16.12.2024
ЄУН 389/406/24
Провадження №1-кс/389/1018/24
16 грудня 2024 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024121020000119 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121020000119 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 25.01.2024 невідома особа зателефонувавши ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 представляючись оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » назвавши її персональні дані повідомивши, що заробітна плата її безвісті зниклого чоловіка військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_5 буде приходити їй на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 частинами та їй необхідно буде повідомляти коди-підтвердження, які будуть приходити у вигляді СМС на її мобільний телефон.
Протягом часу з 25 по 27.01.2024 їй телефонували з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та вона повідомляла коди-підтвердження, які їй приходили у вигляді СМС .
27.01.2024 зайшовши до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявила що з її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перераховано частинами на невстановлені рахунки грошові кошти на загальну суму 273475 грн.
Під час огляду предмету DVD-R диску з маркуванням «MyMEDIA DVD-R 16x. 4.7 GB 120 min» з написом 389\406\24, що був вилучений в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів в Кропивницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 13.04.2024 року, а саме інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належному ОСОБА_4 , встановлено, що кошти ОСОБА_4 26.01.2024 05:44:50 год. 21 700 грн, 26.01.2024 07:44:50 год. 21 700 грн., 26.01.2024 05:53:48 год 21600 грн, 26.01.2024 07:53:48 год 21600 грн, 26.01.2024 05:59:06 год. 20000 грн, 26.01.2024 05:59:06 год 20 0000 грн перераховані на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .
Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці рахунку НОМЕР_6 , що міститься у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів.
На адресу органу розслідування потерпілим надано виписку по картковому рахунку, відповідно до якої визначено здійснення транзакцій з переказу грошових коштів за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інших відомостей, зокрема інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, ІР - адреси, з яких здійснювалось відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях(транзакціях) та користувачах вказаний документ не містить.
Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення винної особи, обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати її дії, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_6 , яка знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримання в інший спосіб, інакше як з банківської документації, відомості що становлять банківську таємницю, про рух грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_6 , та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей, інакше як шляхом санкціонування судом виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з'явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 годин 20.01.2024 по 00:00 годин 30.01.2024, дійсно перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 (27406, Кіровоградська область, м.Знам'янка вул.Київська, 25, № тел. НОМЕР_7), дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів -відомостей, що становлять банківську таємницю рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,по кримінальному провадженню №12024121020000119 від 02.02.2024.
Зобов'язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних власника банківського рахунку, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;
- документи про рух грошових коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год 20.01.2024 по 00:00 год 30.01.2024;
- відомості того, чи підключено рахунок по банківській картці № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год 20.01.2024 по 00.00 год 30.01.2024;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку банківській картці № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 годин 20.01.2024 по 23:59 годин 30.01.2024були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку банківській картці № НОМЕР_6 , в період часу з 00:00 годин 20.01.2024 по 23:59 годин 30.01.2024були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали з 16.12.2024 до 16.02.2025.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя ОСОБА_1