Справа № 646/13462/24
№ провадження 1-кс/646/3153/2024
13 грудня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання cлідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області
ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052220000350 від 01.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
встановив:
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ,старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 ,а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку (№ НОМЕР_3 ) з банкомату Privat Bank (САНА 9562) під час проведення операції зняття готівкових грошових за період з 21.03.2024 о 11:52 до 21.03.2024 11:53.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №12024052220000350 від 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, 01.08.2024 року о 13:53 до ВП-1 Бахмутського РВП надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ,на обліку в Головному управлінні як отримувач пенсії за віком перебувала гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після смерті з рахунку останнього невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 8421,03 гривень (ЄО - 3462 від 01.08.2024).
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що приблизно з березня 2024 року по травень 2024 року, останній, з банківської картки померлої ОСОБА_12 (№ НОМЕР_3 ) на яку приходили кошти, а саме: пенсія та інші соціальні виплати, знімав кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.
21.03.2024 з дебетової картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_3 ) о 11.52 відбулося списання коштів з банкомату PrivatBank за адресою АДРЕСА_3 на суму 2.000 гривень, в 11:53 відбулася повторне списання коштів з банкомату PrivatBank за адресою АДРЕСА_3 на суму 2.500 гривень.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку (№ НОМЕР_3 ) з банкомату PrivatBank (САНА 9562) під час проведення операції зняття готівкових грошових за період з 21.03.2024 о 11:52 до 21.03.2024 11:53.
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути встановлений до двох місяців, з урахуванням часу, наданого на її відправку, переміщення до місця призначення, подальшої обробки інформації та виконання.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.
У зв'язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судовим розглядом встановлено наступне.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №12024052220000350 від 01.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 01.08.2024 року о 13:53 до ВП-1 Бахмутського РВП надійшло звернення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 ,на обліку в Головному управлінні як отримувач пенсії за віком перебувала гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після смерті з рахунку останнього невідомою особою було знято грошові кошти у сумі 8421,03 гривень (ЄО - 3462 від 01.08.2024).
У ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 пояснив, що приблизно з березня 2024 року по травень 2024 року, останній, з банківської картки померлої ОСОБА_12 (№ НОМЕР_3 ) на яку приходили кошти, а саме: пенсія та інші соціальні виплати, знімав кошти та розпоряджався ними на власний розсуд.
21.03.2024 з дебетової картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_3 ) о 11.52 відбулося списання коштів з банкомату PrivatBank за адресою АДРЕСА_3 на суму 2.000 гривень, в 11:53 відбулася повторне списання коштів з банкомату PrivatBank за адресою АДРЕСА_3 на суму 2.500 гривень.
Із поданого до суду клопотання видно, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку (№ НОМЕР_3 ) з банкомату PrivatBank (САНА 9562) під час проведення операції зняття готівкових грошових за період з 21.03.2024 о 11:52 до 21.03.2024 11:53.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - встановлення винної особи.
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за період до дати постановлення ухвали слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання cлідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області
ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024052220000350 від 01.08.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,- задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 ,слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 ,старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація, а саме:
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку (№ НОМЕР_3 ) з банкомату Privat Bank (САНА 9562) під час проведення операції зняття готівкових грошових за період з 21.03.2024 о 11:52 до 21.03.2024 11:53.
Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 13.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1