Справа № 686/8534/24
Провадження № 1-кс/686/10476/24
12 грудня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_5 , підозрюваного - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у кримінальному провадженні №12023240000000305,
встановив:
10.12.2024 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України , посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики : переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, приховування або спотворення речей чи документів, що мають важливе значення для встановлення обставин цього кримінального провадження; впливати на іншого підозрюваного або свідків; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні, підозрюваного та його захисника, які при вирішенні вказаного клопотання не заперечували, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали об'єднаного кримінального провадження № 12023240000000305 від 06.06.2023, за підозрою, зокрема ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
ОСОБА_7 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до якої діяльність з обігу психотропних речовин, обіг яких обмежено, включених до таблиці І списку № 2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», діяльність з обігу особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, включених до таблиці ІІ списку № 2) та діяльність з обігу особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, включених до таблиці І списку № 1 на території України без передбаченого Законом дозволу забороняється, достовірно знаючи, що «PVP» та 4-ММС (4-метилметкатинон) є особливо небезпечними психотропними речовинами, обіг яких заборонено, «канабіс», «екстракту канабісу» та «смола канабісу» є особливо небезпечним наркотичними засобами, обіг яких заборонено та маючи корисливий мотив, направлений на незаконний збут «PVP», 4-ММС (4-метилметкатинон), «канабісу», «екстракту канабісу» та «смола канабісу», тобто усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи їх настання, незаконно придбав, зберігав з метою подальшого збуту особливо небезпечні психотропні речовини - «PVP» та 4-ММС (4-метилметкатинон) та особливо небезпечні наркотичні засоби - «канабіс», «екстракту канабісу» та «смола канабісу».
ОСОБА_8 маючи виражені лідерські якості, діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше лютого 2024 року (більш точний час не встановлений) прийняв рішення створити та очолити стійке об'єднання - організовану групу з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено - «PVP» та 4-ММС (4-метилметкатинону), а також особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено - «канабіс» та «смола канабісу» на території м. Хмельницький.
Так, ОСОБА_8 , будучи особою, яка раніше вживала наркотичні засоби та психотропні речовини, залучив до спільного їх вживання свою дружину ОСОБА_9 , які вони тривалий час купували в мережі «Телеграм», та спільно вживали. Набувши досвіду у придбанні наркотичних засобів та психотропних речовин у месенджері «Телеграм» та пересвідчившись у прибутковості та безпечності такої діяльності, ОСОБА_8 вирішив створити власний «Телеграм»-канал з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин і залучив до реалізації цього плану свою дружину ОСОБА_9 , яка мала відповідні навички роботи із програмним забезпеченням.
Так, переслідуючи вказані мотиви та мету, задля прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та психотропні речовин для власного вживання, ОСОБА_8 з облікового запису « ОСОБА_10 » у месенджері «Телеграм» розпочав особисте спілкування із адміністратором платформи «ІНФОРМАЦІЯ_2» - користувачем « ОСОБА_11 » ( ОСОБА_11 ) щодо процесу створення електронного магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, внесення застави, створення боту, наявних інструкцій, правил, виводу коштів, тощо.
Отримавши від адміністратора платформи «ІНФОРМАЦІЯ_2» інструкції процесу створення «електронного магазину» з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин та спільно з ОСОБА_9 не пізніше 01.11.2023 з облікового запису « ОСОБА_13 » створили такий магазин - «Телеграм»-канал під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_3», який діяв в мережі Інтернет на платформі «ІНФОРМАЦІЯ_2».
Таким чином, ОСОБА_8 створив необхідні умови для безконтактного збуту необмеженому колу осіб наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та з листопада 2023 року по лютий 2024 року займався вказаною злочинною діяльністю за попередньою змовою із ОСОБА_9 .
Усвідомлюючи, що розмір прибутку залежить від кількості збутих наркотичних засобів та психотропних речовин та не маючи можливості спільно з дружиною розміщувати більшу кількість «закладок» із такими речовинами, ОСОБА_8 на початку лютого 2024 року вирішив створити та очолити стійку організовану групу з числа осіб, яким він може повністю довіряти. З цією метою, ОСОБА_8 довів зазначений план до відома своєї дружини, повідомивши, що у створеній групі більшу частину обов'язків щодо прихованого розміщення упакувань із наркотичними засобами та психотропними речовинами будуть покладені на залучених ним осіб, а їй необхідно буде допомагати у веденні електронного магазину, розміщувати там координати прихованих упакувань із забороненими речовинами, а також виконувати інші його вказівки.
В цей же час, ОСОБА_8 запропонував увійти до складу організованої групи постійному покупцю наркотичних засобів та психотропних речовин у його електронному магазині - ОСОБА_14 , та у точно не встановлений час, впродовж лютого 2024 року таку ж пропозицію зробив ОСОБА_7 та ОСОБА_15 .
Отримавши згоду від вказаних осіб на участь у реалізації його злочинного плану, ОСОБА_8 розподілив ролі між учасниками організованої групи, та будучи фактичним її лідером, визначив собі роль організатора, дружині - ОСОБА_9 , доручив займатись веденням так званої «чорної» бухгалтерії, електронного магазину та обліку отриманих, розміщених і збутих наркотичних засобів і психотропних речовин. Брату дружини - ОСОБА_14 , а також іншим учасникам організованої групи - ОСОБА_7 та ОСОБА_15 доручив забезпечувати збут психотропної речовини - «амфетамін», особливо небезпечних психотропних речовин - «PVP», 4-ММС (4-метилметкатинону), та особливо небезпечних наркотичних засобів - «канабіс» та «смола канабісу», шляхом здійснення «закладок» на території м. Хмельницький.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: - протоколом обшуку автомобіля марки «Опель» моделі «Астра», д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ОСОБА_7 від 24.05.2024 та вилученими, під час його проведення речовими доказами; - протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_7 ; - протоколом огляду місця події від 23.05.2024; - висновками експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів від 19.06.2024, 05.06.2024, 13.06.2024 та 20.06.2024, відповідно до яких вбачається те, що вилученими, під час проведення обшуку автомобіля, який перебуває у користуванні ОСОБА_7 речовинами є - особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - «канабіс», «екстракту канабісу» та «смола канабісу»; особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено - «PVP», 4-ММС (4-метилметкатинон) нашарування особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - «екстракту канабісу» та рослини роду конопель, що містять психоактивний компонент - тетрагідроканнабінол; - повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України від 28.08.2024; - повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України від 11.10.2024; - протоколами огляду речових доказів від 26.07.2024 та 17-19.06.2024; - матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.
28.08.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
11.10.2024 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278, ст. 279 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.
Відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.08.2024, підозрюваному ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня, з покладенням на нього зобов'язання прибувати до слідчого, прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою.
Також на підозрюваного ОСОБА_7 покласти наступні обов'язки: - не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання; - повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; - утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними у вказаном кримінальному провадженні; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну по 18 жовтня 2024 року включно.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12023240000000305 від 06.06.2023, відповідно до ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду продовжено до 6 місяців, тобто до 22.10.2024.
14.10.2024 підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , а також їх захисникам ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 та ОСОБА_19 в порядку ст. 290 КПК України повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів досудового розслідування та того ж дня надано фактичний доступ до матеріалів досудового розслідування..
Вирішуючи питання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 слід взяти до уваги ризики, передбачені ст. 177 КПК України.
Так, у відповідності до ч. 10 ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ.
Частиною 5 ст. 219 КПК України передбачено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки досудового розслідування.
У відповідності до ст. 283 КПК України, досудове розслідування відносно особи, якій повідомлено про підозру закінчується закриттям кримінального провадження, скеруванням до суду обвинувального акту або клопотання про застосування заходів відповідного характеру.
Так, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023240000000305 не закінчено з об'єктивних причин, а вчинити дії, передбачені ст. 283 КПК України без шкоди для кримінального провадження не представляється можливим, оскільки відповідно до ч. 11 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.
Варто також взяти до уваги той факт, що відповідно до ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності суд не пізніше п'яти днів з дня його надходження призначає підготовче судове засідання, в яке викликає учасників судового провадження.
Разом з тим, строк дії ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу ОСОБА_6 закінчується 14.12.2024. Таким чином, враховуючи, що станом на теперішній час сторона захисту не ознайомилися з матеріалами кримінального провадження, строк тримання ОСОБА_6 під домашнім арештом, що залишився, є недостатнім терміном для складання, вручення та скерування обвинувального акту до суду, призначення та проведення підготовчого судового засідання в якому вирішується питання щодо заходів забезпечення.
З врахуванням викладеного, слід зазначити, що на сьогодні мають місце ризики визначенні ст. 177 КПК України, а саме:
- переховуватись від органів досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_7 будучи підозрюваним, усвідомлює, що за вчинення злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, йому може загрожувати реальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
- незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні з метою зміни показань останніх на користь підозрюваного, оскільки вони є знайомими між собою та йому відомо їх місце проживання. Враховуючи даний ризик, слід зазначити, що показання свідків є суттєвими і їхня зміна, під час судового розгляду може впливати на прийняття судового рішення за результатами розгляду справи по суті.
- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення.
- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;
- вчинити інше кримінальне правопорушення.
З огляду на встановлені обставини у даній справі, враховуючи тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, особу підозрюваного, а також враховуючи стадію кримінального провадження, вважаю що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню та стосовно підозрюваного слід продовжити застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Також слід продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов'язків, згідно положень ст.194 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст. 177, 178, 181, 193, 194 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Продовжити по 09.02.2025 року строк дії запобіжного заходу, який застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 28.08.2024 року до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:
- не відлучатись без дозволу слідчого, прокурора, суду з населеного пункту за місцем проживання;
- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з свідками та підозрюваними у вказаном кримінальному провадженні;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Ухвала діє по 09 лютого 2024 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення..
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1