Справа № 953/9811/24
н/п 1-кс/953/8654/24
"05" грудня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
представника заявників - адвоката ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції),
слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , подані представником заявників - адвокатом ОСОБА_3 про скасування арештів майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000001047 від 10.09.2024, -
встановив:
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 54 хв. по 10 год. 08 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: - планшет ТМ «Apple IPad», чорного кольору, S/N: YRN77QH300, об'ємом 64 GB; - мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy S8+», чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ «Apple Iphone 11 PRO», зеленого кольору, S/N: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 ; ноутбук ТМ «HP» модель 15-cx0048ur, S/N: CND836BDN7 з дротом живлення; системний блок ТМ «Gamedias», чорного кольору, S/N: 5B1722700441 з дротом живлення; повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1.
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_6 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 57 хв. по 09 год. 54 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: жорсткий диск с/н PBG8NM0F; мобільний телефон Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_7 ; мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки; повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1.
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: мобільний телефон іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_10 ; 12400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; системний блок у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057; повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1.
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 07 хв. по 12 год. 12 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: - мобільний телефон TM «IPhone 11 pro» IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_13 ; жорсткий диск Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбук TM "Asus" S/N K1NOCKISLS100413, модель: 8265 з зарядним пристроєм; - флеш носій " Samsung " з об'ємом 64 Gb; флеш носій з написом "20 London Protocol"; грошові кошти - 29350 доларів США (290 купюр номіналом 100 доларів США та 7 купюр номіналом 50 доларів США); повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1.
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_9 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 59 хв. по 10 год. 44 хв. в ході проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: - готівкові кошти номіналом 100 (сто доларів США) у кількості 241 (двісті сорок одна купюра), та номіналом 50 (п'ятдесят доларів США) у кількості 200 (двісті купюр), загальна сума вилучених грошових коштів 34100 (тридцять чотири тисячі 100 доларів США); ноутбук MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; мобільний телефон iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_14 IMEI 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI 2: НОМЕР_17 ; жорсткий диск ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткий диск Western Digitul 1TB s/n: WCC6YOPNETVD; жорсткий диск ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткий диск ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; жорсткий диск ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G; повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1.
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_10 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 24 хв. по 12 год. 00 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: - мобільний телефон Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_19 , ІМЕІ (2): НОМЕР_20 ; мacbook A1989, s/n: НОМЕР_21 ; ноутбук Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: DD2GRJVVNL; флешносій "Coral sea"; сім-картки Київстар: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ВФ-Україна: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; стартові пакети з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; чорнові 14.11.24, 14:54 953/9811/24 file:///Users/andrijuvcenko/Downloads/Ухвала суду-953-9811-24/2035_45192654.html 2/6 записи виконані на 3 арк. від зошиту у клітинку; жорсткий диск Toshiba, s/n: 93KUXWBKSX13; системний блок у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 4шт., купюра номіналом 50 доларів США - 1шт., купюри номіналом 5 доларів США - 2 шт., купюри номіналом 2 долари США - 2 шт., купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. Загальна сума 472 долара США; паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; грошові кошти: купюра номіналом 200 Євро - 1 шт. купюри номіналом 50 Євро - 2 шт; мобільний телефон Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_29 , ІМЕІ (2): НОМЕР_30 ; мобільний телефон ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_31 , ІМЕІ (2): НОМЕР_32 ; повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1.
25.11.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_3 , в якому заявник просить скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 по справі №953/9811/24 у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024, частково, в частині накладення арешту на: майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 06 хв. по 10 год. 54 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: - мобільний телефон ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_35 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_36 ; - ноутбук ТМ «Asus», модель: «G713» та блок живлення до нього; - USB-флеш-накопичувач ТМ «Kingston» 256 GB; мобільний телефон ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , з сім карткою оператора мобільного зв'язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_39 ; ноутбук ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього; планшет ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору; повернути власникам тимчасово вилучене майно; задовільнити клопотання та провести судове засідання в режимі відеоконференції, та забезпечити через Інтернет - сайт https://vkz.court.gov.ua/ Державного підприємства «Центр судових сервісів», електронна пошта (авторизація) ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 26.11.2024 сім клопотань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , подані представником заявників - адвокатом ОСОБА_3 про скасування арештів майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000001047 від 10.09.2024 об?днано в одне провадження.
На обґрунтування кожного клопотання представник заявників зазначає, зокрема, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 частково задоволено клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №12024220000001047 від 10.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. За змістом ухвали накладено арешт на майно, володільцями та власниками якого є в тому числі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , яке вилучене 05.11.2024 в ході проведення обшуків. Вважає, що слідчим суддею неповно з'ясовано обставини справи, ухвала постановлена з порушенням вимог процесуального права, а відтак підлягає скасуванню виходячи з наступного. Станом на день розгляду клопотання, пройшло 9 днів. За вказаний період часу, слідчий або прокурор не провели жодної слідчої дії на підтвердження обставин викладених у клопотанні про арешт майна. До клопотання не долучено жодного протоколу огляду будь-якого вилученого під час проведення обшуків предмету, в якому б містились відомості щодо наявності на вилучених предметах слідів кримінального правопорушення, або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Більш того, станом на момент розгляду клопотання прокурора про арешт майна, слідчим або прокурором не призначено жодної судової експертизи відносно вилученої техніки та предметів з метою підтвердження або спростування відомостей зазначених у клопотанні прокурора. Прокурором не долучено до матеріалів клопотання про арешт майна жодного протоколу огляду вилученої техніки/предметів, жодної постанови про призначення судової експертизи. У клопотанні лише йде мова про те, що слідчий буде оглядати та буде призначати експертизи. Жодних підстав стверджувати про те, що вилучена техніка/предмети мають на собі сліди кримінального правопорушення, або відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор або слідчий, не мали та не мають. У клопотанні немає жодної згадки про вилучені грошові кошти, адже у протоколах обшуку чітко прописаний номінал, серії, номери купюр вилучених грошових коштів. Вилучені кошти було повністю ідентифіковано. Прокурор та слідчий мали достатньо часу для того, щоб на момент розгляду клопотання про арешт тимчасово-вилученого майна, здійснити перевірку вилучених грошових коштів на предмет наявності на них слідів кримінального правопорушення, або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. За період часу який минув з моменту проведення обшуків і до моменту розгляду клопотання прокурора про арешт майна, слідчий або прокурор таких перевірок не здійснювали, жодної процесуальної дії за вказаним напрямком не проводили. Більш того, слідчий або прокурор не провели жодної процесуальної дії на встановлення володільця вилучених грошових коштів та їх походження. У клопотанні прокурора відсутнє взагалі будь-яке обґрунтування необхідності накладення арешту на вилучені грошові кошти. У клопотанні йдеться лише про майбутню перевірку слідчим вилученої техніки та про визнання речовим доказом вилучених предметів. Слідчим/прокурором, а у подальшому і слідчим суддею не встановлювались володільці тимчасово-вилученого майна, не зважаючи навіть на той факт, що за місцем проведення обшуку проживали також і інші особи, яким вилучене майно належить та які навіть за припущеннями органу досудового розслідування не мають жодного відношення до обставин за якими проводиться слідство. Слідчим не долучено до клопотання про арешт майна будь-яких доказів причетності до зазначеної злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , або доказів причетності до будь-яких інших кримінальних правопорушень. У кримінальному провадженні №12024220000001047 вказані особи мають статус свідків. Не зважаючи на те, що слідство у вказаному кримінальному провадженні триває вже третій місяць, станом на день розгляду клопотання про арешт, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , не мають статусу підозрюваних, який би безпосередньо вказував на їх причетність до кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження.
В судовому засіданні представник заявників - адвокат ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції), підтримав подані клопотання, просив їх задовольнити, зазначив, що підозрюваних в межах вказаного кримінального провадження не має, експертиза з вилученим майном не призначена, грошові кошти не належать особам, зазначеним в ухвалі про арешт майна. Вилучений за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_5 , планшет належить його дівчині, жодного відношення до вказаного кримінального провадження вона не має, а вилучені мобільні телефони належать її матері. Вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти належать його дружині, та були отримані внаслідок продажу автомобілю, мобільний телефон айфон також належить їй. Мобільний телефон вилучений за адресою: АДРЕСА_3 , належить батько ОСОБА_13 , гроші кошти - його дружині. Макбук, вилучений за адресою: АДРЕСА_4 , належить матері ОСОБА_9 , вилучені гроші кошти він брав в борг у іншої особи. Грошові кошти, вилучені за адресою: АДРЕСА_5 , належать батькові дівчини ОСОБА_10 . Вилучені за адресою: АДРЕСА_7 та ноутбук Асус ОСОБА_8 не належать. Вилучені за адресою: АДРЕСА_2 , мобльний телефон та ноутбук належать матері ОСОБА_6 . Просив повернути вилучене особам, у яких його було вилучено.
В судовому засіданні слідчий - ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотань, зазначив, зокрема, що грошові кошти та техніку вилучено на підставі ухвали слідчого судді. Під час проведення обшуків під відеофіксацію зазначені в клопотаннях про арешт майна та в ухвалі про накладення арешту на майно особи повідомили, що вказане майно належить їм. В межах вказаного кримінального провадження проводяться слідчі дії, які саме, не може розголошувати, оскільки це може зашкодити досудовому розслідуванню.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
З наданих даних, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024220000001047 від 10.09.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України (т. 2 а.с. 169).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024 клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №12024220000001047 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задоволено частково;
- накладено арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 54 хв. по 10 год. 08 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: планшет ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: YRN77QH300, об'ємом 64 GB; - мобільний телефон ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ; мобільний телефон ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 ; ноутбук ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: CND836BDN7 з дротом живлення; системний блок ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: 5B1722700441 з дротом живлення, володільцем якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
- накладено арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 05 хв. по 10 год. 05 хв. в ході проведення обшуку житлових будівель та інших приміщень розташованих на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_10 ; 12400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США; системний блок у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057, володільцем якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
- накладенои арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 57 хв. по 09 год. 54 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: жорсткий диск с/н PBG8NM0F; мобільний телефон Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_7 ; ?мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; ? мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки, володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
- накладено арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 07 хв. по 12 год. 12 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_13 ; жорсткий диск Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбук TM "Asus" S/N K1NOCKISLS100413, модель: 8265 з зарядним пристроєм; - флеш носій " Samsung " з об'ємом 64 Gb; флеш носій з написом "20 London Protocol", володільцем якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; грошові кошти - 29350 доларів США (290 купюр номіналом 100 доларів США та 7 купюр номіналом 50 доларів США), володільцем яких є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
- накладено арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 06 хв. по 10 год. 54 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_35 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_36 ; - ноутбук ТМ «Asus», модель: «G713» та блок живлення до нього; - USB-флеш-накопичувач ТМ «Kingston» 256 GB, володільцем якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; мобільний телефон ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , з сім карткою оператора мобільного зв'язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_39 ; ноутбук ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього, володільцем якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; планшет ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору, володільцем якого є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
- накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 08 год. 24 хв. по 12 год. 00 хв. в ході проведення обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_18 ; мобільний телефон Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_19 , ІМЕІ (2): НОМЕР_20 ; ?мacbook A1989, s/n: НОМЕР_21 ; ноутбук Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: DD2GRJVVNL; ?флешносій "Coral sea"; сім-картки Київстар: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ВФ-Україна: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; ?стартові пакети з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; чорнові записи виконані на 3 арк. від зошиту у клітинку; ?жорсткий диск Toshiba, s/n: 93KUXWBKSX13; ?системний блок у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); паперовий конверт в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 4шт., купюра номіналом 50 доларів США - 1шт., купюри номіналом 5 доларів США - 2 шт., купюри номіналом 2 долари США - 2 шт., купюри номіналом 1 долар США - 8 шт. Загальна сума 472 долара США; паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; паперовий пакет в середині якого знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США - 100 шт. Загальна сума 10000 доларів США; грошові кошти: купюра номіналом 200 Євро - 1 шт. купюри номіналом 50 Євро - 2 шт., володільцем яких є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку; мобільний телефон Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_29 , ІМЕІ (2): НОМЕР_30 ; ?мобільний телефон ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_31 , ІМЕІ (2): НОМЕР_32 , володільцем якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
- накласти арешт на майно, вилучене 05.11.2024 в період часу з 07 год. 59 хв. по 10 год. 44 хв. в ході проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом заборони його користування та розпорядження, а саме на: готівкові кошти номіналом 100 (сто доларів США) у кількості 241 (двісті сорок одна купюра), та номіналом 50 (п'ятдесят доларів США) у кількості 200 (двісті купюр), загальна сума вилучених грошових коштів 34100 (тридцять чотири тисячі 100 доларів США); ?ноутбук MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; ?мобільний телефон iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_14 IMEI 2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI 2: НОМЕР_17 ; жорсткий диск ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткий диск Western Digitul 1TB s/n: WCC6YOPNETVD; жорсткий диск ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткий диск ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; ?жорсткий диск ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G, володільцем якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку;
майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження»; місцем зберігання арештованого майна визначено СУ ГУНП в Харківській області; зобов'язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечено зберігання речових доказів; зобов'язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з вилученого майна: планшету ТМ "Apple IPad", чорного кольору, S/N: YRN77QH300, об'ємом 64 GB; мобільного телефону ТМ "Samsung Galaxy S8+", чорного кольору, S/N: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 ; мобільного телефону ТМ "Apple Iphone 11 PRO", зеленого кольору, S/N: НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , з сім-картою НОМЕР_6 ; ноутбука ТМ "HP" модель 15-cx0048ur, S/N: CND836BDN7 з дротом живлення; системного блоку ТМ "Gamedias", чорного кольору, S/N: 5B1722700441 з дротом живлення; мобільного телефону іPhone 15 Pro Max, S/N НОМЕР_8 ; IMEI2: НОМЕР_9 , з фізичною sim-картою ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_10 ; системного блоку у корпусі чорного кольору без умовних позначень, який має відеокарту № ВD 200145057; жорсткого диску с/н PBG8NM0F; мобільного телефону Samsung у корпусі синього кольору imei1 НОМЕР_7 ; мicro sd adapter та флеш носій 32 ГБ; мicro sd флеш носії у кількості 3 штуки; мобільного телефону TM "IPhone 11 pro" IMEI 1: НОМЕР_11 IMEI 2: НОМЕР_12 з сім картою мобільного оператору: "Vodafone" НОМЕР_13 ; жорсткого диску Toshiba DCD300, S/N 71JOYGPFS9WG; ноутбука TM "Asus" S/N K1NOCKISLS100413, модель: 8265 з зарядним пристроєм; флеш носія " Samsung " з об'ємом 64 Gb; флеш носія з написом "20 London Protocol"; мобільного телефону ТМ «IPhone 14 Pro max» фіолетового кольору, у чохлі чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_33 , IMEI2: НОМЕР_34 , з сім карткою оператора мобільного зв?язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_35 та з віртуальною сім карткою оператора мобільного зв?язку «lifecell» з номером: НОМЕР_36 ; ноутбука ТМ «Asus», модель: «G713» та блок живлення до нього; USB-флеш-накопичувачаТМ «Kingston» 256 GB; мобільного телефону ТМ «IPhone 15 Pro» чорного кольору, у прозорому чохлі, IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_38 , з сім карткою оператора мобільного зв'язку «Vodafone» з номером: НОМЕР_39 ; ноутбука ТМ «Lenovo», модель: «IdeaPad Gaming 3 16 ARH 7» та блок живлення до нього; планшету ТМ «IPad» темно-сірого кольору у чохлі рожевого кольору; мобільного телефону Iphone X, у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_18 ; мобільного телефону Iphone 13 pro, у корпусі білого кольору, з чохлом чорного кольору, IMEI (1): НОМЕР_19 , ІМЕІ (2): НОМЕР_20 ; мacbook A1989, s/n: НОМЕР_21 ; ноутбука Lenovo Legion, s/n: PF42YLQX з зарядним пристроєм; ?Ipad Air, з чохлом прозорого кольору, s/n: DD2GRJVVNL; флешносія "Coral sea"; сім-карток Київстар: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ВФ-Україна: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ; стартових пакетів з сім картками оператору лайфселл: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; жорсткого диску Toshiba, s/n: 93KUXWBKSX13; системного блоку у корпусі чорного кольору з прозорою скляною кришкою Gamemax, з відеокартою Geforce RTX, материнською платою MSI (інші ідентифікуючи ознаки відсутні); мобільного телефону Iphone 15 pro, у корпусі чорного кольору, з чохлом Bunny Garden, IMEI (1): НОМЕР_29 , ІМЕІ (2): НОМЕР_30 ; мобільного телефону ZTE Blade A522, у корпусі чорного кольору, ІМЕІ (1): НОМЕР_31 , ІМЕІ (2): НОМЕР_32 ; ноутбука MacBook Air (M1,2020) серійний номер C02GQV1HQ6L4 з проводом живлення; мобільного телефону iPhone XR номер моделі MRY52FS/A, IMEI: НОМЕР_14 IMEI 2: НОМЕР_15 ; мобільного телефону iPhone 13 Pro номер моделі - MLTQ3LL/A, IMEI: НОМЕР_16 ; IMEI 2: НОМЕР_17 ; жорсткого диску ТМ "Kingston" чорного кольору; жорсткого диску Western Digitul 1TB s/n: WCC6YOPNETVD; жорсткого диску ТМ WD20PURZ 2 TB s/n: wcc455kp4Y9K; жорсткого диску ТМ Kingston сірого кольорі SUV4QS37/POG; жорсткого диску ТМ Kingston чорного кольору SA400j37/480G - в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження №12024220000001047 від 10.09.2024, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику/ володільцю майна; ухвалено попередити власника/володільця майна про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна (т. 1 а.с. 12-25, 45-58, 71-84, 101-114, 151-165, т. 2 а.с. 13-26, 133-146).
22.11.2024 до канцелярії суду надійшов запит з Харківського апеляційного суду, в якому зазначає, що в провадження Харківського апеляційного суду надійшла апеляційна скарга представника ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 - адвоката ОСОБА_16 , адвоката ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київс районного суду м. Харкова від 14.11.2024 року про арешт майна. На підставі викладеного просить терміново надати до Харківського апеляційного суду матеріали кримінального провадження у відношенні ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_8 - адвоката Зольнікової (провадження 1-кс/953/8302/24) (т. 2 а.с. 172).
03.12.2024 до Харківського апеляційного суду надійшла справа №953/9811/24 за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_12 про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження №12024220000001047 від 10.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (т. 2 а.с. 171).
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Згідно пояснень слідчого ОСОБА_18 , наданих в судовому засіданні, грошові кошти та техніку вилучено на підставі ухвали слідчого судді. Під час проведення обшуків під відеофіксацію зазначені в клопотаннях про арешт майна та в ухвалі про накладення арешту на майно особи повідомили, що вказане майно належить їм. В межах вказаного кримінального провадження проводяться слідчі дії, які саме, не може розголошувати, оскільки це може зашкодити досудовому розслідуванню.
08.11.2024 слідчим СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 винесено доручення для проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, яким доручено оперативним співробітникам Управління СБ України в Харківській області, провести слідчі (розшукові) дії огляд предметів вилучених 07.11.2024 на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.10.2024, в ході проведених обшуків (т. 2 а.с. 173-177).
Враховуючи викладене, стороною обвинувачення доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного майна, більш того, арешт на вказане майно накладено лише 14.11.2024 тобто менше одного місяця тому, та на теперішній час оскаржується в апеляційному порядку.
Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження. Вищевказаний захід забезпечення має значення для забезпечення кримінального провадження.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчі дії, в обсязі, необхідному для встановлення об'єктивної істини по справі, тривають, підозра у вказаному кримінальному провадженні № 12024220000001047 від 10.09.2024, до теперішнього часу нікому не повідомлена.
Вказані обставини мають бути перевірені в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке на теперішній час триває, шляхом виконання передбачених нормами КПК України слідчих та процесуальних дій.
За вказаних обставин, доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 14.11.2024, відпала потреба, при розгляді даних клопотань слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.
Враховуючи викладене, на теперішній час клопотання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , поданні представником заявників - адвокатом ОСОБА_3 є передчасними та задоволенню не підлягають.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Ухвалив:
В задоволенні клопотань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , поданих представником заявників - адвокатом ОСОБА_3 про скасування арештів майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000001047 від 10.09.2024 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1