживчий готівковий кредит у вказаному банку згідно кредитного договору № 24883197 від 29.10.2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) вирішили отримати готівковий кредит у ПАТ “Перший Український Міжнародний Банк» (ПАТ “ПУМБ»), а саме у відділенні №2 ПАТ “ПУМБ» м. Житомир, за адресою м. Житомир, вул. Київська, 9, на максимально доступну для отримання суму (в даному випадку в розмірі 19 999 грн. 81 коп.), який в подальшому наміру сплачувати не мали. З цією метою невстановлені слідством особи надали ОСОБА_5 необхідну інформацію, яку в подальшому він мав використовувати в банківській установі при отриманні кредиту, в тому числі і інформацію щодо особистих анкетних даних (місце роботи, розмір заробітної плати), яка має суттєве значення при прийнятті рішення щодо видачі особі готівкового кредиту. В свою чергу, ОСОБА_5 , після оформлення кредиту та отримання грошових коштів в ПАТ “ПУМБ», мав передати останні невстановленим слідством особам, від яких, в подальшому мав отримати грошову винагороду.

29.10.2013 року ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередньої домовленості із невстановленими слідством особами, звернувся до Житомирської філії №2 ПАТ “ПУМБ», що за вказаною вище адресою, де, в подальшому, із останнім було укладено кредитний договір № 24883197 ПАТ “ПУМБ», та видано споживчий готівковий кредит на загальну суму 19 999 грн. 81 коп.

Підготовку, оформлення кредитної документації щодо оформлення кредитного договору № 24883197 з ПАТ “ПУМБ» здійснювала спеціаліст ПАТ “ПУМБ» ОСОБА_6 , договірну документацію з приводу оформлення вказаного кредиту (рішення щодо видачі кредиту, кредитний договір) було підписано керуючим Відділення №2 ПУМБ в м. Житомир ОСОБА_7 .

Після отримання кредитних коштів, ОСОБА_5 передав останні разом із усією кредитною документацією невстановленим слідством особам, за що отримав грошову винагороду в сумі 1000 грн. 00 коп. Фактично, з моменту оформлення кредиту по сьогоднішній час заборгованість по кредитному договору № 24883197 від 29.10.2013 року ПАТ “ПУМБ» не погашено.

Також, під час проведення перевірки щодо отриманих у відділенні №2 ПАТ “ПУМБ» в м. Житомир кредитів, було встановлено, що аналогічним чином зазначеними вище працівниками ПАТ “ПУМБ» було оформлено споживчі готівкові кредити на ім'я наступних громадян:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , (кредитний договір № 24735189 від 24 жовтня 2013 року, на суму 11 999 грн. 01 коп.);

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_3 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , (кредитний договір № 25000571 від 31 жовтня 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 ); зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , (кредитний договір 3 24356734 від 10 жовтня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.);

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , (кредитний договір № 23673117 від 09 вересня 2013 року, на суму 17 160 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , (кредитний договір № 25745989 від 05 грудня 2013 року, на суму 35 072 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_7 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , (кредитний договір № 23616594 від 06 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_8 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_7 , (кредитний договір №23876024 від 18 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (ІПН НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 , (кредитний договір № 23936864 від 20 вересня 2013 року, на суму 21 920 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_10 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_9 , (кредитний договір № 26369889 від 30 грудня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.);

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (ІПН НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , (кредитний договір № 24715254 від 24 жовтня 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (ІПН НОМЕР_12 ), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_11 , (кредитний договір № 24684070 від 23 жовтня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (ІПН НОМЕР_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_12 , (кредитний договір № 26131489 від 19 грудня 2013 року, на суму 15 720 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_13 , (кредитний договір № 25142403 від 06 листопада 2013 року, на суму 14 772 грн. 61 коп.);

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_14 , (кредитний договір № 25701383 від 03 грудня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_15 , (кредитний договір № 25925090 від 12 грудня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ІПН НОМЕР_17 ), зареєстрованої: АДРЕСА_16 , (кредитний договір № 25023920 від 01 листопада 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (ІПН НОМЕР_18 ), зареєстрованого: АДРЕСА_17 , (кредитний договір № 25260785 від 12 листопада 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (ІПН НОМЕР_19 ), зареєстрованого: АДРЕСА_9 , (кредитний договір № 23716954 від 11 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.).

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що готівкові кошти згідно вказаних вище кредитних договорів було отримано одразу після проведення процедури оформлення кредитів. Окрім цього, встановлено, що грошові кошти в якості щомісячних внесків по зазначеним вище кредитам в рахунок їх погашення не сплачувалася, в результаті чого перед ПАТ “ПУМБ» виникла заборгованість.

Враховуючи вищевикладене, існує необхідність в отриманні банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ “ПУМБ», а саме: касових документів (видаткових касових ордерів, касових чеків, меморіальних ордерів), фото (відео) матеріалів щодо отримання позичальниками кредитних коштів (в тому числі і за допомогою банкоматів, терміналів), а також руху коштів по кредитним рахункам за наступними кредитними договорами, за період з моменту оформлення кредиту по час надання інформації:

- ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_2 , (кредитний договір № 24735189 від 24 жовтня 2013 року, на суму 11 999 грн. 01 коп.);

- ОСОБА_9 , ІПН 2915207148, (кредитний договір № 25000571 від 31 жовтня 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , (кредитний договір 3 24356734 від 10 жовтня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.);

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , (кредитний договір № 23673117 від 09 вересня 2013 року, на суму 17 160 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_12 , ІПН 2837115093, (кредитний договір № 25745989 від 05 грудня 2013 року, на суму 35 072 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_13 , ІПН 3000202320, (кредитний договір № 23616594 від 06 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_14 , ІПН 2653709489, (кредитний договір №23876024 від 18 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.;

- ОСОБА_15 , ІПН 2219300331, (кредитний договір № 23936864 від 20 вересня 2013 року, на суму 21 920 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_16 , ІПН 2853920508, кредитний договір № 26369889 від 30 грудня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.);

- ОСОБА_17 , ІПН 3220222573, (кредитний договір № 24715254 від 24 жовтня 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_18 , ІПН 3065815369, (кредитний договір № 24684070 від 23 жовтня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_19 , ІПН 2325815877, кредитний договір № 26131489 від 19 грудня 2013 року, на суму 15 720 грн. 00 коп.;

- ОСОБА_20 , ІПН 3137621790, (кредитний договір № 25142403 від 06 листопада 2013 року, на суму 14 772 грн. 61 коп.);

- ОСОБА_21 , ІПН 2113022336, (кредитний договір № 25701383 від 03 грудня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_22 , ІПН 2291706371, (кредитний договір № 25925090 від 12 грудня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_17 , (кредитний договір № 25023920 від 01 листопада 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_18 , (кредитний договір № 25260785 від 12 листопада 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_25 , ІПН 2684704053, (кредитний договір № 23716954 від 11 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , (кредитний договір № 24883197 від 29 жовтня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.

Окрім цього, враховуючи той факт, що обслуговування вказаних вище позичальників здійснювали спеціаліст Відділення №2 ПУМБ в м. Житомир ОСОБА_6 та керуючий Відділенням №2 ПУМБ в м. Житомир ОСОБА_7 , також існує необхідність в отримання наступної банківської документації ПАТ “ПУМБ»:

1. інформації щодо посади (посад) на яких працюють (працювали) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

2. накази про прийняття (звільнення) із займаних посад (посад) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

3. трудові угоди, договори про матеріальну відповідальність між ПАТ “ПУМБ» та ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

4. посадові інструкції співробітників ПАТ “ПУМБ», ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (згідно із займаних посад), із відповідними підписами останніх про ознайомлення із вказаними вище документами

5. інформації щодо порядку (регламенту) проведення кредитування клієнтів ПАТ “ПУМБ» та надання відповідних послуг з даного приводу відповідальними співробітниками банку, зокрема щодо кредитних продуктів ПАТ “ПУМБ», які було оформлено наступним позичальникам:

- ОСОБА_8 , ІПН 2233026516, (кредитний договір № 24735189 від 24 жовтня 2013 року, на суму 11 999 грн. 01 коп.);

- ОСОБА_9 , ІПН 2915207148, (кредитний договір № 25000571 від 31 жовтня 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 , (кредитний договір 3 24356734 від 10 жовтня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.);

- ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_5 , (кредитний договір № 23673117 від 09 вересня 2013 року, на суму 17 160 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_12 , ІПН 2837115093, (кредитний договір № 25745989 від 05 грудня 2013 року, на суму 35 072 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_13 , ІПН 3000202320, (кредитний договір № 23616594 від 06 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_14 , ІПН 2653709489, (кредитний договір №23876024 від 18 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.;

- ОСОБА_15 , ІПН 2219300331, (кредитний договір № 23936864 від 20 вересня 2013 року, на суму 21 920 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_16 , ІПН 2853920508, (кредитний договір № 26369889 від 30 грудня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.);

- ОСОБА_17 , ІПН 3220222573, (кредитний договір № 24715254 від 24 жовтня 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_18 , ІПН 3065815369, (кредитний договір № 24684070 від 23 жовтня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_19 , ІПН 2325815877, (кредитний договір № 26131489 від 19 грудня 2013 року, на суму 15 720 грн. 00 коп.);

- ОСОБА_20 , ІПН 3137621790, (кредитний договір № 25142403 від 06 листопада 2013 року, на суму 14 772 грн. 61 коп.);

- ОСОБА_21 , ІПН 2113022336, (кредитний договір № 25701383 від 03 грудня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_22 , ІПН 2291706371, (кредитний договір № 25925090 від 12 грудня 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_17 , (кредитний договір № 25023920 від 01 листопада 2013 року, на суму 24 999 грн. 76 коп.);

- ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_18 , (кредитний договір № 25260785 від 12 листопада 2013 року, на суму 9 998 грн. 97 коп.);

- ОСОБА_25 , ІПН НОМЕР_19 , (кредитний договір № 23716954 від 11 вересня 2013 року, на суму 24 999 грн. 83 коп.);

- ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , (кредитний договір № 24883197 від 29 жовтня 2013 року, на суму 19 999 грн. 81 коп.).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_2 , а також працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Житомирській області, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківської документації, яка знаходиться у володінні ПАТ “ПУМБ», а саме: касових документів (видаткових касових ордерів, касових чеків, меморіальних ордерів), фото (відео) матеріалів щодо отримання позичальниками кредитних коштів (в тому числі і за допомогою банкоматів, терміналів), а також руху коштів по кредитним рахункам за наступними кредитними договорами, за період з моменту оформлення кредиту по час надання інформації: