606/2458/24 1-кс/606/446/24
12 грудня 2024 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216080000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216080000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) ОСОБА_3 не з'явився, вказав в клопотанні про розгляд клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів за його відсутності.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що його необхідно задовольнити, виходячи з наступного.
У провадженні сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216080000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12024216080000131 від 24 листопада 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 21 листопада 2024 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем проживання в АДРЕСА_1 в телеграм каналі знайшов сторінку " ОСОБА_6 " з можливістю інвестувати в криптовалюту через посередника з номером картки НОМЕР_1 та 21.11.24 на вказану картку з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 переказав 2000 грн., та на картку НОМЕР_3 з своєї ІНФОРМАЦІЯ_3 картки НОМЕР_4 переказав 5500 грн. вже, як комісію за виграш. Надалі, посередник скинув скриншот з сторінки криптобіржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про відправку коштів, однак кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 не зарахувались.
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , банківська картка НОМЕР_3 видана АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса АДРЕСА_3 .
На даний час для повного та всебічного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.
Вказана інформація буде мати роль доказу у кримінальному провадженні, підтвердить або спростує покази потерпілого та інших учасників справи, буде сприяти пошуку особи, яка скоїла правопорушення та дозволять прийняти об'єктивне та законне рішення у кримінальному провадженні.
Статтею 84 КПК визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні данні, отримані у передбаченомуцим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до статті 86 КПК доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.
У даному кримінальному провадженні інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також розрахункові документи по зазначеному банківському рахунку є доказом, яким встановлюються обставини, які не можуть бути встановлені іншими доказами, навіть в їх сукупності.
Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, становить банківську таємницю, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху коштів по даному рахунку, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначеному банківському рахунку.
Дана інформація зберігається в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, а також неможливість отримати відомості, які містять банківську таємницю в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання доступу до речей і документів лише дізнавчам сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області.
Керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,
дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,
дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
начальнику СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,
дізнавачу СД відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ,
тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, знайомитися з нею та отримати її копії, яка зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.11.2024 року по 10.12.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
-інформацію про IP та MAC адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_3 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », по даному факту;
-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.11.2024 року по 10.12.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;
-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Слідчий суддя :