Справа № 947/24902/23
Провадження № 1-кс/947/17057/24
12.12.2024 року м. Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №12020165500001629 від 27.11.2020 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеси, громадянка України, з вищою освітою, безробітна, раніше не судима, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ,,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України, -
До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №12020165500001629 від 27.11.2020 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020165500001629 від 27.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2020, наказом Начальника філії - Одеського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначено на посаду провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020 затверджено посадову інструкцію провідного економіста служби роздрібного бізнесу територіально відокремленого безбалансового відділення №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», з якою 02.01.2020 ознайомлено провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_6 та визначено обов'язки, права, відповідальність та кваліфікаційні вимоги до неї.
У відповідності до посадової інструкції провідного економіста служби роздрібного бізнесу, затвердженої начальником філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», до обов'язків ОСОБА_6 входило:
-забезпечення наявності (оновлення) актуальної контактної інформації про клієнта (номер мобільного телефону, електронна адреса) в картці клієнта в АБС;
-забезпечення здійснення ідентифікацію клієнтів в частині виявлення у них ознак (критеріїв) інсайдера (пов'язаної із банком особи), у т.ч. за допомогою наявного у ТВБВ програмного забезпечення, а також отримання анкети пов'язаної з Банком особи та здійснення інших дій, відповідно до вимог внутрішнього нормативного документу Банку, що регламентує порядок формування та актуалізації реєстру пов'язаних із Банком осіб;
-здійснення відкриття рахунків, формування та підписання договорів в межах власних повноважень;
-здійснення опрацювання клієнтських баз в СКМ-системі.
Крім того, згідно посадової інструкції провідного економіста служби роздрібного бізнесу, ОСОБА_6 несла відповідальність, зокрема за:
-незбереження інформації, що становить банківську і комерційну таємницю або носить конфіденційний характер;
-шахрайські дії, приховування фактів порушення і зловживання, використання свого службового становища в корисливих цілях;
-недотримання вимог нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки.
Так, встановлено, що 01.09.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Також встановлено, що 01.09.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 56 хвилин, ОСОБА_6 , за допомогою свого облікового запису користувача, маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно, за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_1 клієнта банку ОСОБА_7 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, 01.09.2020, о 16 годині 25 хвилин, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, оформила видачу клієнту ОСОБА_7 платіжної банківської картки № НОМЕР_3 , яку останній ніколи не отримував та в подальшому здійснила переказ грошових коштів з кредитного рахунку клієнта ОСОБА_7 на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , в сумі 62448,12 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду АТ «Ощадбанк» на загальну суму 62448,12 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Окрім того встановлено, що 06.10.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 23 хвилини, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_8 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Також встановлено, що 06.10.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 15 годині 23 хвилини, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, умисно та повторно, за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_8 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку»:
-в сумі 4000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ;
-в сумі 5000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ;
-в сумі 10000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .
Продовжуючи свої злочинні дії, 15.10.2020, о 12 годині 29 хвилин, ОСОБА_6 , за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_4 клієнта банку ОСОБА_8 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
Далі, керуючись корисливим мотивом, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_8 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку»:
-в сумі 10000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ;
-в сумі 5000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 ;
-в сумі 4000,00 грн. на банківську картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_8 на загальну суму 38000,00 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Окрім того встановлено, що 06.11.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_9 на номер НОМЕР_7 , який належить фахівцю І категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Також встановлено, що 06.11.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_6 , за допомогою свого облікового запису користувача маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_6 клієнта банку ОСОБА_9 на номер НОМЕР_7 , який належить фахівцю І категорії служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_10 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_9 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку» в сумі 23500,00 грн. на банківську картку АТ «Альфа-Банк»: НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_11 та в сумі 6500,00 грн. на картку Монобанк, AT «УніверсалБанк»: НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_9 на загальну суму 30000,00 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
Окрім того встановлено, що 10.11.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_6 , маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, в порушення ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», та Посадової інструкції, затвердженою Постановою філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» від 02.01.2020, маючи доступ до банківської системи і програмного забезпечення АТ «Ощадбанк», за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_12 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , для здійснення подальших шахрайських дій, чим здійснила несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах та зберігається на носіях такої інформації.
Окрім того встановлено, що 10.11.2020 ОСОБА_6 - провідний економіст служби роздрібного бізнесу, знаходилась на своєму робочому місці в територіально відокремленому безбалансовому відділенні №10015/0587 філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 30.
Того ж дня, о 17 годині 13 хвилин, ОСОБА_6 , за допомогою свого облікового запису користувача маючи прямий умисел спрямований на несанкціоновану зміну інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах та комп'ютерних мережах, діючи умисно та повторно, за допомогою свого облікового запису користувача ІНФОРМАЦІЯ_3, здійснила вхід до програмного комплексу CRM, який використовується в банківській системі АТ «Ощадбанк» та змінила фінансовий номер НОМЕР_9 клієнта банку ОСОБА_12 на номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , для здійснення подальших шахрайських дій.
У подальшому, ОСОБА_6 , керуючись корисливим мотивом, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), діючи умисно та повторно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у виді несанкціонованих фінансових операцій з використанням карткового рахунку фізичної особи, шахрайським шляхом, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківського карткового рахунку клієнта АТ «Ощадбанк» ОСОБА_12 , здійснила переказ грошових коштів «з картки на картку» в сумі 5000,00 грн. на картку іншого банку та в сумі 1700,00 грн. на картку іншого банку.
Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 6700,00 грн., а викраденими грошовими коштами розпорядилась на власний розсуд.
12.05.2023 було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України) співробітникам Управління кіберзлочинам в Одеській області, з метою встановлення місця фактичного перебування ОСОБА_6 та в подальшому вручення їй повістки про виклик.
19.05.2023 отримано відповідь на вищевказане доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, з якого вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, не вдалось встановити місце знаходження ОСОБА_6 , у зв'язку із відсутністю її за місцем мешкання та реєстрації.
Відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, за наявності достатніх підстав, повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України складено 09.06.2023, та вручено у порядку, передбаченому ст. ст. 135, 278 та «Главами VI, XI» КПК України.
У зв'язку з тим, що підозрювана від досудового слідства ухиляється, її місцезнаходження невідоме, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.06.2023 ОСОБА_6 оголошено у розшук та заведено ОРС категорії «Розшук» №001139/23.
В подальшому, 05.11.2024 підозрювану ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
В ході виконання наданого в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним підрозділом було вироблено витяг з бази Адміністрації Державної прикордонної служби України, відповідно до якого встановлено що 09.03.2022 о 20:37 громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхала за межі України на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон серія та номер « НОМЕР_10 », пункт пропуску: «Дзвінкове», після чого на територію України не поверталась.
Підозрювана ОСОБА_6 документована паспортом громадянина України НОМЕР_10 , виданий 11.12.2013 Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області.
Прокурор в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.
Захисник у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п'ятою статті 176 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відповідно до вимог ст. ст. 276-278 КПК України, за наявності достатніх підстав, повідомлення про підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України складено 09.06.2023, та вручено у порядку, передбаченому ст. ст. 135, 278 та «Главами VI, XI» КПК України.
У зв'язку з тим, що підозрювана від досудового слідства ухиляється, її місцезнаходження невідоме, постановою слідчого у кримінальному провадженні від 23.06.2023 ОСОБА_6 оголошено у розшук та заведено ОРС категорії «Розшук» №001139/23.
В подальшому, 05.11.2024 підозрювану ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.
В ході виконання наданого в порядку ст. 40 КПК України доручення оперативним підрозділом було вироблено витяг з бази Адміністрації Державної прикордонної служби України, відповідно до якого встановлено що 09.03.2022 о 20:37 громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виїхала за межі України на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон серія та номер « НОМЕР_10 », пункт пропуску: «Дзвінкове», після чого на територію України не поверталась.
Підозрювана ОСОБА_6 документована паспортом громадянина України НОМЕР_10 , виданий 11.12.2013 Суворовським РВ у м. Одесі ГУДМС України в Одеській області.
Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред'явленої підозри, в зв'язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).
Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об'єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).
Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст.362, ч. 3 ст. 362 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.
Як встановлено слідчим суддею, на теперішній час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, максимальна межа покарання за які передбачає позбавлення волі строком до 6 років
Згідно наявних матеріалів, підозрювана ОСОБА_6 на теперішній час оголошений у розшук.
З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість інкримінованих епізодів злочинної діяльності та зокрема їх характер, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 на теперішній час ухиляється від органів досудового розслідування та покарання, на думку слідчого судді ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити злочинну діяльність, в рамках такого кримінального провадження наявні.
Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання постанови слідчого слідчого управління ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 від 23.06.2023 року, підозрювану ОСОБА_6 оголошено в розшук, та постановою від 05.11.2024 року оголошено в міжнародний розшук.
Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з'являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.
До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.
Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрювана ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук.
При цьому, згідно п. 4.4 Інструкції про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів, затвердженої спільним Наказом №3/1/2/5/2/2 від 09.01.1997 року (далі - Інструкціїї), підставою для міжнародного розшуку є запит правоохоронного органу, надісланий до НЦБ.
Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.
Згідно з роз'ясненням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ відповідно до статті 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07, публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук особи з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції) та Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку передбаченому чинним законодавством.
На дев'яносто дев'ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.
Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваної ОСОБА_6 від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу з боку останнього свідків в рамках даного кримінального провадження, можливого вчинення інших кримінальних правопорушень або продовження вчинення інкримінованого злочину, а також враховуючи, що підозрювана ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.
При цьому, слідчий суддя наголошує, що нормою ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваної особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Відтак, слідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м'якого, що належним чином забезпечить права підозрюваної особи ОСОБА_6 .Крім того, враховуючи, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку його затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України не вирішує питання про визначення того чи іншого розміру застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309, 575 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погодженого з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №12020165500001629 від 27.11.2020року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_6 - задовольнити.
За відсутності підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.
Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше, як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м'який запобіжний захід.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_6 , в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1