14.12.2024 Справа №607/26851/24 Провадження №1-кс/607/7284/2024
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 10.12.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №42024210000000088 від 09.07.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на проведення обшуку у будівлях, спорудах та на території санаторію «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3», директором якого є ОСОБА_5 , за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », з метою виявлення та вилучення системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки - шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації у разі неможливості проведення копіювання інформації; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якою форма, USB- носіїв, носіїв на жорстких магнітних лисках (НDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, ІР-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомості щодо кількості видобутої води (облікові записи), договори між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та фізичними особами-підприємцями, накладні щодо реалізації води, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, відомостями що становлять банківську таємницю, номерами банківських платіжних карток номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу.
Як вбачається із клопотання, що на території Тернопільської області ФОП « ОСОБА_6 » ( ОСОБА_6 (РНОКП: НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснює реалізацію бутильованої води під торгівельною маркою «Секвана» (фактична адреса офісу, де здійснює господарську діяльність ФОП « ОСОБА_6 »: АДРЕСА_2 ).
За наявними даними 01.01.2024 між ТОВ «Санаторій «ІНФОРМАЦІЯ_3» та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір про надання в оренду майна, а саме приміщення площею 95 м 2 для використання в господарській діяльності, яка полягає у розливі та фасування в тару питної води та використання водних ресурсів з свердловини ТОВ «Санаторій «ІНФОРМАЦІЯ_3» на підставі дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022.
З'ясовано, що виробництво та бутилювання (фасування) води здійснюється за адресою: Тернопільська обл., с. Петриків, вул. Зелена, 15-Б, на території санаторію «ІНФОРМАЦІЯ_3». Видобування води здійснюється з артезіанської свердловини № 1, глибиною 130 м, що розташована за тією ж самою адресою.
Додатково встановлено, що відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником санаторію «ІНФОРМАЦІЯ_3» являється ТОВ «Санаторій «ІНФОРМАЦІЯ_3».
Директором ТОВ «Санаторій «ІНФОРМАЦІЯ_3» являється ОСОБА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому встановлено, що в ФОП « ОСОБА_6 » відсутній дозвіл на спеціальне водокористування. Окрім цього, відповідно до даних Державного геологічного порталу Державної служби геології та надр України, у вказаної фізичної особи-підприємця відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами.
Також, встановлено, що артезіанська свердловина № 1 належить ТОВ «Санаторій «ІНФОРМАЦІЯ_3» та функціонує на підставі дозволу на спеціальне водокористування № 35/ТП/49д-22 від 20.05.2022. Метою водокористування за даним дозволом є питні і санітарно-гігієнічні потреби; виробничі потреби; передача води вторинним водокористувачам.
Окрім цього, відповідно до даних Державного геологічного порталу Державної служби геології та надр України в підприємства відсутній спеціальний дозвіл на користування надрами.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вчиняється тяжкий злочин, а також те, що у приміщеннях та на території санаторію «ІНФОРМАЦІЯ_3» можуть зберігатись речі та документи на яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведення обшуку у приміщеннях (будівлях, спорудах) та на території санаторію «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_1 , старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Заслухавши старшого слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна будівлі і споруди санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3», директором якого є ОСОБА_5 .
Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у будівлях, спорудах та на території санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3», директором якого є ОСОБА_5 , за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » можуть знаходитися речі та документи, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, з метою виявлення та вилучення системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки - шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації у разі неможливості проведення копіювання інформації; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якою форма, USB- носіїв, носіїв на жорстких магнітних лисках (НDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, ІР-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомості щодо кількості видобутої води (облікові записи), договори між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та фізичними особами-підприємцями, накладні щодо реалізації води, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, відомостями що становлять банківську таємницю, номерами банківських платіжних карток номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, а також те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 10.12.2024р., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у будівлях, спорудах та на території санаторію «ІНФОРМАЦІЯ_3» за адресою: АДРЕСА_1 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНФОРМАЦІЯ_3», директором якого є ОСОБА_5 , за місцем проведення підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », з метою виявлення та вилучення системних блоків персональних комп'ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), серверного обладнання та іншої комп'ютерної техніки - шляхом копіювання інформації або вилучення носія інформації у разі неможливості проведення копіювання інформації; носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якою форма, USB- носіїв, носіїв на жорстких магнітних лисках (НDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, ІР-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв'язку, оплати за їх використання; документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності ФОП-ів та юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомості щодо кількості видобутої води (облікові записи), договори між ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_3» та фізичними особами-підприємцями, накладні щодо реалізації води, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів; банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, відомостями що становлять банківську таємницю, номерами банківських платіжних карток номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1