Справа № 527/3479/24
провадження № 1-кс/527/731/24
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
11 грудня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000377 від 03 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024175510000377 від 03 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому або групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фото - та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - 09.07.2024 року об 13:11 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АTMKM212 за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 5000 грн.; - 09.07.2024 року об 13:11 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АTMKM212 за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 4800 грн.; з наступним їх вилученням; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175510000377 від 03.12.2024, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2024 до ЧЧ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.07.2024 близько 12:00 год. невстановлена особа шляхом зловживання довіри, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 11,551 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
03.12.2024 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024175510000377.
Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.
03.07.2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 самостійно звернулася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 з метою купівлі пральної машинки. Перебуваючи в магазині ОСОБА_5 помітила жінку, яка є представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як їй стало відомо нею виявилася громадянка ОСОБА_6 , до якої ОСОБА_5 звернулася за консультацією в оформленні купівлі пральної машинки в кредит. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розповіла ОСОБА_5 про умови оформлення даної пральної машинки в кредит.
Умови ОСОБА_5 влаштовували і вона погодилася на оформлення даного кредиту на вище вказаний товар. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила ОСОБА_5 , що вона може йти до себе на роботу, а вона підготує відповідні документи та прийде до неї для підписання відповідного договору.
04.07.2024 року до мене на роботу прийшла громадянка ОСОБА_6 та попрохала надати їй документи ОСОБА_5 та певну інформацію для оформлення даного кредиту на товар, на що ОСОБА_5 погодилася. Цього дня громадянка ОСОБА_6 знову прийшла до ОСОБА_5 на роботу вже з договором, який був надрукований в поганій якості та який ОСОБА_5 підписала. Після підписання даного договору громадянка ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 реквізити для платежу за даним кредитом, який я кожного місяця сплачувала та сплачую по теперішній час.
13.07.2024 року до мого чоловіка громадянина ОСОБА_7 на мобільний телефон зателефонували представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що у мене мається заборгованість по кредиту, але заборгованість не по кредиту за купівлю пральної машинки, а по іншому кредиту в їхньому банку.
21.11.2024 року ОСОБА_5 звернула до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кременчук, Кременчуцького району, Полтавської області де ОСОБА_5 стало відомо, що 04.07.2024 року, того дня як вона оформлювала купівлю пральної машинки в кредит, на її ім'я був відкритий інший кредит в даному банку та збільшено кредитний ліміт на суму 10000 гривень та станом на теперішній час заборгованість по даному кредиту становить 11551 гривень.
Під час проведення досудового розслідування, 21.11.2024 року було отримано виписку від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно інформації з якої встановлено, що невстановлена особа, заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , здійснила зняття грошових коштів.
У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт зняття коштів в зазначених банкоматах (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АTMKM212 який розташовано за адресою АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам по даному кримінальному провадженню, а саме дізнавачам СД відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області : капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме фото - та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції - зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - 09.07.2024 року об 13:11 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АTMKM212 за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 5000 грн.; - 09.07.2024 року об 13:11 год. із банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АTMKM212 за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 4800 грн.; з наступним їх вилученням.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1