Справа № 686/27631/23
Провадження № 1-кс/686/10561/24
12 грудня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчий ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Зеленці, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_1 , із середньо - спеціальною освітою, неодруженого, осіб на утриманні не має, працевлаштованого вантажником без оформлення трудових відносин, раніше несудимого,
у кримінальному провадженні № 12023240000000530 від 11.10.2023,
встановив:
Слідчий ВРЗЗС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; впливу на свідків.
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягають на задоволенні клопотання, просять застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає не залишати місце свого постійного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , у нічний час доби з 20.00 год. по 08.00 год наступної доби, без дозволу слідчого, прокурора та суду.
Підозрюваний і його захисник уцілому не заперечили проти задоволення клопотання, просили звернути увагу при застосуванні обмежень на часті оголошення повітряних тривог на території місця проживання підозрюваного.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
11.10.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023240000000530, зареєстровано кримінальне провадження з правовою кваліфікацією правопорушення за ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.
За твердженням сторони обвинувачення встановлено, що відповідно до п. 33 розділу IV постанови КМУ № 1388 від 07.09.1998 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів», перереєстрація автомобілів проводиться виключно територіальними органами з надання сервісних послуг МВС України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , визначив основним джерелом свого матеріального збагачення вчинення злочинів проти власності, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.
Так, у червні 2023 року, ОСОБА_7 , будучи працівником ТОВ «Нова Пошта», розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману а саме шляхом створення фейкових облікових записів клієнтів ТОВ «Нова Пошта», в подальшому збирання та аналізу конфіденційної інформації про клієнтів ТОВ «Нова Пошта», які є активними користувачами даного сервісу, та в подальшому формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, та з метою збільшення обсягів здобуття коштів шляхом обману.
Для реалізації свого злочинного плану, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , які спільно з ОСОБА_7 являлись працівниками ТОВ «Нова Пошта», та з якими знайомий і підтримує дружні відносини протягом тривалого часу, разом уклали злочинний план, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між ними.
Отже, з метою формування поштових відправлень з некоректним вмістом та незаконного отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_10 та ОСОБА_6 було здійснено несанкціоноване копіювання інформації, що обробляється у автоматизованих системах, особами які мають право доступу до такої інформації, що призвело до витоку такої інформації, а саме вхід у інформаційну систему ТОВ «Нова Пошта», під власними ключами доступу та друк за допомогою техніки розміщеної на робочому місці товаро - транспортних накладних, із даними клієнтів та їх поштових відправлень, та винесення друкованих ТТН за межі приміщення ТОВ «Нова пошта», за наступних обставин:
Так, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, діючи згідно узгодженого злочинного плану спрямованого на заволодіння коштами громадян шахрайським шляхом, із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 23.08.2023 року вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 109 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», зокрема копіював дані клієнта ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_11 , друкуючи їх на спеціальному принтері, спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 24.08.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 106 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 25.08.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 34 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 28.08.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 337 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 01.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 243 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 02.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 373 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 03.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 352 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 04.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 391 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_6 , яий виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 06.09.2023 року, вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 34 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 07.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 121 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 09.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 371 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 10.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 93 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 13.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 193 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 14.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 55 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 16.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 566 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 17.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 255 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 23.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 235 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 28.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 101 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 30.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 9 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 21.10.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 466 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 22.10.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 263 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_9 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 20.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 50 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_9 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 01.10.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 1 шт., яка містить інформацію про поштове відправлення, особисті дані, номер абонента мобільного зв'язку клієнту ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_9 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 02.10.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 30 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_9 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 16.10.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 2 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_9 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 22.10.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 101 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_9 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 фахівцем оператором відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 10.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 53 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_8 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 16.09.2023 року, вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 16 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_8 виконуючи функції на посаді фахівця оператора відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, Хмельницької області, за попередньою змовою із працівниками відділення № 3 ТОВ «Нова Пошта» м. Старокостянтинів, будучи особою, яка має доступ до інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі ТОВ «Нова Пошта», умисно, з корисливих мотивів, 17.09.2023 року, повторно вчинив несанкціоноване копіювання інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі шляхом входу у автоматизовану систему ТОВ «Нова Пошта», та здійснення копіювання товарно - транспортних накладних ТОВ «Нова Пошта» у кількості 38 шт., які містять інформацію про поштові відправлення, особисті дані, номера абонента мобільного зв'язку клієнтів ТОВ «Нова Пошта», спричинивши таким чином витік даної інформації.
Крім того, ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_6 , маючи на меті незаконне заволодіння грошовими коштами невизначеного кола потерпілих, шляхом обману, використовуючи заздалегідь створені облікові записи клієнтів ТОВ «Нова Пошта» із вигаданими анкетними даними, володіючи інформацією про клієнтів ТОВ «Нова Пошта» їх особистими даними, даними про активність користування послугами ТОВ «Нова Пошта», які були заздалегідь несанкціоновано копійовані у вигляді інформації яка обробляється в електронно - обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах, або зберігається на носіях такої інформації, вчиненні особою яка має право доступу до такої інформації, під особистими ключами доступу, шляхом друку інформації за допомогою обладнання на робочому місці із автоматизованої системи ТОВ «Нова Пошта» на паперові носії, що призвело до її витоку, а саме виніс друкованої інформації для подальшого її аналізу та формування поштових відправлень з некоректним вмістом громадянам на території України, які є активними користувачами даного сервісу, з метою отримання коштів шляхом обману забезпечили формування і відправку як особисто так і за допомогою інших осіб великої кількості поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянам, оголошуючи вартість відправлення від 300 до 500 грн., за одне відправлення, при отриманні якого особою у будь якому відділенні ТОВ «Нова Пошта» України, не перевіряючи його вмісту, грошові кошти перераховувались на рахунки вказані у облікових записах вигаданих користувачів, які вони ж самі й створили.
Так у період часу з 23.08.2023 по 22.10.2023 до моменту припинення злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів, здійснюючи розсилку поштових відправлень через сервіс ТОВ «Нова Пошта» з некоректним вмістом (одна гральна карта), на невизначену кількість потерпілих, заволоділи коштами громадян, а саме:
14.09.2023 о 08:37:47 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_12 з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_13 , за ТТН № 20450773965193, яке ОСОБА_12 отримав у відділенні ТОВ Нова Пошта не перевіряючи вмісту та оплатив 300,00 грн.
29.08.2023 о 17:29:09 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_14 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_15 , за ТТ №20450765531650, яке ОСОБА_16 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту та оплатив 300,00 грн.
30.09.2023 о 13:24:47 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_17 , з облікового запису з неіснуючими анкетними даними ОСОБА_13 , за ТТН № 20450772594382, яке ОСОБА_17 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту та оплатив 500,00 грн.
28.08.2023 о 17:26:15 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_18 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_15 , за ТТН № 20450764736383, яке ОСОБА_18 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплативши 300,00 грн.
22.09.2023 о 16:38:00 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_19 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_13 , за ТТ № 20450770948210, яке ОСОБА_19 отримав у відділені ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплативши 300,00 грн.
13.09.2023 о 17:16:13 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянці ОСОБА_20 , з неіснуючого облікового запису ОСОБА_21 , яке громадянка ОСОБА_20 отримала у відділенні ТОВ «Нова Пошта» за ТТН № 20450770946127, не перевіряючи вмісту, оплативши 300,00 грн.
06.09.2023 о 14:28:17 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянці ОСОБА_22 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_21 , за ТТН № 20450768968621, яку громадянка ОСОБА_23 отримала у відділені ТОВ « Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплативши 300,00 грн.
13.09.2023 о 12:53:21 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянці ОСОБА_24 за НОМЕР_1 , отримавши яке на відділенні «ТОВ Нова Пошта» не перевіряючи вмісту ОСОБА_24 , оплатила 300,00 грн.
18.10.2023 о 11:00:09 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_25 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_15 , за ТТН № 20450783550863, яке ОСОБА_26 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи його вмісту оплативши 500,00 грн.
04.10.2023 о 13:37:05 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_27 , з облікового запису з неіснуючими даними, ОСОБА_15 , за ТТН № 20450783545173, яке громадянин Голубев отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплативши 500,00 грн.
07.10.2023 о 17:15:03 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_28 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_29 , за ТТН № 20450783520521, яке ОСОБА_28 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту оплативши 301,00 грн.
08.09.2023 о 20:38:32 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_30 , з облікового запису з неіснуючими даними ОСОБА_21 , за ТТН № 20450770296001, яке громадянин ОСОБА_31 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплативши 500,00 грн.
03.09.2023 о 09:38:55 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_32 , від ОСОБА_21 , за ТТН № 20450768321208, яку ОСОБА_33 отримав у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплатив 300,00 грн.
14.09.2023 о 12:13:16 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянці ОСОБА_34 від ОСОБА_21 за ТТН № 20450770949023, яку останні отримала у відділенні ТОВ «Нова Пошта» не перевіряючи вмісту, оплатила 300,00 грн.
11.09.2023 о 12:45:07 год поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_35 від ОСОБА_13 , за ТТН № 20450770948918, яку останній отримав не перевіряючи вмісту оплативши 300,00 грн.
04.10.2023 о 10:08:03 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_36 , від ОСОБА_15 , за ТТН № 20450784164063, яке останній отримав не перевіряючи вмісту, оплативши 300,00 грн.
04.10.2023 о 14:42:55 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянину ОСОБА_37 від ОСОБА_29 , за ТТН № 20450783517830, яку останній отримав не перевіряючи вмісту, оплативши 301,00 грн.
31.08.2023 о 12:44:07 год. поштове відправлення з некоректним вмістом (одна гральна карта) громадянці ОСОБА_38 від ОСОБА_39 , за ТТН № 20450765615942, яку остання отримала не перевіривши вмісту, оплатила 300,00 грн.
Таким чином, заволоділи грошовими коштами у загальній сумі 6 802 грн., які були отримані на рахунки банківських карток вказаних у облікових записах з неіснуючими анкетними даними, після накопичення коштів на вказаних рахунках, вони були розділені між учасниками групи.
06.12.2024 о 16:20 годин ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами а саме:
- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та свідків ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , у яких зафіксовано покази, стосовно обставини вчинення кримінальних правопорушень;
- протоколами огляду вилучених мобільних телефонів у яких зафіксовано факти переписки фігурантів між собою з приводу вчинення кримінальних правопорушень, наявність створених фігурантами фейкових акаунтів клієнтів ТОВ «Нова пошта» за допомогою яких здійснювались відправлення з некоректним вмістом та отримувались грошові кошти;
- протоколами оглядів Інтернет месенджерів мобільних телефонів підозрюваних, у яких зафіксовано переписку між членами організованої групи, факти несанкціонованого копіювання інформації, факти вчинення ряду шахрайських дій, формування поштових відправлень з некоректним вмістом, реквізити банківських карток на які перераховувалися грошові кошти учасниками групи між собою;
- протоколами тимчасового доступу до банківської таємниці, відповідно до яких підтверджено факт перерахунку грошових коштів потерпілими на надані членами організованої групи номери банківських карток;
- протоколами оглядів речей та предметів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків за місцями проживання/перебування учасників організованої групи, зокрема мобільних телефонів, роздрукованих ТТН ТОВ «Нова Пошта», готових поштових відправлень з некоректним вмістом (одна гральна карта), великої кількості заготовок у вигляді колод гральних карт та упакувань, принтер термоетикеток для друку ТТН на відправленнях, зокрема на мобільних телефонах виявлено фото зображення поштових відправлень, які ними відправлялись, фото зображення банківських карток які використовувалися для вчинення злочинів, переписку в Інтернет месенджерах між учасниками злочинної групи та особами залученими безпосередньо до відправок упакувань. Вилученими мобільними терміналами та сім картками за допомогою яких учасники злочинної групи спілкувалися із потерпілими під час вчинення шахрайських дій.
- протоколами огляду матеріалів тимчасового доступу ТОВ «Нова Пошта», зокрема відеозаписів вчинення несанкціонованого копіювання інформації учасниками групи під час виконання своїх обов'язків на робочому місці у приміщенні відділень ТОВ «Нова Пошта» № 1 та № 3 у м. Старокостянтинів, Хмельницької області.
- протоколами відібрання заяв про вчинення кримінального правопорушення та протоколами допиту в якості потерпілих: ОСОБА_28 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_19 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_52 , ОСОБА_20 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_24 .
Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та прокурора, що повідомлена ОСОБА_6 підозра станом на час розгляду цього клопотання, не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб стверджувати про причетність підозрюваного до вчинення кримінального правопорушення і виправдати подальше розслідування відносно нього.
Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.
Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).
Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.
При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.
Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбачених ст. 177 КПК України.
Під час досудового розслідування встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за яке передбачена кримінальна відповідальність у вигляді у вигляді позбавленням волі на строк до шести років, а тому, зважаючи на покарання, яке загрожує йому у випадку визнання його винуватим співставляючи можливі негативні для нього наслідки у вигляді засудження його до покарання у виді позбавлення волі.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що ризик переховування від органів досудового розслідування та суду існує.
Тому з метою нівелювання такого ризику, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.
Досліджуючи наявність ризику впливу на свідків,слідчий суддя зазначає, що такий ризик може існувати не лише на початковій стадії кримінального провадження, зважаючи на принцип безпосередності дослідження доказів та сприйняття показань судом під час розгляду обвинувального акта по суті.
З огляду на викладене, ОСОБА_6 може вчиняти дії , спрямовані на вплив на свідків, з метою створення альтернативної версії події для уникнення кримінальної відповідальнсоті.
При вирішенні питання про обрання ОСОБА_6 запобіжного заходу, крім наявності ризиків у кримінальному провадженні, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності відомості щодо кримінального правопорушення та особи підозрюваного.
Слідчий суддя враховує всі обставини, визначені в ст. 178 КПК України, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, вчиненні якого він підозрюється.
Оцінюючи відомості про особу підозрюваного слідчий суддя враховує соціальні зв'язки підозрюваного, а саме те, що підозрюваний неодружений, не має осіб на утриманні, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має місце проживання.
Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК, на будь-якій стадії кримінального провадження, тобто як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового провадження.
Слідчий у клопотання просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, зазначає що інші, більш м'які запобіжні заходи не забезпечать можливості запобігти існуючим ризикам.
Аналізуючи обставини інкримінованого кримінального правопорушення, особу підозрюваного ОСОБА_6 , який визнав причетність до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту здатен забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного і виконання ним процесуальних обов'язків.
Слідчий суддя також враховує суспільний інтерес у швидкому, повному і об'єктивному судовому розгляді цього кримінального провадження, яке можливе за умов нівелювання ризиків.
На переконання слідчого судді запобігти існуючим ризикам можливо шляхом застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 домашнього арешту який полягає в забороні залишати місце свого проживання у нічний нас доби з покладенням з покладенням на підозрюваного обов'язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
Такий запобіжний захід не буде непропорційно обтяжливим з урахуванням усіх встановлених обставин у кримінальному провадженні.
Підстав для застосування більш м'кого запобіжного заходу, зокрема застосування особистого зобов'язання, слідчий суддя не вбачає.
На думку слідчого судді, саме такий вид запобіжного заходу в достатній мірі зможе забезпечувати належну процесуальну поведінку підозрюваного під час проведення досудового розслідування та в даному провадженні, а встановлення заборони не відвідувати сервісний центр на час дії запобіжного заходу , дозволить нівелювати ризики впливу на можливих свідків.
Особисте зобов'язання в світлі конкретних обставин цього кримінального провадження не є спроможними забезпечити виконання завдань кримінального провадження і нівелювати його ризики в силу відсутності достатніх для даного стадії кримінального провадження стримуючих приписів.
Строк дії запобіжного заходу ОСОБА_6 слід встановити у межах строку досудового розслідування, який його не перевищить.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 177, 178, 181, 196 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Застосувати до підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 190 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає у забороні залишати своє місце проживання за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. по 06 год. наступного дня, окрім необхідності скористатися укриттям під час сигналу повітряної тривоги з покладанням на нього зобов'язання прибувати до слідчого прокурора, суду, слідчого судді за кожною вимогою та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов'язки:
не відлучатися із с. Зеленці, Хмельницького району, Хмельницької області , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватись від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження.;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України ( уразі наявності).
Ухвала діє по 06 лютого 2025 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя