Справа № 158/3421/24
Провадження № 1-кс/0158/1375/24
16 грудня 2024 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -
До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024035590000276 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що 27.10.2024 о 20:05 невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу жіночого взуття заволоділа грошовими коштами в сумі 5380 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вище вказану суму на банківський рахунок НОМЕР_2 в результаті чого заподіяла ОСОБА_5 , майнової шкоди.
За даним фактом СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024035590000276 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Вилученим тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що 27.10.2024 на банківський рахунок НОМЕР_2 перераховано кошти в сумі 5380 гривень. В подальшому кошти в сумі 10350 грн 28.10.2024 о 02:07:58 год були перераховані на банівську картку № НОМЕР_3 . Банківська картка № НОМЕР_3 - обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу із 27.10.2024 по 06.11.2024 року та наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень, в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього, є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначених рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явився, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у період часу із 27.10.2024 по 06.11.2024, відомостей щодо проведення банківських операцій вказаної картки із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаним банківським карткам з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- копії відомостей про повні анкетні дані особи-власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , що слугували відкритті рахунку в банку;
- зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати усі наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із камер які розташовані на банкоматах та відділеннях де були проведені операції зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_3 у вищевказані проміжки часу;
- інформація щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до банківського (карткового) рахунку, за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;
- інформація про прив'язку фінансового номеру власника рахунку до системи Інтернет-банкінгу даної банкіської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу;
- інформація щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою;
- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою Інтернет-банкінгу;
- відомості про нетипові входи до Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1