Справа № 161/23078/24
Провадження № 1-кс/161/6203/24
м. Луцьк 16 грудня 2024 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №720240310000000007 від 06.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України,
16.12.2024 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про арешт майна, яке було вилучене 12.12.2024, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (клопотання надіслане поштою згідно відтиску на конверті 14.12.2024).
У поданому клопотанні прокурор вважає, що вилучене майно є предметои розслідуваного кримінального правопорушення, зберегло на собі сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів та проведення експертних досліджень необхідно вжити заходів до його збереження, шляхом накладення на нього арешту.
В судове засідання прокурор не з'явився, водночас, подав до суду заяву про проведення судового засідання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Зважаючи на те, що прокурор звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, яке не було тимчасово вилучене, тому, згідно з ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення власника майна.
Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.1 ст.172, ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні встановлено, що Детективами Підрозділами детективами ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №720240310000000007 від 06.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
12.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10.12.2024, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та предмети, які постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 від 13.12.2024 визнані речовими доказами.
Разом з тим, слідчий суддя встановив, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.
Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.
Таким чином, прокурором доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор у клопотанні доведено, що існують достатні підстави вважати, що майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, обмеження права власності на це майно є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором, на яких і покладено обов'язок визначення місця зберігання тимчасово вилученого майна.
Крім того, слідчий суддя роз'яснює, що відповідно до ст.174 КПК України за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 130, 132, 167, 170, 174, 175, 372 КПК України,
Клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 12.12.2024, а саме на:
-мобільний телефон марки «Apple Iphone XR» (IMEI НОМЕР_1 ), пароль до телефону № НОМЕР_2 - поміщено в спецпакет № 2750484;
-мобільний телефон марки «Apple Iphone S» (model A 1633) - поміщено в спецпакет № 2750486;
-планшет марки «Ipad I087» (номер моделі MP1U2LL/A), пароль до пристрою №070161 - поміщено в спецпакет № 3188527;
-ТТН ТОВ «НОВА ПОШТА» за № 204002904160000002 від ОСОБА_4 (моб. тел. № НОМЕР_3 ), отримувач: ОСОБА_5 (моб. Тел. НОМЕР_4 ) - поміщено в спеціальний пакет № 3188528;
-мобільний телефон марки «Samsung» (SM-A145F/DSN), який поміщено в спецпакет № 2750485;
-3 (три) пластмасові баклажки по 5 л кожна із вмістом рідини (із запахом спирту) - поміщено в чорний пакет та опечатано биркою;
-алкогольні напої марки «Zubrowka» - 6 (шість) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 4 (чотири) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої марки «Hetman» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої марки «Хортиця» - 8 (вісім) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої марки «Pervak» - 11 (одинадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 6 (шість) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої марки «Нове Полісся» - 16 (шістнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Adjari» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Sikvaruli «Коньяк» - 3 (три) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «OLD Kakheti» - 1 (один) ящик, в якому наявні 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Aliko VS» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Gudauri» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Koblevo» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Matiane» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Alazani» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Caucasian Alco» - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Tagali» (Шато Кахети) - 1 (один) ящик, в якому наявно 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Ай-Петри» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-алкогольні напої (коньяк) марки «Десна» - 2 (два) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами);
-товарний чек, на якому міститься рукописні чорнові записи (зокрема надписи «Вадим. Продано 1 ящик коньяку….»). Вказаний чек поміщено до спецпакету № 2750487;
-марки акцизного приколу (з ознаками підробки) - вказане поміщено до спеціального пакету № 2750482;
-марки акцизного приколу (акцизні марки з ознаками підробки) - вказане поміщено до спеціального пакету № 2750483;
-алкогольні напої марки «Козацька рада» - 4 (чотири) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку;
-алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «President» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Medoff» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку;
-алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку;
-алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Нове полісся» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Хортиця» - 4 (чотири) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок, а також 1 (один) ящик в якому міститься 19 пляшок об'ємом по 0,5 л з алкогольними напоями марки «Хортиця» (без марок);
-1 (один) ящик з алкогольними напоями, в якому міститься 4 (чотири) пляшки марки «Prime» та 17 (сімнадцять) пляшок марки «GREENDAY» об'ємом 0,5 л. кожна (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку;
-4 (чотири) ящика з алкогольними напоями марки «Nemiroff» по 15 пляшок в кожному (всі пляшки об'ємом 0,5 л., заповнені рідинами та без марок), 4 (чотири) ящика з алкогольними напоями марки «Nemiroff» по 12 пляшок в кожному (всі пляшки об'ємом 0,5 літрів, заповнені рідинами та без марок), а також 1 (один) ящик із алкогольними напоями цієї ж марки, в якому міститься 30 пляшок з рідинами (кожна пляшка об'ємом 0,5 л. об'ємом, без марок);
-алкогольні напої марки «Нове полісся» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами та на кожній пляшці наявні марки акцизного приколу);
-алкогольні напої марки «Oxy Gen» - 3 (три) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами та на кожній пляшці наявні марки акцизного приколу);
-алкогольні напої марки «Pervak» - 6 (шість) ящиків, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Zubrowka» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Каlganof» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-алкогольні напої марки «Мороша» - 1 (один) ящик, в якому міститься 18 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), без марок;
-150 пляшок алкогольних напоїв (різних торгових марок, об'ємом по 0,5 л кожна), які містяться в 9 (дев'яти) ящиках (всі пляшки заповнені рідинами);
-5 (п'ять) пластикових пляшок білого кольору із вмістом рідини (ароматизатор), кожна об'ємом близько 1 л (пляшки заповнені частково); електричний фен марки «Dnipro M»; скляний мірний стакан, який поміщено в стакан; баклажка об'ємом 5 л, яка заповнена на 20% ароматизованою рідиною; біли пакет, який заповнений корками. Вказане поміщено до одного пакету та опечатано биркою;
-1 (одна) синя пластикова бочка об'ємом 220 літрів, заповнена рідиною з характерним запахом спирту;
-4 (чотири) білих каністри по 30 літрів кожна, які заповнені рідинами з характерним запахом спирту, а також 1 (одна) каністра з рідиною (в каністрі міститься 15 літрів рідини);
-1 (один) ящик із корками для скляних пляшок;
-1 (одне) відро та 2 (дві) лійки;
-1 (один) чорний пакет в якому містились алкогольні напоїв марки «Jameson» (3 пляшки об'ємом по 1 л кожна), марки «Captain Morgan» (1 пляшка об'ємом 1,5 л), марки «Finsbury» (1 пляшка об'ємом 1л.), марки «президентський стандарт» (1 пляшка об'ємом 0,7 л.), марки «Lemberg» (1 пляшка об'ємом 0,75 л), марки «Sir Pitterson» (1 одна пляшка об'ємом 1 л.). Всі зазначені пляшки без марок акцизного податку. Вказане упаковано в чорний пакет та опечатано биркою;
-зошит (блокнот) синього кольору за надписами на ньому «Скарб Укра» (в даному зошиті наявні чорнові записи щодо продажу алкогольної продукції) - поміщено в спеціальний пакет № 3188528;
-1 (одна) баклажка об'ємом 5 л. із вмістом рідини (ймовірно спирт);
-алкогольні напої марки «Nemiroff» - 17 (сімнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «Prime» - 6 (шість) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «Kalganoff» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), які обклеєні марками акцизного дарунку;
-алкогольні напої марки «Ukrainka» - 3 (три) ящики, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «Hlibny Dar» - 16 (шістнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «Medoff» - 20 (двадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «GREENDAY» - 17 (сімнадцять) ящиків, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «Козацька рада» - 29 (двадцять дев'ять) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу;
-алкогольні напої марки «Iveria» - 4 (чотири) ящика, в кожному ящику по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками;
-алкогольні напої марки «Aznauri» - 2 (два) ящика, в яких міститься по 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками;
-алкогольні напої марки «Shereuli» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками;
-алкогольні напої марки «Ararat» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками;
-алкогольні напої марки «Sikvaruli» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками;
-алкогольні напої марки «Adjari» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні акцизними марками;
-алкогольні напої марки «Хортиця» - 1 (один) ящик, в якому міститься 20 пляшок об'ємом по 0,5 л (всі пляшки заповнені рідинами), обклеєні марками акцизного приколу.
Заборонити відчуження, розпорядження та користування майном, на яке накладено арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя